8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Какая ответственность грозит за регистрацию номинальных фирм?

Здравствуйте. Я работаю открываю на людей ип и расчетные счета в банках. Дальше я знаю только что через них уводят ндс, и закрывают их без долгов.

Какое наказание мне грозит?

, Петр, г. Москва

Петр! Гипотетически могут применить статью 199 УК (уклонение от уплаты налогов), но это только если докажут всю схему (юридическое лицо, в интересах которого все делается, факт неуплаты налогов, участие в схеме ИП и, самое главное, что при регистрации ИП вы заведомо знали, для чего они регистрируются) или 174 УК (легализация денежных средств), но опять же нужно доказать, что Вы заведомо знали о том, что будут делать ИП.Статья Статья 173.1. (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) неприменима, так как она не распространяется на регистрацию ИП. Так что риски у Вас  мизерные, если только Вы не станете распространяться, что «я знаю только что через них уводят ндс».

1
0
1
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Какая ответственность грозит за неявку в воинскую часть после подписания контракта?
Здравствуйте, ситуация следующая, в пункте отбора на военную службу подписал контракт по отношению мне выдали вбд и личное дело и направили в часть, но в часть я не поехал, какая ответственность грозит?
, вопрос №5004163, Иван, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Правомерно ли взыскание с водителя штрафов за перегруз автомобиля?
Александр, здравствуйте! Вы разобрали ситуацию о начислении выставленном УФК по Тульской области (МТУ Роспотребнадзора по ЦФО л/с N04661BF3540) о начислении в мае штрафа за перегруз. На машину, на которой я работаю, пришло три аналогичных штрафа с такими же реквизитами (два за май и один уже за июнь). Перегруза не было (отслеживаю при загрузке), о чём есть подтверждающие документы (товарные накладные). Я обычный водитель, но работодатель хочет повесить эти штрафы на меня. Правомерно ли это? Какая в данном случае ответственность водителя? Работаю три года, столкнулся и оказался в подобной ситуации впервые, пробую разобраться. Буду благодарен за помощь.
, вопрос №5001667, Игорь, г. Великий Новгород

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать учредителю ООО с долгами при ликвидации фирмы налоговой?
ООО имеет долги перед лизингодателем, 1,5 млн уже проиграны в суде, еще долг 5 млн рассматривается в суде, так же имеется задолженность по налогам 600 тысяч рублей. В налоговой принято решение о ликвидации ООО в связи с отсутвием деятельности (статус фирмы в процессе ликвидации). Учредитель который сейчас остался единственный в фирме по факту договора лизинга не подписывал за которые выставлены долги, все делал предыдущий учредитель и директор фирмы. Что нужно делать настоящему учредителю чтобы не попасть на взыскания денежных средств от ФССП (личную ответственность) и когда нужно начинать этим заниматься? Нужно ли доказывать судам что ты эти договора не подписывал? Реально ли с такими долгами что фирму ликвидируют по решению налоговой? И даже если фирму ликвидируют таким образом возможно ли наступление личной ответственности?
, вопрос №4999129, Павел, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какая ответственность предусмотрена за преследование несовершеннолетнего?
Какая ответственность предусмотрена за преследование несовершеннолетнего ребенка? Здравствуйте, такая ситуация: молодой человек 17 лет назойливо преследует и угрожает несовершеннолетней девочке (14 лет) что хочет, чтобы она была с ним , при этом преследуя и поджидая ее на улице. Подскажите пожалуйста как грамотно ему объяснить чтобы он не делал этого и есть ли статья за это?
, вопрос №4998644, Наталья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какие выплаты положены несовершеннолетнему сыну погибшего участника СВО?
Бывший муж погиб на сво у нас есть несовершеннолетний сын.нам сказали открыть два счета номинальный на мое имя и сберегательный на имя сына скажите пожалуйста какие выплаты прийдут сыну, бывшего муж пропал без вести 1 марта и дата смерти стоит 1 марта но нашли и опознали его 4 месяца спустя его отец умер через несколько дней после того как нашли тело сына,Но на момент подачи документов на моего сына смерть отца погибшего мужа не была зарегестрированна об этом я сообщила представителям части мужа которые помогали мне с отправкой мужа домой на захоронение и с оформлением документов для выплат, мать мужа умерла ранее, есть сестра , скажите на какие выплаты может рассчитывать мой сын ,какие выплаты прийдут ему на сберегательный на его имя,а какие на номинальный на мое имя и можем ли мы распоряжаться до совершеннолетия номинальным счётом?и в какие сроки будут выплачены эти деньги
, вопрос №4998329, Наталья, Алчевск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 28.08.2018