Что делать, если мошенники подделали мою подпись в договоре и отнимают имущество?

Кроме того это уже второй слуичий, первый был когда Мошеник №2 подделал доверенность от нотариуса и пытался аналогичным способом завладеть моим имуществом, как результат того спора было возбуждено уголовное дело в отношение не установленного лица изготовившего фальшивые документы, а гражданский суд мы завершили подписав мировое соглашение из которого следовало что снимается обременение из регистрационной палаты. (соглашение утвердилось судом)

Нина

То есть квартиру по которой Вы обращались летом Вы вернули?

Здравствуйте, Нина Николаевна!

требование о том чтоб суд признал права собственности моего имущества за Мошенником №1, так как он якобы выполнил условия фальшивого договора.

Нина

Насколько следует из Вашего вопроса, Анастасиади подал исковое заявление, в котором заявляет требование о признании за ним права собственности на дом и земельный участок.

Но Вы прикрепили только первые две страницы искового заявления.

Прикрепите, пожалуйста, остальные страницы (страницу).

А по существу надо заметить, что если Ваша подпись в предварительном договоре купли-продажи подделана, то следует в суде заявить ходатайство о назначении судебной почерковедческой экспертизы.

Как указано в ст. 79 ГПК РФ:

1. При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.
2. Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать.
Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту; заявлять отвод эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и со сформулированными в нем вопросами; знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о назначении повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной экспертизы.

Добрый день, Нина.

Я ба начал с обжалования решения суда о признании права собственности за мошенником № 1. В суде заявите ходатайство о проведении экспертизы. По результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы суд установит, что подпись от имени Сергиенко Н. в договоре выполнена не ею.

После проведения экспертизы решение суда отменят. 

Кроме того, после признания сделки недействительной, необходимо будет подать заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 303 УК РФ, если суд самостоятельно не выделит материалы для возбуждения - 

УК РФ Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 
1. Фальсификация доказательств по гражданскому, административному делу лицом, участвующим в деле, или его представителем, а равно фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении участником производства по делу об административном правонарушении или его представителем, а равно фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, либо должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, — (в ред. Федерального закона от 17.04.2017 N 71-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

По смыслу статей 160 и 168 ГК РФ наличие в договоре поддельной подписи одного из участников при том, что в нем присутствуют все существенные условия, свидетельствует о недействительности договора, как сфальсифицированного документа.

Здравствуйте.

Согласен с коллегами на счет однозначного назначения почеркрведческой экспертизы.

Скажите- а оригинал договора у них есть? Просто если они оригинал суде не предоставят то это доказательство вообще можно отбить. И отдельно отбивать уже подписи по экспертизе.

Проверка полиции у вас уже хоть какие то результаты дала?

Отдельно важный момент — раз была подделана и нотариальная доверенность — на экспертизу вашей подписи в ней нужно отдавать и доверенность и просить суд вызвать этого нотариуса чтобы он опроверг выдаче такой доверенности.

Он может предоставить свой реестр нотариальных действий куда вносятся все документы которые он заверял. Если такой доверенности там нет — значит вы и этот документ признаете недействительным 

Гпк 

ГПК РФ Статья 71. Письменные доказательства

 
1. Письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо выполненные иным позволяющим установить достоверность документа способом. К письменным доказательствам относятся приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи).
(часть 1 в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 220-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.
Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены копии документа, различные по своему содержанию. Если копии документов представлены в суд в электронном виде, суд может потребовать представления подлинников этих документов.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 220-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Копии письменных доказательств, представленных в суд лицом, участвующим в деле, или истребуемых судом, направляются другим лицам, участвующим в деле.
4. Документ, полученный в иностранном государстве, признается письменным доказательством в суде, если не опровергается его подлинность и он легализован в установленном порядке.
5. Иностранные официальные документы признаются в суде письменными доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Здравствуйте.

Согласен с тем, что прежде всего Вам нужно доказывать подложность подписи в договоре.

На мой взгляд для этого можно не проводить параллельно независимую экспертизу, а пойти тем же путем как в Вашей ситуации по поддельной доверенности.

Мошеник №2 подделал доверенность от нотариуса и пытался аналогичным способом завладеть моим имуществом, как результат того спора было возбуждено уголовное дело в отношение не установленного лица изготовившего фальшивые документы

Нина

И на мой взгляд это наиболее рациональный способ действий в том числе и потому, что в рамках проверки по уголовному делу и тем более по возбужденному уголовному делу будет проведена не просто независимая экспертиза по Вашей личной инициативе, а совершенно полноценное экспертное исследование подписи в котором у суда не будет никаких оснований сомневаться. 

