8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Создание фиктивных организаций организованной группой лиц

организованная группа. самсонов - организатор бобров - исполнитель (передавал клиентам от Самсонова реквизиты и данные фиктивных организаций, регистрировал паспортные данные различных граждан, получал от клиентов сведения и платежные документы о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций). никитин - исполнитель (осуществлял на различных граждан рф регистрацию фиктивных организаций и способствовал открытию расчетных счетов для этих организаций с целью их последующего использования в нашей деятельности, подыскивал клиентов-руководителей, заинтересованных в обналичивании денежных средств)

Показать полностью
, Артур, г. Москва

Артур!



Судя по всему, это задача (скорее — часть задачи) из области уголовного права. В таком случае могу только посоветовать Вам обратиться к первоисточнику — положениям соответствующего Кодекса и подзаконных актов, в которых Вы без труда найдёте ответ на вопросы данной задачи, а заодно получите дополнительные знания относительно действующего законодательства, которые пригодятся Вам в дальнейшем при изучении различных отраслей юриспруденции.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Как доказать реальность брака при иске свекрови о признании брака фиктивным?
Здравствуйте, моя свекровь подала в суд на лишение выплат по гибели мужа на сво, просит признать брак фиктивным. С 2022 года мы с мужем жили гражданским браком, в 2023 году брак зарегестрирован, так же в 2023 году муж заключил контракт с Министерством обороны РФ, так же у меня есть фото где мы с мужем и друзьями до сво, есть фото совместные в зоне боевых действий, переписка с хозяйкой квартиры где мы останавливались с мужем, есть фото с открытками от мужа когда он заказывал курьера чтобы доставили цветы, так же свекровь утверждает что меня не было на похоронах мужа, но на самом деле я была там и сидела рядом с ней около гроба. Так же я ей сделала перевод на 10 тысяч рублей помощь для похорон. Есть два свидетеля они видели и знают как мы начинали жить гражданским браком. Каковы мои шансы в этом деле
, вопрос №5024041, Елена, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
На какой срок могут осудить за хранение 2 грамм эфедрона группой лиц?
Здравствуйте На какой срок могут осудить человека с весом 2 грамма наркотического вещества эфедрон с группой лиц
, вопрос №5023529, Никита, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как признать решение общего собрания о создании ТСЖ недействительным?
Инициативная группа ищет юриста для предоставления своих интересов в суде. Иск признание решений общего собрания недействительными. Создание ТСЖ
, вопрос №5022818, Наталья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как переоформить штраф ГИБДД с юридического лица на физическое после истечения 10 дней?
Добрый день! пришел штраф на организацию за проезд на красный свет, нужно с юр лица на физ лица штраф передать, но прошло 10 дней с даты постановления, что делать в таком случае? Есть путевые листы и доверенность
, вопрос №5020725, РУ, г. Краснодар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как переоформить машину на фактического владельца, который отказывается от дарственной?
Физическое лицо купило машину но оформило ее на меня с условием что будет платить транспортный налог но налог он не платит я хочу оформить дарственную через нотариуса чтобы просто переписать на него машину но он отказывается и требует сделать фиктивную куплю продажи и как быть?
, вопрос №5017624, Иоланта, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 15.12.2018