Переводы между банками
Почему при переводе денег из одного банка в приходном кассовом ордере банк-вноситель и банк-получатель указан один и тот же банк
- P_20180408_011636_1.jpg
, Рита, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
600 ₽
Вопрос решен
Здравствуйте
Поскольку банк-вноситель и банк-получатель разные, то указание одного и того же банка это ошибка.
Вы имеете право обратиться в суд с иском о взыскании убытков, причиненных недостатками оказанной банковской услуги и компенсации морального вреда.
В соответствии со ст.29 Закона «О защите прав потребителя» потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В соответствии со ст.15 Закона моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Рита добрый вечер!
Приходный кассовый ордер оформляется на операцию в банке по приему от клиента наличных средств и их зачислению на счет клиента в этом же банке. Соответственно банк вноситель и банк-получатель совпадают. Перевод средств со счета клиента оформляется платежным поручением.
Приложение 6
ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ПРИХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА 0402008 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
Наименование банка-вносителя
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации,… в которых осуществляется прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
Наименование банка-получателя
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации,… в которых открыт банковский счет клиента, счет по вкладу физического лица, на который зачисляются денежные средства, металлический счет клиента, на который зачисляется драгоценный металл.
Рита
Источник поступления: прием денежных средств для перевода.Страховые взносы, взносы в потреб.кооперацию
Рита
Денежный перевод будет произведен???
Похожие вопросы
Как разблокировать карту Ozon Банка после блокировки за частые переводы?
Тема: Обжалование блокировки/заморозки карты (частые переводы)
В службу поддержки Ozon Банка
Я, [Сляучин Амур Амирович], клиент Ozon Банка, держатель карты [5164], прошу снять ограничения с моей карты и разблокировать операции.
Моя карта была заморожена в связи с частыми переводами. Поясняю ситуацию: в указанный период я продавал аккаунты от игр своим друзьям и одноклассникам. Между нами были устные договорённости: они переводили мне денежные средства, а я передавал им игровые аккаунты. Переводы поступали от разных людей, но все они — мои знакомые, сделки носили частный характер и не связаны с предпринимательской деятельностью.
Прошу учесть, что я не преследовал противоправных целей, не участвовал в мошеннических схемах и не нарушал чьих‑либо прав. Все переводы — это расчёты по личным договорённостям с расчётом по личным договорённостям с друзьями.
Прошу провести проверку и снять установленные ограничения.
С уважением,
[Сляучин Амур Амирович]
[07.12.26]
[+7-917-428-91-62]
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если заблокировали счет по 115-ФЗ и не переводят средства?
Здравствуйте, я подал заявление в офисе в Москве Альфа банке на закрытие счета и перевод средств на другой счёт. Меня заблокировали 3 месяц назад по 115-Ф3.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если банк отказывает в выводе средств при закрытии счета по 115-ФЗ?
Получил 115 фз на банке Абсолют, хотел вывести денежные средства под закрытие счета, но мне отказывают на основании 115 ФЗ мол предоставить за переводы тд и тп. Я им направил вот такое пояснение в файле. Но они просят дополнительно инфу еще, сумма там не маленькая на счете находится, и операций было около 500+ поступлений именно, чем занимался обьяснился в файле
Также скрин что они хотят, но я физически не смогу все это им предоставить тк переписок у меня нету таких по каждой операции, думаю сделать скриншоты по операциям 30 чтобы как пример а остальное уже не выйдет у меня. В других банках выводил без проблем а вот эти ребята морозят деньги не законно, как мне быть? Вероятно может быть из за блокировки по 115фз а после я еще переводы принимал на банк но хотел вывести под закрытие счета и мне отказали
А также что я покупал и продавал игровую валюту то я не буду обязан платить налог если далее им буду зак это рассказывать? в целом я работал с криптой получал пополнения на банк но им рассписал в файле пояснения как за игровую валюту
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если пришло письмо от якобы регулятора International Services Authority of Nauru?
Чита
Ответ команды Правовед
Консультация подготовлена: Юридическая команда Правовед
Актуально на 04 июля 2026
Это не официальный документ финансового регулятора, а часть мошеннической схемы - организации «International Services Authority of Nauru» юридически не существует, правительство Науру само официально подтвердило, что это фейк, использующий поддельные гербы и вымышленные законы для придания видимости легитимности.
Смысл письма прост: сначала жертву (в данном случае, судя по всему, саму Харитонову Нину или её знакомую) убедили, что ей "должны" перевести крупную сумму в USDT - за какие-то "услуги" или "возврат" от брокера. Теперь под видом "регулятора" ей пишут, что перевод "заблокирован" и для разблокировки нужно "застраховать счёт" или оплатить какие-то сборы. Это классический recovery scam - вторая волна обмана после первой (обычно после "инвестиций" в фейковый брокерский проект типа «Ценный поток»). Никакого реального перевода 13 188 USDT не существует и не будет, а любая оплата "страховки" или "комиссии" уйдёт мошенникам напрямую.
Есть и второй, более серьёзный риск: если Нина где-то передавала свои банковские реквизиты, номер карты или доступ к кошельку третьим лицам (в том числе для "получения" этого перевода), её счета могут попасть под мониторинг по Федеральному закону от 27.06.2011 № 161-ФЗ как участвующие в цепочке подозрительных операций - вплоть до блокировки счёта российским банком по 115-ФЗ и вопросов от банка "откуда деньги и куда переводятся". Если через её реквизиты реально проходили чужие похищенные средства (даже без её умысла), это может квалифицироваться как легализация доходов, полученных преступным путём - и здесь уже речь о ст. 174.1 УК РФ, а не просто о заблокированном счёте.
Что делать в моём случае?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если Озон банк заблокировал карту из-за подозрительных операций?
Незаконная блокировка карты Озон банка. Обычные переводы. Основной оборот денег покупки в (их) интернет-магазине, редкие снятия небольших сумм(не более4-5 тысяч (до 10.000) в месяц....... Причина блокировки-якобы подозрительные операции..... На сегодняшний день нет денег даже на автобус!!!!! Чем я могу подтвердить куда я потратила наличные(мелкие покупки, на рынке или в магазине, чеки которые не берешь на кассе или сразу выбрасываешь? Я в шоке от такого закона и отношения к людям!!!!! За год оборот по карте меньше, чем зарабатывает таксист гастарбайтер за месяц... И чем эти операции могут быть подозрительными?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Указанию Банка России от 30 июля 2014 г. N 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления» в этом случае банком-вносителем (из кассы банка) и банком-получателем (на банковский счет того же банка) является тот же банк:
Цитата:
6. Получатель: Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, являющихся получателями денежных средств, драгоценного металла.
...
9.Наименование банка-вносителя: Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.