8 499 938-65-20

Как наладить взаимоотношения с Росфинмониторингом?

Добрый день. Меня зовут Светлана. Держу четыре торговых островка с бижутерией. Решила расширить ассортимент добавив украшения из серебра . В августе стала на учёт в пробирной палате и в сентябре зарегистрировалась на сайте Росфинмониторинга, т.к. это является обязательным требованием при торговле ювелирными изделиями. Максимальная стоимость украшения у меня не превышает 6000 рублей и, как я понимаю у меня просто не может быть операций, подлежащих обязательному контролю(до 40 000 руб). Подскажите пожалуйста, обязана ли я как-то и о чём-то отчитываться, и , если да, то с чего начинать.

Показать полностью
, Светлана, г. Калуга

Здравствуйте,

вам нужно зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, разработать правила внутреннего контроля, назначить ответственных за реализацию ПВК, предоставление информации в Росфинмониторинг и пройти инструктаж (на нем подробно должны рассказать о периодических отчетах).

Обязательному контролю подлежат операции, если сумма больше или равна 600 000 руб.

Если клиент приобрел ювелирные изделия на сумму свыше 40 000 руб (наличными) или 100 000 руб (безнал), то вы обязаны идентифицировать клиента (заполнить анкету), проверить по списку террористов.

Успехов!

0
0
0
0
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Мне вчера на электронную почту пришло письмо о том что довереность успешно зарегестрирована, а я никакой
Здравствуйте. Мне вчера на электронную почту пришло письмо о том что довереность успешно зарегестрирована, а я никакой доверености не делал, письмо пришло от минцифры и с низу была номер подержки я позвонил поэтому номеру со мной свезался оператор и сказал что на мое имя сделано довереность и сказал что он подаст запрос о онулировании доверености, он отправил запрос на росфинмониторинг но запрос отклонили и он сказал что отправит повторный запрос но только в ФСБ и со мной свезалось ФСБ и Росфинмониториг они общались по чату Gem space, скажите сотрудники ФСБ и Росфинмониториг могут так общатся через такие чаты, или это машеники .
, вопрос №4972802, Равшан, г. Курск
Сотрудник ФСБ сказал, что, конечно же, я не должна никому что либо говорить, в том числе родителям (хотя я несовершеннолетняя)
Здравствуйте. Недавно столкнулась со следующей ситуацией: я ждала посылку с Яндекс Доставки. С утра мне позвонил мужчина, представившийся доставщиком. Сказал, что на моей посылке поврежден QR-код, поэтому надо назвать своё ФИО и дату рождения. Потом мужчина снова попросил назвать моё ФИО, а после чего резко сбросил трубку. Спустя пару часов мне позвонила девушка (честно говоря не помню, сотрудницей какой организации она представилась). Девушка сказала, что мне недавно звонил якобы доставщик и что это никакой не доставщик, а мошенник, который при помощи биометрии голоса оформил доверенность на меня и на человека, находящегося в списках террористов на территории РФ. Девушка сказала, что в этой ситуации она ничем помочь не может, и что надо ждать, пока к звонку (сначала мы разговаривали по обычному телефону, а потом девушка попросила перейти на конференцию в зум) присоединиться сотрудник Росфинмониторинга. Присоединился мужчина, представился, я ему объяснила ситуацию. Далее к нашей конференции подключился якобы сотрудник ФСБ, показал (как я уже поняла после) поддельную ксиву. Ему я тоже объяснила ситуацию. Сотрудник ФСБ сказал, что, конечно же, я не должна никому что либо говорить, в том числе родителям (хотя я несовершеннолетняя). Далее мужчина сказал, что я попала в очень серьезную ситуацию, и если доверенность вскроется, то ко мне домой придут люди с обыском. Если не задекларировать имущество моих родителей, то всё эти деньги и прочие сбережения будет конфискованы. Сотрудник росфинмониторинга отправил мне на почту согласие о сотрудничестве (что вся эта ситуация конфиденциальна и тд). Затем я уже переписывалась в imo с ним. По конференции в зум я снимала на видео комнату своего отца, а также свою . В комнате у отца был сейф, однако там были не деньги, а пистолет. Мужчина сказал, что надо произвести передачу сейфа, для того чтобы проверить его в реестре. Передача произошла около часу ночи около моего дома. Сейф забрала девушка. Также мужчина сказал, что мне очень повезло, и что скорее всего ситуация разрешится в понедельник. В воскресенье мужчина написал, что в понедельник произойдет передача сейфа обратно. Весь понедельник я ждала от него сообщения, одна вечером я увидела, что он удалил все свои сообщения, а мои ему не доходят (то есть заблокировал меня) Еще хотела сказать, что когда в самом начала я общалась с девушкой по звонку, она попросила предоставить ФИО родителей и бабушек, а также дату их рождения. Что делать в такой ситуации? Очень жалею, что тогда ответила на звонок…
, вопрос №4972167, Любовь Бурдина, г. Москва
Сегодня меня соединили с майором ФСБ Измайловым Михаилом Сергеевичем по тел 8495-224-2222, который указал свой
Сегодня меня соединили с майором ФСБ Измайловым Михаилом Сергеевичем по тел 8495-224-2222, который указал свой таб.номер.После ряда вопросов по факту мошенничества в отношении меня он соединил с другим работником из Росфинмониторинг, который обязал меня купить новую сим-карту.Я в полном смятении.Показали генеральную довереность, оформленную на меня и подписанную ЭЦП моей
, вопрос №4971365, ЛЮДМИЛА, г. Сургут
На госуслугах мошенники оформили доверенность. Подписал Петровский И. В. С росфинмониторинга мне сказали не ходить никуд
На госуслугах мошенники оформили доверенность. Подписал Петровский И. В. С росфинмониторинга мне сказали не ходить никуда. Ни в полицию, ни в МФЦ. Что мне делать?
, вопрос №4969330, Елена, г. Воронеж
Судимость погашена но нахожусь в перечне росфинмониторинга возможен ли выезд за границу
судимость погашена но нахожусь в перечне росфинмониторинга возможен ли выезд за границу
, вопрос №4968588, Михаил, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 21.11.2019