Какова ответственность за обналичивание денег обанкротившейся фирмы?

Здравствуйте!

Есть риск, что могут воспользоваться номером вашей карты для последующего снятия у вас денег.

С уважением, Евгений

Здравствуйте, Ирина!

Что-то очень уж мутная эта схема. Здесь может грозить уголовная ответственность, т.к. уж очень похоже на мошенничество при переводе денег от фирмы-банкрота, тем более в евро. Также возникает вопрос и с терроризмом и коррупцией — какие основания получения такой большой суммы, не отмывание ли это незаконных денег и т.д. и т.п. И еще возникнут вопросы у налоговой, т.к. такой доход должен облагаться налогами. Кроме того большой вопрос с криминалом — 50% от 55 миллионов просто так никто не отдает, за них нужно отвечать. Так что вопросов очень много, думать Вам самой.

Это криминальная схема по уходу от долгов, налогообложения, обналичивания и т.д… За все предусмотрена уголовная ответственность как соучастнику.

Это развод?
Ирина

Да, Ирина, «развод», причём весьма древний. Он упоминается ещё в произведениях О'Генри. То есть в далёкую доинтернетную эпоху.

Заключается он в том, что перед получением Вами большой суммы от Вас попросят перевести жуликам сравнительно небольшую сумму, обосновывая эту необходимость уплатой какой-нибудь пошлины или страховки, или ещё чего-то. Если человека обуяла жадность, он эту сумму переведёт. Что и выгодно жулику.

Сами понимаете, что реальные жулики, задумавшие вывести и обналичить деньги банкрота, не будут предлагать их первому попавшемуся человеку с улицы. Ведь нет никаких гарантий, что посредник переведёт сумму по назначению.

Так что не думайте много об этом «разводе», это делается сплошь и рядом в различных вариациях, но принципиальная схема одна.