На сегодняшний день мы подали в милицию второе заявление (ст 303, ст 327, ст 159 УК РФ)

Нина

В полиции заявление может рассматриваться долго и неэффективно в связи со следующим — договор между частными лицами не является предметом ст 327 УПК — тут сразу правомерный отказ. По 159 в такой ситуации по умолчанию усматривают гражданско-правовые отношения и Вам не раз и не два придется обжаловать отказы в возбуждении уголовного дела мотивируя свою позицию. А вот по ст 303 дела и материалы рассматривает следственный комитет а не полицейское следствие. Но так как материал у Вас общий и направлен изначально в полицию — то скорее всего по своей инициативе никто его передавать в СК не будет и он будет довольно долго болтаться между полицией и прокуратурой с многочисленными отказами в возбуждении.

Отсюда вывод — напишите еще одно заявление именно в следственный комитет и именно по ст 303 УК РФ.

Что касается экспертизы по копии — сделать ее можно, все зависит от качества копии. Если качество копии не позволяет сделать категорический вывод то в случае наличия в суде подлинника эксперт вправе провести осмотр подлинника в суде для проведения экспертизы по назначению следственных органов. Для проведения независимой экспертизы по своей инициативе подлинник  Вы получить не сможете. 

Добрый день,
 

тоесть не зависимая экспертиза по копии теряет всякий смысл ?

Если эксперт проведёт такое исследование то, скорее всего заключение будет носить вероятностный характер. В отличие от исследования оригинала, эксперт при исследования копии сразу укажет: «данная подпись, предположительно, принадлежит (не принадлежит) ФИО». Это подтверждает и фрагмент заключения эксперта, выложенного коллегой Берестовым С. В нём эксперт прямо указывает:  «…положительный вывод может быть сделан только в вероятной форме, отрицательный – как в вероятной так и в категоричной».Но шанс, что эксперт возьмёт на себя ответственность делать категоричный выводы очень мал.  Это происходит потому, что  копии документов  могут быть сымитированы с применением технических средств,  невозможно установить, были ли исследуемые подписи выполнены в оригинале документа, копия которого представлена на экспертизу, либо внесены в данную копию документа путем монтажа, вероятность выявления и правильной оценки диагностических  признаков (в том числе нажимных, ритмических и иных характеристик почерка) является минимальной в связи с их нивелированием и искажением в изображениях, изготовленных с применением технических устройств. Ввиду вышеизложенного высока вероятность и ошибки эксперта.
Поэтому если исследование по копии не даст никакого результата, то необходимо воспользоваться следующим.  

а что нам разве могут дать подленник так легко для того чтоб мы пошли делать незавимую экспертизу?

Если истец не сможет предоставить оригинал, просите признать недопустимым доказательством копию договора, ссылайтесь на ч.2 ст.71 ГПК РФ

2. Письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены копии документа, различные по своему содержанию.

Если истец будет уклоняться от проведения почерковедческой экспертизы по оригиналу, просите суд применить положения ч.3 ст.79 ГПК РФ и признать факт фальсификации вашей подписи.

3. При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым.

С уважением, адвокат Сергей Нестеров.

Добрый день, Нина.

В ходе гражданского разбирательства, без сомнения, на данный момент необходимо заявлять ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы с постановкой своих вопросов. По возможности сразу представить доказательства своего отсутствия в месте совершения сделки. Если в материалах гражданского дела есть только копия платежного поручения, требовать от истца представления его оригинала для обозрения в суде. Кроме того, само по себе платежное поручение не говорит о том, что деньги поступили на счет. На мой взгляд необходимо ходатайствовать перед судом об истребовании информации по счету Сергиенко А.М. Я бы поинтересовалась еще и тем, почему так долго Анастасиади не обращался к  Вам в досудебном порядке за заключением основного договора (в предварительном указано — после оплаты, срок 2 мес.), или в суд с иском. Необходимо ходатайствовать также о вызове в с/з допросе самого Сергиенко и представителя Анастасиади.

А вот в уголовном судопроизводстве все гораздо интереснее, на мой взгляд.

Как мне видится эта ситуация: возможно кто — то  один или с неизвестными лицами решают завладеть Вашим имуществом (хищение Вашего имущества), либо доходом от его продажи (хищение денег покупателя). В сентябре 2016 года (кстати, в постановлении о возбуждении уголовного дела скорее всего опечатка — указано, что не позднее 08.09.2016 изготовлена доверенность № ...  от 08.09.2017). По этой доверенности идут в суд и так далее. Ничего из этого не получается, имущество остается у Вас.

Установлено, что доверенность поддельная — возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (это означает, что преступление совершил тот, кто изготовил доверенность, этим лицом не обязательно будет являться Сергиенко). Конечно в этом случае возникает резонный вопрос, а Сергиенко не знал, что доверенность поддельная?  Почему так долго не возбуждали дело (КУСП от 26.10, ВУД — от 11 декабря)? То, что доверенность поддельная было установлено в ходе доследственной проверки? 

