Могут ли быть проблемы с налоговыми органами при скупке товаров и продаже через эквайринговый аппарат?
Открывается магазин сотовой продукции и аксессуаров (товар будет закупаться за наличные , допустим на местном рынке радио электроники без договоров и всех документаций , так же в этом магазине будет скупка б/у товара и его перепродажа. Налогообложение- вмененный налог.
В этом магазине будет установлен эквайринговый аппарат, для того что бы клиентом было удобно оплачивать покупки, через банковские карты. Так же будут договора с банками по потребительским кредитам на товар.
Все деньги при оплате по карте через экваринговый аппарат, а так же при кредитование (банк кредитор, сумму кредита) переводятся на мой банковский расчетный счет в сбербанке.
Затем, с моего банковского счета ,я перевожу деньги на свою личную физическую дебетовую карту , что бы потом снять и закупать товар и так по кругу. Сумма, оборотов по расчетному счету 350.000 руб в неделю, т.е 350.000 руб. я ежедневно перевожу на свою физическую карту.
Вопрос : 1 вопрос. В Сбербанке при открытие расчетного счета, предупредили ,что у меня могут быть проблемы со статьей "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА". Действительно ли это так ?
2 вопрос. Может ли быть проблемы с налоговыми органами по схеме работы указанной выше..
