Что грозит за обналичивание средств с карты, которую прислали неизвестные люди?

Доброй ночи, Иван.

Какие сложности могут возникнуть у этого человека перед оперативными службами, и можно ли его привлечь к Уголовной ответственности?

иван

На практике сотрудники правоохранительных органов разрабатывают лиц, осуществляющих подобную деятельность. Однако, привлечь к уголовной ответственности можно лишь установив, что лицо было осведомлено о том, что денежные средства были получены преступным путем.

Уголовная ответственность наступает по ст. 174 УК РФ за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Я правильно понимаю что судя по всему карты принадлежат кому то другому? На картах это обычно написано (имя владельца) на неосведомленность тут не сошлешься. Списание денежных средств, по сути — воровство. Соответственно 159.3 применима:

1. Мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

судя по всему карты принадлежат кому то другому?

Зиборов Сергей

В России возможно всё но хочется разобраться именно с точки зрения права, Уголовного кодекса

иван

Скорее всего, происходит хищение денежных средств какого-то банка путём оформления кредитов, которые заведомо не будут погашены.

Есть ли состав преступления в действиях «обнальщика»?

Это зависит от конкретных обстоятельств дела.

Но в данном случае, полагаю, вина «обнальщика» вполне доказуема. А именно: с учётом обычного житейского опыта «обнальщик» не может не осознавать противоправности совершаемых операций. Ведь если бы они были законны, ничто не мешало бы обналичивать денежные средства держателю карточки. По всей видимости, титульный владелец карты и сам не знает о существовании данной карты.

Считаю, что при таких обстоятельствах привлечь обнальщика к уголовной ответственности в качестве соисполнителя либо пособника преступлений вполне возможно.

О квалификации содеянного сложно говорить, пока само преступление не совершено, но это может быть  и ст.159 УК РФ, и ст.159.1, и ст.159.3 УК РФ, в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

сайт (авито,hh) на котором предлагают работу не объясняя её сути «подробности расскажем при личной переписки по почте».

иван

Не исключено, что это мошенничество в отношении лиц, желающих обогатиться столь «лёгким» путём. Если от Вас потребуют предварительно уплатить какие-то «обеспечительные» платежи, знайте: это мошенники. Так просто незнакомому человеку никто доверять карты с деньгами не будет: нет гарантии возврата этих денег.