МФК требует предоставить копию моего паспорта
МФК требует предоставить копию паспорта, в ином случае они уведомляют что могут воспользоватся действием описанном в ст 7 пункт 11 ФЗ. Что может мне грозить?
, Вячеслав, г. Первоуральск
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Добрый день!
К сожалению вопрос не содержит более детальной информации.
Как вариант, речь идет об этом:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
7 августа 2001 года N 115-ФЗ
11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
(в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 30.12.2015 N 424-ФЗ)
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
МФК требует предоставить копию моего паспорта
Вячеслав
Добрый день! Прошу уточнить вы заключили с ними какой то договор???
МФК требует предоставить копию паспорта, в ином случае они уведомляют что могут
Вячеслав
В связи с чем они у вас требуют?
ст 7 пункт 11 ФЗ. Что может мне грозить?
Вячеслав
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1) до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.4-1 и 1.4-2 настоящей статьи, установив следующие сведения:
(в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ, от 30.12.2015 N 423-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)
в отношении физических лиц — фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения;
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2010 N 176-ФЗ, от 05.05.2014 N 110-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)
Похожие вопросы
Могу ли я передавать паспорт по доверенности?
Может ли доверенное лицо прийти в МВД с моим паспортом и доверенностью, чтобы снять меня с регистрации и поставить отметку после заяаоения через госуслуги? Могу ли я передавать паспорт по доверенности? Я живу в другой стране и меня нужно выписать из квартиры без личного присутствия. Спасибо!
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как подтвердить гражданство РФ при отсутствии регистрации и документов после 1992 года?
Здравствуйте. Нужна консультация по вопросу подтверждения гражданства РФ.
Я нахожусь за пределами России (в Европе).
Недавно я приезжала в РФ по справке о возвращении, выданной через Посольство России. После пребывания около 3 месяцев я уехала обратно в Европу, где проживаю.
После моего отъезда мне сообщили, что сотрудники МВД России связались с жильцом по адресу моей предполагаемой регистрации и выяснилось, что в новой домовой книге я не числюсь.
После этого мне сообщили, что я должна подтвердить гражданство РФ и факт проживания/работы в России после 1992 года.
Ситуация следующая:
• У меня есть российский паспорт
• В паспорте есть штамп (1990 года)
• Но у меня нет трудовой книжки
• Также нет подтверждений проживания/работы после 1992 года
• В новой домовой книге регистрация отсутствует
Мне говорят, что в противном случае гражданство может быть поставлено под сомнение.
Вопросы:
1. Законны ли такие требования МВД в моей ситуации
2. Достаточно ли российского паспорта и старого штампа для подтверждения гражданства
3. Какие документы я могу предоставить вместо трудовой книжки и домовой книги
4. Что делать, если нет возможности приехать в РФ
5. Как правильно действовать дистанционно из Европы
Готова предоставить копии документов для анализа.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Муж сменил паспорт, но обновить данные паспорта в банке и его приложении нет возможности, так как он на СВО.у
добрый день!муж сменил паспорт,но обновить данные паспорта в банке и его приложении нет возможности,так как он на СВО.у меня гендоверенность,где прописаны полномочия на данную операцию,справка,что он на СВО тоже имеетися,но банк требует копию паспорта,заверенную у нотариуса,ее я предоставить не могу,только ксерокопии на руках.что делать?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли оставить девичью фамилию после брака, если паспорт стал недействительным?
Добрый день! при заключении брака я выбрала фамилию, но паспорт еще не меняла, он до сих пор на девичью, и передумала менять фамилию. Насколько я понимаю, чтоб это официально зафиксировать мне теперь необходимо подать заявление в загс и получить свидетельство о перемене имени. Делается оно 30 дней. 90 дней с заключения брака прошло в конце марта, т.е. как бы мой паспорт по девичьей фамилии сейчас не действителен, но я и не хочу его менять, так как хочу оставаться в этой фамилии. Так вот, когда официально будет зарегистрировано, что я снова под девичьей фамилией, в момент подачи заявления или только через месяц по готовности свидетельства ? и тогда получается я все это время не могу пользовать паспортом ? и вообще примут ли у меня заявление в загс на смену фамилии, если мой паспорт уже недействителен ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Для получения мат помощи, работодатель требует предоставить справку о составе семьи
Здравствуйте!
Для получения мат помощи, работодатель требует предоставить справку о составе семьи. Правомерно ли? И где мне ее взять? В госууслагах нет такой опции.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.