Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
600 ₽
Вопрос решен
Как правильно подготовить ответ на запрос банка?
Добрый день! Банк заблокировал счет и запросил пояснения в части хозяйственной деятельности ООО. Так же просит предоставить информацию о выбранных системах налогообложения и сроках уплаты налогов. Как понять, что просит банк данной информацией?
Запрашивая данную информацию банк проверяет легальность имеющихся у ООО денежных средств, их происхождение и действительно ли ведется деятельность ООО.
То есть проверяет ООО в соответствии со ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ
На основании данной статьи банк вправе затребовать документы, подтверждающие легальность средств. В случае непредставления возможен отказ в возобновлении операций и в последующем закрытие счета.
При этом деньги вернут, но могут внести в списки ЦБ РФ обязательные для всех банков, из-за чего новые счета Вы открыть не сможете.
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте. Запрос в рамках ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Согласно ст. 7 данного ФЗ Вы обязаны дать ответ и предоставить документы.
14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.
По сути банк проверяет легальность Вашей деятельности и поступления денежных средств. Всю информацию советую предоставить, в противном случае Ваш счёт заблокируют просто.
0
0
0
0
Федор
Клиент, г. Санкт-Петербург
Вы не могли бы нам оказать услугу по составлению ответа в банк на их запрос?
У меня есть запрет от мвд но не могу узнать с какой региона и за что запрет. Министерство МВД дали на запрос ответ на базе мвд есть запрет но мы не ставили вам запрет так они дали ответ что мне делать в таком случае
, вопрос №4976789, Гайратжон, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте . Родился вырос в одной из Республик бывшего ссср. Гражданство рф получил в 2008 году.при получении гражданства рф отказался от гражданства другого страны.
В 2009 году устроился в органы уис.
В прошлом году кадры потребовали отправить запрос на наличии гражданства другого государства минюст.Пришел ответ и в нем указано о наличии гражданства другого государства. От которого я отказался.
Почему не сняли не известно.
Что может быть из за этого?как быть в этой ситуации.
, вопрос №4976432, Рома, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте!
Кооператив некоммерческий ГСК. Приватизация земли по гар амнистии и перевод всей земли из права бессрочного пользования в аренду.
минимущество отказывает в переводе в связи с тем что площадь участка была уменьшена в 2010 году (прошло 15 лет право на приватизацию имущества 234 ФЗ непрерывное владение). Отправлен запрос в росреестр о пунктах земельного кодекса согласно которым произведено уточнение уменьшение границ в 2010 г .В 1992 м мы получили право на землю В 1988 получили землю под застройку.Как правильно сформировать сопроводительное обращение в органы власти повыше? На что опереться ответ из росреестра (требование земельного кодекса) или отсутствие четких границ (указано в примечаниях документа 2009) ? Не ущемляя права личной приватизации.
, вопрос №4974378, Андорей, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте. Нужна помощь по делу 161-ФЗ, блокировка онлайн-банкинга и карт уже почти год.
Суть проблемы:
27.06.2025 на мой счёт в ПАО «Ак Барс» Банк поступило 250 000 рублей от АО «Альфа-Банк». После этого Альфа-Банк внёс мои реквизиты в базу данных ЦБ РФ как получателя ОБДС (операция без добровольного согласия клиента). В результате все банки заблокировали мне дистанционное обслуживание — онлайн-банк, карты, приложения.
Что уже сделано:
Четыре раза обращался в Банк России с заявлением об исключении из базы — четыре отказа:
— 17.04.2026 № 56-ОГ-А/82219
— 23.04.2026 № 56-ОГ-А/87721
— 27.04.2026 № 56-ОГ-А/90409
— 03.06.2026 № 56-ОГ-А/116212
Во всех случаях ЦБ отказывал, ссылаясь на то что Альфа-Банк подтверждает обоснованность включения.
Письменно запрашивал у Альфа-Банка доказательства ОБДС — номер КУСП, постановление о возбуждении уголовного дела, заявление потерпевшего. Банк не предоставил ни одного документа. В ответ предложил найти отправителя и принести его заявление, либо вернуть деньги — что не предусмотрено ни 161-ФЗ, ни Указанием ЦБ № 6748-У.
Подал жалобу на Альфа-Банк через banki.ru — банк публично ответил тем же: доказательств нет, ищите отправителя. Скриншот ответа сохранён.
Подал жалобу в ЦБ через cbr.ru на действия Альфа-Банка.
Написал претензию в Альфа-Банк лично.
Документы на руках:
— 4 официальных отказа ЦБ (PDF)
— Переписка с Альфа-Банком
— Публичный ответ Альфа-Банка на banki.ru
— Ответ Службы защиты прав потребителей ЦБ от 20.04.2026 № Ц1/1991616
Что прошу:
Помогите подготовить административный иск в Мещанский районный суд г. Москвы об оспаривании решений Банка России об отказе в исключении сведений из базы данных ОБДС. Срок подачи — до 03.09.2026.
Кифоренко Олег Алексеевич
sniper12.04@mail.ru
, вопрос №4973226, Олег, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Вы не могли бы нам оказать услугу по составлению ответа в банк на их запрос?
лучше обсудить это в чате, можете обратиться для согласования стоимости.