Как использовать средства с расчетного счета ИП?

Требуется консультация юриста. Ситуация: - В результате мошеннических действий гражданин перевел денежные средства на счет третьего лица (дропа). По данному факту было возбуждено уголовное дело, гражданин признан потерпевшим. - Впоследствии владелец этого счета сам инициировал процедуру своего банкротства. - В рамках дела о банкротстве Арбитражный суд исключил указанные денежные средства из конкурсной массы, признав, что они не принадлежат должнику. - Затем районный суд взыскал эти же денежные средства в пользу потерпевшего как неосновательное обогащение. - Исполнительный лист предъявлен непосредственно в Совкомбанк. - Банк принял исполнительный лист, но сообщил, что поставил его в очередь на исполнение, поскольку на счете имеются «блокировки (обязательства) высшей очередности», не уточняя, что именно это за ограничения. Требуется оценить: - Правомерно ли применение банком очередности по ст. 855 ГК РФ к денежным средствам, исключенным из конкурсной массы как не принадлежащим должнику? - Может ли банк направить эти денежные средства на погашение долгов владельца счета, несмотря на определение арбитражного суда? - Каким образом наиболее эффективно добиться перечисления денежных средств: через следователя, прокуратуру, ФССП, обжалование действий банка или иным способом?

Добрый день. По судебному приказу, было запущено ИП. В рамках ИП, был ряд постановлений с арестом денежных средств на счетах. ИП прекращено, но постановление о прекращении, в один из банков не поступило, и на гос услугах данного постановления нет. В результате, арест уже как 2 года активен, не смотря на то, что ИП прекращено. Подскажите, как можно решить данный вопрос, дистанционным способом, нет возможности приехать в РФ, для бегатни с бумажками.

Добрый день. Нужна консультация. Я владелец сервиса в сети интернет. В России у меня ИП. Сервис на хостинге и серверах Google, фактическое место нахождения серверов США, база данных сервиса тоже в США. Сервис использует Телеграм как точку входа и далее через miniapp Телеграм реализует свой функционал. Никаких персональных данных пользователей я намеренно не собираю, только id пользователя Телеграм для идентификации, более ничего. Суть работы сервиса заключается в том, что пользователь предоставляет свои обучающие материалы и на основании этих материалов используя нейросети данные преобразуются в учебные материалы, которые позволяют быстро проверить знания по этим учебным материалам. Сервис не предназначен для пользователей из России и в России не рекламируется и не продвигается. Технически по id Телеграм я не могу определить принадлежность пользователя к стране и тем более определить его гражданство. Технически я принимаю платежи через посредника. Посредник принимает карты иностранных банков и переводит мне денежные средства на расчетный счет. Но компания в России напрямую не принимает денежные средств у них тоже есть зарубежный посредник, на расчетный счет я получаю рубли, при этом стоимость в сервисе в долларах США. Меня интересует вопрос какие риски я как ИП несу согласно 152-ФЗ, ЗОЗПП, 436-ФЗ, 347-ФЗ? Должен ли я выдавать чеки согласно Российского законодательства и иметь кассовый аппарат? Могу ли я не размещать базу данных, хостинг и сервера в РФ? Какие требования мне необходимо соблюсти, чтобы я не нарушал российское законодательство в части ведения деятельности в сети интернет? Что у меня должно быть обязательно, а чего делать избыточно.

Можно ли приостановить исполнение и разблокировать счет супруге участника СВО? Добрый день! Возможно ли приостановление исполнительного производства, то есть разблокировка расчетного счета в банке, если я являюсь супругой действующего участника СВО?

По месту работы мне предложили купить автомобиль в лизинг, оформленный на предприятие. Чтобы снижать налоги. А оплату за первоначальный взнос, страховки и ежемесячные платежи вносила я из своих средств на личный счет директора предприятия. Их он отправлял на счет фирмы и потом на счет лизинговой компании. После оплаты 30% от стоимости машины, директор затребовал у меня ключи и документы, а также сам автомобиль. Угрожая подать на меня заявление об угоне авто. У меня нет расписок с его стороны о получении этих денег, как оплаты за автомобиль. Все было по устной договоренности. И теперь у меня ни авто ни 600 000 р. Долг он или не признает или говорит, что денег нет, выплатит когда-нибудь. 15 месяцев я их трясу, но понимаю, что вернуть деньги почти невозможно. Есть только выписки из банка о моих переводах. И поступлении средств на счет фирмы тем же днем.