8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Есть ли возможность доказать мошеннический характер сделки?

Здравствуйте!

Помогите пожалуйста разобраться, показать и доказать правоохранительным органам, которые не хотят этим заниматься сами, очевидный всем мошеннический характер проведенных на предприятии сделок.

Известно, что сотрудник N заключал договора на приобретении продукции Х (мобильные телефоны) от лица предприятия по заведомо завышенной цене у фирм которые по кодам ОКВЭД не имели права продавать данную продукцию. При этом в бухгалтерию предприятия он давал переделанные счета на приобретении продукции Y(оргтехника, программное обеспечение), суммы совпадали.

Предприятие перечисляя деньги в назначении платежа в платежных поручениях указывало «за продукцию Y», вопросов у поставщиков к данному назначению платежа Y, а не Х почему то никогда не возникало! Сотрудник N получая товар X на складе поставщика по поддельной доверенности и уничтожив в последствии товарную накладную на продукцию Х в бухгалтерию предприятия сдавал переделанную товарную накладную на продукцию Y.

Расхождения в периодах и суммах НДС вызвали у налоговой ряд вопросов при которых и вскрылась мошенническая схема.

Отдельно замечу что данная схема работала на протяжении 2х лет, а может и более, происходила на одном из оборонных предприятии Росатом, закупки совершались в обход ФЗ 223 и единого отраслевого стандарта закупок ГК Росатом без каких либо обязательных закупочных процедур.

Получаемая только по бумагам продукция Y никогда не ставилась на учёт, не поступала на склад, ей не присваивался инвентаризационный номер. Продукция Х продавалась сотрудником N по цене ниже рыночной на 50-70% ни о чем не подозревающим лицам (точнее за неё он брал деньги заранее с обещанием поставить ее в течении 1-3 месяцев якобы через друзей напрямую с фабрики в китае).

В связке все, от руководства и отдела закупок до бухгалтерии. Данный человек N заключил сделку со следствием и находится на свободе, дав за это показания на абсолютно непричастного человека, моего сына, который уже год находится под домашним арестом. Следствие куплено!

Очень прошу Вас помочь составить и поставить перед следствием грамотные вопросы которые ни они ни суд не смогут проигнорировать!

Показать полностью
, Анна Анатольевна, г. Москва
Елена Смирнова
Елена Смирнова
Юрист, г. Екатеринбург

Здравствуйте!

В связке все, от руководства и отдела закупок до бухгалтерии. Данный человек N заключил сделку со следствием и находится на свободе, дав за это показания на абсолютно непричастного человека, моего сына, который уже год находится под домашним арестом. Следствие куплено! Очень прошу Вас помочь составить и поставить перед следствием грамотные вопросы которые ни они ни суд не смогут проигнорировать!

Анна Анатольевна

Вы направляли жалобу в прокуратуру в связи с привлечением к уголовной ответственности невиновного лица и указанием всех доводов, перечисленных в данном вопросе?

0
0
0
0
Анна Анатольевна
Анна Анатольевна
Клиент, г. Москва
Здопвствуйте!
Были написаны заявления во все службы! Все ответы сверху направляются в тоже следственное управление которое и возбудило дело, они же и пишут «отписки» что все законно, коррупционной состаляющей не найдено и все в таком же духе.

Заявляйте ходатайства следователю о допросе свидетелей с Вашей стороны (свидетелей защиты), о приобщении необходимых документов, о повторных допросах Вашего сына, обжалуйте «отписки».

0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
У меня вопрос- есть ли какие-то риски для меня в таком оформлении квартиры?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Знакомая просит купить за её деньги квартиру, но оформить сделку на меня, а после сделки сделать дарственную на её сына. У меня есть купленная квартира на моё имя в ипотеку, ипотека не погашена. У меня вопрос- есть ли какие-то риски для меня в таком оформлении квартиры?
, вопрос №4853864, Анастасия, г. Москва
Гражданство
Здравствуйте я хотел узнать я состою в браке с женой в Таджикистане так как я, сам нахожусь в России и я хочу подать заявление на развод из России есть такая возможность
Здравствуйте я хотел узнать я состою в браке с женой в Таджикистане так как я , сам нахожусь в России и я хочу подать заявление на развод из России есть такая возможность
, вопрос №4852790, Эльдор, г. Москва
Материнский капитал
Могу ли я сейчас расторгнуть данную сделку по обоюдному согласию сторон?
Добрый день! В сентябре 2022 года был составлен договор о купле продажи дома, с намерением погасить часть суммы на его приобретение с использованием мат капитала. По итогу в выдаче мат капитала мне было отказано, дом до сих пор числится на мне, хотя деньги я за него не отдала. Могу ли я сейчас расторгнуть данную сделку по обоюдному согласию сторон?
, вопрос №4852732, Лейла, г. Москва
Недвижимость
Вопрос в следующем, есть ли возможность списать долги по ЖКУ с одного из прописанных в квартире людей?
Добрый день! Вопрос по теме ЖКУ. Вопрос в следующем, есть ли возможность списать долги по ЖКУ с одного из прописанных в квартире людей? ТК он не живет там около 10 лет. Слышали о способе, при котором можно взять с соседей показания о его проживании, и подать в суд на списание долгов. Заранее спасибо.
, вопрос №4851366, Клиент, г. Самара
Автомобильное право
Сейчас хочу понять:
— есть ли возможность подать гражданский иск спустя время;
— можно ли восстановить
Здравствуйте. Нужна консультация по возможности подачи гражданского иска о компенсации морального вреда и вреда здоровью после ДТП. ДТП произошло 01.07.2016 в Амурской области, г. Тында. Я была несовершеннолетней (13 лет), пешеходом. Водитель был трезв. В результате аварии получила тяжкий вред здоровью:
— сотрясение головного мозга;
— переломы руки и ноги;
— значительную потерю крови, анемию;
— антенатальную гибель плода. Уголовное дело было закрыто за недоказанностью. Сейчас хочу понять:
— есть ли возможность подать гражданский иск спустя время;
— можно ли восстановить срок исковой давности;
— есть ли судебная перспектива взыскания морального вреда и вреда здоровью. Медицинские документы и материалы дела частично сохранены.
Подскажите, пожалуйста, стоимость консультации и возможность очной или онлайн-встречи.
, вопрос №4851355, Крис, г. Москва
Дата обновления страницы 01.01.2019