8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Возможно ли наказание за косвенное участие в обналичивании средств?

Здравствуйте , друг выслал свою банковскую карту и попросил снимать деньги с неё когда понадобится ему проплатить за что нибудь . Деньги передать человеку , который будет оплачивать считать. Человек занимается обналичкой , этого не знал ни я , ни друг . Возможно ли за это ответственность в любой форме?

, Тагар, г. Челябинск

Передача банковских карт по закону и договору банковского счета запрещена, это минус. Но Вы могли этого не знать и договор банковского счета Вы не подписывали.

Поэтому лично Вас думаю никто за это не накажет, карту заблокировали или нет ? 

Насколько крупные суммы денег снимали и как долго это происходило ?

1
0
1
0
Тагар
Тагар
Клиент, г. Челябинск

Спасибо за помощь. Как только стало известно карту отправил обратно другу . Длилось в течение 3-4 месяцев . Суммы приличные .

Там в самом низу есть кнопка «Ответ юриста был полезен +1» Нажмите ее .

1
0
1
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Возможно ли лишить ее прав на выплаты, только ребенку и возможно ли сделать так, чтоб выплаты ребенка до 18 лет она не имела возможность трогать?
Добрый день! Я являюсь фактической женой погибшего военнослужащего. С первой женой брак не расторгнут. На момент подписания контракта она уже проживала с другим мужчиной и по сей день она живет с ним. Есть общий несовершеннолетний ребенок. Возможно ли лишить ее прав на выплаты, только ребенку и возможно ли сделать так, чтоб выплаты ребенка до 18 лет она не имела возможность трогать?
, вопрос №5026839, Миндзаева Дзерасса, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как правильно рассчитать неустойку по договору и дополнительному соглашению при возврате средств?
Правильно ли сформулирована претензия на возврат средств? По договору пеня - 0,1% от суммы не более 15%, (150+ дней прошло, т.е. сумма уже максимальная набежала) и есть доп. договор - пеня 0,3%, не более 100%, с условием что сумма пени по основному договору включена в эти 100%. ------------- ПРОШУ: Вернуть уплаченные денежные средства в размере 195000 (сто девяносто пять тысяч) рублей, а также выплатить неустойку, согласно пункту 5.2 договора поставки и пунктам 1, 2, 3 Дополнительного соглашения №1 в размере 0,3% в день, со дня заключения Дополнительного соглашения №1 (16 июля 2026 года), не более 100% от стоимости товара, с зачетом ранее начисленной неустойки 29250 (двадцать девять тысяч двести пятьдесят) рублей.
, вопрос №5022231, Александр, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли оформить развод по доверенности, если супруг находится на СВО?
Добрый день. У меня брат на СВО, хочет развестись со своей женой, предложил оформить на меня доверенность, что бы этим занялась я. Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое, и если возможно, что от меня потребуется?
, вопрос №5021948, Анастасия, г. Йошкар-Ола

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли получить жилье, если родители не принимали участия в воспитании, но не лишены прав?
Возможно ли получить жилье, если родители не принимали участие в мое воспитании, но не были лишены родительских прав Возможно ли получить жилье, если родители не принимали участие в мое воспитании, но не были лишены родительских прав
, вопрос №5021866, Рустам, г. Переславль-Залесский

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли единовременно получить пенсионные накопления при сумме свыше 412 тысяч рублей?
Возможно ли разово получить все пенсионные накопления если сумма превышает 412 т Р Возможно ли разово получить все пенсионные накопления если сумма превышает 412 т Р.Мне 56 лет работающий пенсионер
, вопрос №5021212, Альбина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 19.01.2018