Оформили ООО на супругу. Что делать?

Здравствуйте. 

Как закрыть ООО

Александр

сам порядок закрытия ООО указан тут https://www.nalog.ru/create_bu... но закрывать её уже поздно, фирма «засветилась» в налоговой. Разве что восстанавливать документы и контролировать её деятельность реально пока что, ну и всячески сотрудничать с налоговой и с полицией, если вызовут. Иного выхода нет. И лучше ходить на допросы с адвокатом.

В налоговой ей сказали, что ей грозит большой срок из-за того, что она ставила свои подписи.

Александр

ситуация если честно у Вас очень тяжелая. То, что она просто подписывала документы не значит, что она не знала, что она по сути номинальный директор, это раз, во-вторых, что она не может контроллировать деятельность ООО. По сути супругу могут привлечь за 173.1, 173.2, например УК РФ. 

Ни печати или иной документации по ООО у нас нет, кроме наших показаний в налоговой.

Александр

это плохо конечно. Ответственность с супруги не снимает. Тем более Вы прямо пишите что

тогда он предложил оформить документы на мою супругу, а мне добавить зарплату. Меня ввели в заблуждение и не зная, что это незаконно,

Александр

Раз в месяц я привозил накладные и прочую документацию на подпись супруге домой.

Александр

незнание закона, к сожалению, не освобождает от ответственности. Я бы посоветовал обратиться к адвокату. Сейчас не исключено, что собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Супругу по неуплате налогов спрашивали или по созданию ООО?

Здравствуйте.

Думаю, что в этом случае есть смысл Вашей супруге обратиться в прокуратуру с заявлением о том, что ее использовали в качестве фиктивного директора.

Статья 173.1 УК РФ предусматривает ответственность за образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

При этом надо иметь в виду, что ст. 173.2 УК РФ предусматривает ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Поэтому супруге придется оформить явку с повинной в порядке:

УПК РФ Статья 142. Явка с повинной
1. Заявление о явке с повинной  — добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении.

2. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном частью третьей статьи 141 настоящего Кодекса.

активно содействовать следствию и и надеяться на снисхождение со стороны правоохранительных органов. 

Александр добрый день!

Ситуация, о которой вы рассказываете достаточно распространенная, когда  директор компании номинальный, а фактическое руководство  хозяйственной деятельностью  осуществляется  фактическим владельцем бизнеса непосредственно или через подчиненных сорудников. Используемая владельцем  схема дробления бизнеса, как правило направлена на  использование различных схем, связанных с оптимизацией налоговой составляющей, что в большинстве своем граничит с уклоненением от уплаты налогов с организации.- преступление предусмотренное ст.199 УК РФ. Создание, незаконное образование (реорганизация) юридического лица с использованием подставных лиц статья 173.1. УК РФ это уже зона ответственности владельца бизнеса.  Для того чтобы не совершить неправильных шагов при общении с налоговыми органами, сотрудниками органов внутренних дел целесообразно найти защитника (представителя), с которым уже выстраивать свою позицию, на первоначальном этапе можно пользоваться положениями ст.51 Конституции РФ — право не свидетельствовать против себя самого.  В указанной вами ситуации номинальные директоры крайне редко привлекаются к какой-либо ответственности, они выступают как правило «хорошими» свидетелями. Сотрудники налогового органа накручивают ситуацию специально.

Добрый день, Александр!

Что нам делать? Как закрыть ООО или предпринять что-то еще? Ни печати или иной документации по ООО у нас нет, кроме наших показаний в налоговой.

Если я правильно понял, то в данный момент ООО принадлежит не Вашей жене, а другому человеку. Потому что Вы пишете, что:

9 октября предприниматель ИП продал ООО другому человеку, сделка была оформлена у нотариуса, где присутствовала моя супруга. Но на данный момент супруга так и числится директором ООО не смотря на продажу фирмы.

То есть она сейчас только Директор ООО, но не владелец. Если так, то закрыть ООО Вы (Ваша жена) никак не можете. Ей просто надо увольняться с должности Директора ООО. В статье 280 Трудового кодекса РФ указано:

Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц. 

Если никакого трудового договора у нее ни с кем нет, то в любом случае, надо уведомлять письменно собственника ООО о сложении с себя полномочий Директора. 

При этом важно, чтобы владелец ООО потом избрал нового Директора и внес соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. Если этого не произойдет, то возможно ей придется обращаться в суд с требованием обязать владельца ООО внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

Это что касается того, как уйти из этого ООО. 

А что касается проблем с налоговой инспекцией, которые уже возникли, тут в общем коллеги правы, хорошего адвоката Вам надо, если налоговые органы серьезно настроены.

С уважением!