Исполн. Лист на мое (физ лицо), в банке тихо, у приставов уже несколько в глухом процессе

Здравствуйте.

Соответственно, вопросы очевидные что делать, можно ли что-то сделать, чтобы вернуть часть денег.

Максим

можете и по уголовному пути пойти. Ст. 159 УК РФ, проведут проверку в порядке ст. 144 УПК РФ, хотя бы возьмут объяснение с должника. Также как вариант сначала подача на банкротство, потом уже если это не поможет, то привлечение контролирующего должника к субсидиарной ответственности. Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»

Неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица могут выражаться, в частности, в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.), дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций, назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации, создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам, и т.д.

P.s. По второй ссылке pdf-файлу, который выглядит как предложение юридической фирмы помочь Серге избежать неприятностей. Вот мне и хотелось, как дилетанту, узнать, что за неприятности.

Максим

лучше уточнить у них, если честно. 

Здравствуйте, так эта организация сама пишет, что за неприятности в п.1 и п.2  — привлечение к субсидиарной ответственности и полиция. Можете использовать их предложение как инструкцию к действиям, а так — только инициировать процедуру банкротства, заявлять о субсидиарной ответственности,

На основании ст. 61.16. Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ«О несостоятельности (банкротстве)»

Рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве

1. Заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным настоящей главой, подлежат рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о банкротстве должника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

При удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер арбитражный суд вправе в том числе наложить арест или принять иные обеспечительные меры в отношении имущества лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, а также имущества, принадлежащего иным лицам, в отношении которых ответчик является контролирующим лицом по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 4 статьи 61.10 настоящего Федерального закона.

Также официальным и можно каким-нибудь своим полу-оперативным образом узнавать, где у него могут быть счета, иное имущество и заявлять об этом в ходе рассмотрения дела дела по банкротству.