Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
289 ₽
Вопрос отозван
Здравствуйте, ООО зарегистрировано в Москве, открыто и зарегистрировано обособленное подразделение в
Здравствуйте, ООО зарегистрировано в Москве , открыто и зарегистрировано обособленное подразделение в Петропавловске, может ли отделение ЦБ в Петропавловске проводить проверку нашей организации если юридический адрес в Москве ?
Уточнение от клиента
Организация — ломбард, контролирующим органом является ЦБ, проверки разные, например соблюдение требований в сфере ПОД/ФТ, да и любые другие проверки
, Марина, г. Москва
Валерий Ливадний
Здравствуйте! Поясните, о какой проверке вы ведете речь? На каком основании она должна проводиться?
Похожие вопросы
Здравствуйте, квартира 1/2 моя и другая на сына16 лет, приходит налог на него и на меня и капитальный ремонт пришла квитанция, он не совершеннолетний.Может такое быть?
Здравствуйте,квартира 1/2 моя и другая на сына16 лет,приходит налог на него и на меня и капитальный ремонт пришла квитанция,он не совершеннолетний.Может такое быть?
Здравствуйте, ооо имеет в собственности зем участок с Ври для раз ещения промышленных объектов, на участке
Здравствуйте, ооо имеет в собственности зем участок с Ври для раз ещения промышленных объектов, на участке есть арендатор лицензированная металлоприемку, получил от администрации предписание с требованием изменить ври зем участка на склады по классификаторы 6.9, законно ли такое требование.
Здравствуйте, знакомая сняла частную квартиру и перевела деньги вперёд без составления договора
Здравствуйте, знакомая сняла частную квартиру и перевела деньги вперёд без составления договора. Вчера она съездила посмотрела эту квартиртиру и её не устраивает. Но при этом хозяйка сказала что не вернёт деньги.
Здравствуйте я прохожу процедуру банкротство и мне не указали два займа икак быть у меня уже вели процедуру релезаций
Здравствуйте я прохожу процедуру банкротство и мне не указали два займа икак быть у меня уже вели процедуру релезаций
Здравствуйте я сейчас продал квартиру и покупаю поролейно другую, так как мне сейчас не где прописатся сделка за 7 дней не пройдёт у меня будет штраф?
Здравствуйте я сейчас продал квартиру и покупаю поролейно другую, так как мне сейчас не где прописатся сделка за 7 дней не пройдёт у меня будет штраф?
В отношении вашей организации были жалобы клиентов?