8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Каковы последствия для лиц, участвующих в деятельности мошенников?

Здравствуйте,знакомая идёт на поводу у мошенников,которые уговорили завести её ип и кучу карт,поскольку знаний в этом деле не много,то и оговорить её не получается. Догадываюсь,что через её карты будут проведены манипуляции по обналу,а она исполняет роль подстовного лица. Хотелось бы узнать,каким образом происходит обман налоговой (в общих чертах,чтобы понимать в чём дело)и чем это чревато. Ребята,вербуют девчонок,под предлогом подарков родителям и что всё официально. Т.к студентами ,то ничего в этом не понимаем.

, Всеволод, г. Екатеринбург

Здравствуйте, Всеволод! Вы правы. Всё это делается в целях обналичивания денежных средств, только квалифицируется не как мошенничество, а как незаконная банковская деятельность. В период с 2012 по 2015 годы я работал в составе следственно-оперативной группы ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по группировке «обнальщиков». Мне приходилось допрашивать в качестве свидетелей граждан, которые оформляли на свое имя дебетовые банковские карты и передавали их «обнальщикам». Никакой ответственности эти граждане не понесли, так как им не были известны цели и намерения преступников, а преступление, предусмотренное ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), может совершаться только с прямым умыслом. Но лучше от таких людей держаться подальше, поскольку любой визит к следователю (даже в качестве свидетеля) не вызывает положительных эмоций.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Каковы реальные перспективы прекращения проживания Глебовой А
Здравствуйте. Прошу дать правовую оценку моей ситуации и разъяснить возможные способы защиты моих жилищных прав. Я постоянно зарегистрирован в квартире в Москве с июля 2002 года. Также в квартире зарегистрированы моя мать и моя бабушка. Собственником квартиры является моя бабушка. С августа 2024 года в квартире проживает гражданка Глебова А.В. Согласно полученной мной выписке о зарегистрированных лицах, она не имеет ни постоянной, ни временной регистрации по данному адресу. По словам моей матери и бабушки, Глебова А.В. является какой-то родственницей. Однако за всё время моего проживания в данной квартире с июля 2002 года я никогда её не видел, ранее о ней ничего не слышал и мне не было известно о её существовании. Глебова А.В. фактически занимает отдельную комнату в квартире и постоянно проживает в ней. При этом регулярно происходят конфликты, крики, скандалы и шум, в том числе в ночное время. Она постоянно ругается с проживающими в квартире людьми. Данная ситуация существенно нарушает мой покой и нормальное проживание в квартире. Кроме того, Глебова А.В. регулярно приводит в квартиру посторонних лиц. У меня имеются фотографии с IP-камеры видеонаблюдения, установленной в коридоре квартиры. На фотографиях зафиксированы неоднократные посещения квартиры различными мужчинами, которые проходили в комнату, фактически занимаемую Глебовой А.В. Только за один месяц было зафиксировано не менее пяти-шести разных мужчин. Также фиксировались посещения другими посторонними лицами. По моим наблюдениям, Глебова А.В. принимает лекарственный препарат Галоперидол. В её комнате находятся упаковки данного препарата. Насколько мне известно, принимает она его нерегулярно. Официальной информацией о её диагнозах, состоянии здоровья и назначенном лечении я не располагаю. В октябре 2025 года я дважды вызывал полицию в связи с конфликтами и нарушением порядка в квартире. Сотрудники полиции сообщили, что информация будет передана участковому для проведения проверки. Однако участковый ко мне не приходил, со мной не связывался, результаты проверки мне не сообщались. В связи с изложенным прошу разъяснить следующие вопросы: 1. Какие права имеет зарегистрированный жилец квартиры, не являющийся собственником жилого помещения? 2. Может ли зарегистрированный жилец требовать через суд прекращения проживания лица, которое длительное время проживает в квартире без регистрации? 3. Имеет ли значение для суда согласие собственника квартиры на проживание данного лица? 4. Можно ли использовать фотографии с IP-камеры видеонаблюдения в качестве доказательств? 