8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Есть ли возможность доказать мошеннический характер сделки?

Здравствуйте!

Помогите пожалуйста разобраться, показать и доказать правоохранительным органам, которые не хотят этим заниматься сами, очевидный всем мошеннический характер проведенных на предприятии сделок.

Известно, что сотрудник N заключал договора на приобретении продукции Х (мобильные телефоны) от лица предприятия по заведомо завышенной цене у фирм которые по кодам ОКВЭД не имели права продавать данную продукцию. При этом в бухгалтерию предприятия он давал переделанные счета на приобретении продукции Y(оргтехника, программное обеспечение), суммы совпадали.

Предприятие перечисляя деньги в назначении платежа в платежных поручениях указывало «за продукцию Y», вопросов у поставщиков к данному назначению платежа Y, а не Х почему то никогда не возникало! Сотрудник N получая товар X на складе поставщика по поддельной доверенности и уничтожив в последствии товарную накладную на продукцию Х в бухгалтерию предприятия сдавал переделанную товарную накладную на продукцию Y.

Расхождения в периодах и суммах НДС вызвали у налоговой ряд вопросов при которых и вскрылась мошенническая схема.

Отдельно замечу что данная схема работала на протяжении 2х лет, а может и более, происходила на одном из оборонных предприятии Росатом, закупки совершались в обход ФЗ 223 и единого отраслевого стандарта закупок ГК Росатом без каких либо обязательных закупочных процедур.

Получаемая только по бумагам продукция Y никогда не ставилась на учёт, не поступала на склад, ей не присваивался инвентаризационный номер. Продукция Х продавалась сотрудником N по цене ниже рыночной на 50-70% ни о чем не подозревающим лицам (точнее за неё он брал деньги заранее с обещанием поставить ее в течении 1-3 месяцев якобы через друзей напрямую с фабрики в китае).

В связке все, от руководства и отдела закупок до бухгалтерии. Данный человек N заключил сделку со следствием и находится на свободе, дав за это показания на абсолютно непричастного человека, моего сына, который уже год находится под домашним арестом. Следствие куплено!

Очень прошу Вас помочь составить и поставить перед следствием грамотные вопросы которые ни они ни суд не смогут проигнорировать!

Показать полностью
, Анна Анатольевна, г. Москва
Елена Смирнова
Елена Смирнова
Юрист, г. Екатеринбург

Здравствуйте!

В связке все, от руководства и отдела закупок до бухгалтерии. Данный человек N заключил сделку со следствием и находится на свободе, дав за это показания на абсолютно непричастного человека, моего сына, который уже год находится под домашним арестом. Следствие куплено! Очень прошу Вас помочь составить и поставить перед следствием грамотные вопросы которые ни они ни суд не смогут проигнорировать!

Анна Анатольевна

Вы направляли жалобу в прокуратуру в связи с привлечением к уголовной ответственности невиновного лица и указанием всех доводов, перечисленных в данном вопросе?

0
0
0
0
Анна Анатольевна
Анна Анатольевна
Клиент, г. Москва
Здопвствуйте!
Были написаны заявления во все службы! Все ответы сверху направляются в тоже следственное управление которое и возбудило дело, они же и пишут «отписки» что все законно, коррупционной состаляющей не найдено и все в таком же духе.

Заявляйте ходатайства следователю о допросе свидетелей с Вашей стороны (свидетелей защиты), о приобщении необходимых документов, о повторных допросах Вашего сына, обжалуйте «отписки».