Конечно, в данном случае, если была попытка отчуждения принадлежащего Вам имущества, эти действия возможно квалифицировать как попытка мошенничества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако полицейские подстраховались, возбудив менее тяжкую статью. По этому поводу можно обратиться в прокуратуру с жалобой на занижение квалификации.

Все бы так и закончилось, если бы не второй факт.

Итак, с первой попытки не получается завладеть Вашим имуществом, и рождается предварительный договор купли — продажи от февраля 2016, где получатель денег по непонятной причине — тот же Сергиенко (нельзя исключать и тот факт, что Сергиенко мог обмануть и Анастасиади). Кроме того, если деньги Сергиенко по ДКП с Анастасиади получены в феврале 2016, он не мог не знать о том, что имущество уже «продано», пытаясь его «отжать» по доверенности от сентября того же года. В суд в качестве обоснования иска представляется поддельный предварительный ДКП.

Здесь нужно  инициировать доследственную проверку по ст. 303 (их исключительная подследственность) и 159 (альтернативная подследственность) УК РФ в Следственном комитете,  она будет проходить  параллельно с гражданским процессом, впоследствии при необходимости суд может истребовать материал, либо принятое решение для обозрения, и почерковедческое исследование должно быть проведено в рамках этой проверки (В СК может быть свой эксперт в этой области).

Я учла бы все эти вопросы при написании максимально подробного заявления в СК (чтобы не терять время и не ждать передачи  заявления из полиции, вообще пока не известно, какое решение они  примут), чтобы у сотрудников СК не было шансов не отвечать на возникающие вопросы.

Конечно по результатам проверки будут неоднократно приниматься решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые Вам следует обжаловать, так как в ее ходе могут быть установлены значимые факты.

Я также просила бы суд приобщить копию заявлений  в полицию и СК к материалам дела (чтобы суду было известно, что ведутся доследственные проверки). Все подробности случившегося ВЫ можете также изложить при даче объяснений (возможно подготовить их перед опросом, чтобы ничего не забыть).

Что касается приобщения нового заявления к уже возбужденному уголовному делу — на данный момент  присоединение нового заявления к уголовному делу поможет его «похоронить», то есть по Инструкции в данном случае не нужно будет принимать процессуального решения. Я бы даже сказала, что сейчас оснований для соединения не имеется, тем более, что статьи, по которым инициирована проверка и возбуждено уголовное дело относятся к подследственности разных органов.

Ходатайство о соединении дел (если по второму факту также будет возбуждено дело), возможно заявить позже, когда в  материале и (или) деле (делах) появятся «лица».

А что касается участия в этой и подобных аферах чиновников и судей, одних подозрений для организации доследственных проверок, тем более в отношении судей, не достаточно.

Нина добрый день!

В судебном заседании требуйте от стороны истца предоставить все документы в оригинале.Сошлитесь на ст. 71 ГПК РФ из которой следует, что письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или, когда представлены копии документа, различные по своему содержанию.

Утверждайте, что копию Вам никто не представлял. 

В обязательном порядке заявите ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы. В обязательном порядке поставте перед экспертом вопрос: Кому принадлежат подписи в данном договоре Вам, Анастасиади Константину Федоровичу, Сергиенко Александру Михайловичу либо иному лицу.

По копиям ни один эксперт не проведет экспертизу.

Добрый вечер!

Если есть сомнения в беспристрастности судебного процесса, то совету изначально:

1. Подать через канцелярию заявление об ознакомлении с материалами дела со снятием фото копий.

2. Снять полностью фото копии с материалов с первого до последнего листа.

3. В листе ознакомлений (либо в отдельной расписке) указать, что ознакомились с материалами дела с указанием кол-ва страниц в деле.

4. В судебном заседании заявить ходатайство о проведении аудио записи с/з.

5. После каждого с/з незамедлительно через канцелярию подавать заявление об ознакомлении с протоколом с/з.

6. После ознакомления с протоколом с/з подавать замечания на протокол в случае необходимости — срок 5 дней с момента с/з.

7. Дублировать каждое заявленное ходатайство в с/з подачей аналогичного через канцелярию с проставлением отметки о приеме (до заседания или непосредственно после в случае отклонения судом — пишете повторно, считаю необходимым с целью полноты и своевременности рассмотрения дела по существу истребовать/приобщить/ вызвать...., с указанием причин ).

8. Не будут лишними регулярные скриншоты страницы с сайта суда о движении дела.

Удачи!!!

С ув., Алёна

Миграционный юрист

Ростов-на-Дону