5. Какие дополнительные доказательства необходимо собрать для обращения в суд? 6. Есть ли основания для обжалования бездействия полиции и участкового? 7. Какой иск наиболее целесообразно подавать в данной ситуации? 8. Возможно ли через суд потребовать освобождения комнаты, которую фактически занимает Глебова А.В.? 9. Каковы реальные перспективы прекращения проживания Глебовой А.В. в квартире? 10. Кто вправе обращаться в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным? 11. Может ли зарегистрированный жилец обратиться в государственные органы, если имеются признаки тяжёлого психического расстройства и неадекватного поведения другого проживающего лица? 12. В каких случаях возможно помещение гражданина в психиатрическое учреждение или специализированное социальное учреждение и кто вправе инициировать такую процедуру? 13. Может ли факт длительного проживания без регистрации, регулярных конфликтов, привлечения посторонних лиц и предполагаемых психических проблем иметь значение для решения вопроса о прекращении проживания данного лица в квартире? Прошу дать подробную правовую оценку ситуации и рекомендации по дальнейшим действиям.
, вопрос №4978934, Антон, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Каким образом можно снизить налоговые последствия?
Здравствуйте , я являюсь собственником апартаментов в которых я по факту проживаю . Моя родственница попросила предоставить мой апартамент для юридического адреса , на данный момент деюро она оплачивает мне аренду , на самом деле я не получаю ничего , они оплачивают за меня налог , я не касаюсь этих дел от слова совсем . Но сейчас я узнала о возможности налоговых последствий . Аппартаменту более 5 лет . Буду ли я платить налог при продаже аппартамента ? Каким образом можно снизить налоговые последствия ? Если я прекращу предоставлять юридический адрес , всё равно при продаже я буду платить налог по шкале доходов физического лица ? Заранее благодарна .
, вопрос №4977805, Елена, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я продал 1100$ через биржу P2P Telegram Wallet, мне скинули 80000₽ от 3-го лица, а оказалось так, что я перевел $ мошеннику, а
Я продал 1100$ через биржу P2P Telegram Wallet, мне скинули 80000₽ от 3-го лица, а оказалось так, что я перевел $ мошеннику, а мне ₽ перевела какая-то бабушка из курской области и теперь она написала на меня заявление и на меня завели уголовное дело. Я никого не обманывал
, вопрос №4977685, Амир, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Мне угрожают мошенники, в роли женщины 38 лет, паспорт походу поддельный она изображала по скрину, сказала
Мне угрожают мошенники,в роли женщины 38 лет,паспорт походу поддельный она изображала по скрину,сказала отдавайте деньги 3 му лицу,типа работали брокерами типа,с 3м лицом в паре,сложились деньги по 100 тыс перевели на доллары и положили на криптокошелек,но у меня ни разу не получилось оттуда снять ничего,только с ней,потом типа заработали 8 тыс долларов,я начал выводить половину,типа поддержки заблокировали аккаунт,а типа напарницы что давала мне информацию как сделки делать,начала требовать свою половину,я сказал немогу снять их,поставили блокировку,та привлекла третье лицо,та начала типа помогать,сказала нужен доверитель,но им никто не идет,потомучто там надо показать карту чтобы было видно репутацию без долгов по кредитами,я сказал что не найду,потомучто никто карту сбербанка не покажет,боятся мошенники будут потом отуда воровать деньги,та сказала тогда убьют меня и мою семью,вероятно это соучастница мошеннической схемы.
, вопрос №4975653, Игорь Зубков, г. Воронеж

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте прохожу процедуру банкротства Ввели реализацию имущества и указали что бывший супруг должника
Здравствуйте прохожу процедуру банкротства Ввели реализацию имущества и указали что бывший супруг должника приобретает статус лица, участвующего в деле о банкротстве в соответствии с пунктом 6 статьи 213.1 Федерального закона Nº 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)». Одна мы не общаемся с бывшим супругом, связь не поддерживаем он не вкурсе о кредитах и банкротстве Общего имущества у нас нет Будут его как то уведомлять о процедуре и какие для него последствия?
, вопрос №4975352, Анатолий, г. Бодайбо

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 28.10.2019