0
0
0
0
Похожие вопросы
Автомобильное право
Решение суда вступает в силу и я хотела бы спросить есть ли смысл мне подавать на апелляцию?
Здравствуйте. Я ответчик по делу о взыскании стоимости восстановительного ремонта автомобиля истца после ДТП. Я на момент ДТП не была застрахована, истец застрахован. Истец подал на меня в суд, на этот момент у него на руках уже была экспертная оценка о сумме восстановительного ремонта на сумму 225000 руб., я не согласна была с истребуемой суммой и просила суд о проведении судебной экспертизы, где попросила поставить вопрос о ремонте автомобиля Chevrolet Aveo 2011 г.в., производство Россия (по ПТС) с использованием новых запасных неоригинальных запчастей (аналогов), что существенно снижают стоимость ремонта. В результате этой экспертизы на наш вопрос был получен ответ, что данная стоимость составляет 150000 руб., а стоимость ремонта без учета износа составляет 250000 руб. Истец, увеличивает сумму иска до 250000 руб. и суд принимает решение взыскать с меня эту сумму (250000), якобы ремонт данных деталей авто неоригинальными запчастями ухудшает безопасность транспортного средства. Надо сказать, что автомобиль истца имеет повреждение только кузова, точнее всей левой стороны (от левого переднего крыла, задеты обе двери, до заднего крыла), проходит через всю левую сторону одна глубокая и длинная вмятина шириной не более 7 см, в ДТП никто не пострадал, больше ни каких повреждений авто не было нанесено. Сами повреждения были нанесены истцом, который двигаясь по своей полосе напоролся на мой бампер Niva 2131 в тот момент, когда я сдавала задним ходом и начинала движение с левой полосы на правую, по которой и ехала истец. Истец не снизила скорость, не включила сигнал, просто неслась на скорости не принимая никаких мер, чтобы избежать аварии. Суд мотивирует свое решение тем, что я не доказала, что существует иной более разумный и распространенный в обороте способ исправления повреждений транспортного средства истца. 5 апреля т.г. решение суда вступает в силу и я хотела бы спросить есть ли смысл мне подавать на апелляцию?
, вопрос №4063278, Елена Слесарева, г. Волгоград
Трудовое право
Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то возможность все-таки затребовать эту справку у работодателя, или он не обязан хранить эти данные в течение столь длительного времени?
Здравствуйте! Для подтверждения специальности в австралийскую организацию мне нужны справки формы 2-НДФЛ от предыдущих работодателей с 2010-го года. Справки от налоговой не подходят. Но один работодатель утверждает, что не может предоставить эту справку за 2010-й год, т.к. финансовые базы не сохранились. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то возможность все-таки затребовать эту справку у работодателя, или он не обязан хранить эти данные в течение столь длительного времени?
, вопрос №4062286, Александр, г. Екатеринбург
386 ₽
Защита прав потребителей
Есть ли возможность подать в суд хоть на каком-нибудь основании из вышенаписанного?
Добрый день! Ситуация такова: я забронировала площадку для проведения мероприятия и внесла предоплату в размере 50%. Письменного договора не было, все в устной форме, подтвердить можно только перепиской и чеками об оплате. Спустя 2 месяца площадка выкатила новые условия, а после вообще отказалась оказывать услугу, хотя мы были готовы уже и к новым условиям (которые сильно противоречили тем, о чем мы договаривались при оплате брони). В том числе, было и много дополнительных платежей, но так как нас загнали в угол, мы были вынуждены согласиться. Теперь же мы несем большие убытки, так как найти нормальную площадку в короткий срок на большое количество людей очень трудно. Было потрачено много сил и денег на реализацию проекта на той площадке, теперь мы вынуждены делать всё с нуля. Есть ли возможность подать в суд хоть на каком-нибудь основании из вышенаписанного? Дело не в деньгах, предоплату они готовы вернуть. Дело во времени, которое они у нас забрали. Мы 2 месяца ждали договор, а по итогу лишились площадки, потеряв кучу времени и возможность найти другой подходящий вариант
, вопрос №4060698, Виктория, г. Москва
386 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Есть ли возможность расторгнуть договор в одностороннем порядке в таких случаях?
Добрый день. Заключил договор с агентством недвижимости о продажа квартиры. Агентство выставила объявление на всех площадках, но клиентов так и не было. Я нашел сам покупателя на квартиру. Как мне можно расторгнуть договор без штрафных санкций? Есть ли возможность расторгнуть договор в одностороннем порядке в таких случаях?
, вопрос №4060489, Александр, г. Москва
386 ₽
Уголовное право
И есть ли возможность выплаты компенсации без суда?
Здравствуйте. Произошла такая ситуация. Мой отец выпил со своим сводным братом. В ходе выпивки произошел конфликт, где мой отец нанес 2 ножевых ранения брату. Отца забрали, а брат лежит в больнице. Что грозит отцу? И есть ли возможность выплаты компенсации без суда?
, вопрос №4059924, Анастасия, г. Иркутск
Дата обновления страницы 01.01.2019