8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Адвокат и следователь на стадии процессуальной проверки могут истребовать финансовые документы?

Здравствуйте ! Меня обманула МФК " фермер" . Почему ни адвокат, ни следователь на стадии процессуальной проверки не могут истребовать финансовые документы , которые меня интересуют ! Это можно только в рамках уголовного дела ?

  • Фото1637
    .jpg
, сиротенко светлана владимировна, г. Москва

Запрашивать и получать документы от организаций сотрудники полиции могут на основании Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (п. 4 ч. 1 ст. 13). Как правило, такие запросы направляют, когда полицейские проверяют поступившие к ним заявления и сообщения о преступлениях. Ответить компания должна обязательно. При этом, запросы такого рода могут быть направлены как на стадии доследственной проверки так и в рамках уголовного дела.

Причем в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца со дня
вручения (ч. 4 ст. 13 Закона «О полиции»).

За непредставление информации предусмотрена ответственность по статье 19.7 КоАП РФ. По ней штраф для граждан составляет от 100 до 300 руб., а для компаний — от 3 до 5 тыс. руб. Замечу, что перечень документов, которые захотят видеть
полицейские, может быть довольно большой. От учредительных бумаг до счетов-фактур за последние три отчетных года.

Есть отдельные ограничения по предоставлению отдельных видов информации, например информацию из Росреестра до возбуждения уголовного дела может получить только прокурор.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Адвокат и следователь на стадии процессуальной проверки могут истребовать финансовые документы? Здравствуйте! Меня обманула МФК " фермер". Почему ни адвокат, ни следователь на стадии процессуальной проверки не могут истребовать финансовые документы, которые меня интересуют! Это можно только в рамках уголовного дела?
сиротенко светлана владимировна

Адвокат должен выполнять практически все ваши требования. Если у вас с ним не налажен контакт передавайте ему письменные поручения под роспись, или меняйте защитника, если он у вас по соглашению.

Следователь сам решает какие действия ему провести по уголовному делу. Если вы считаете необходимым проведение других мероприятий вы можете об этом ходатайствовать, письменно конечно.

2
0
2
0
Похожие вопросы
Можно ли получить социальный налоговый вычет при получении процентов по договору займа?
Добрый вечер! Мой друг открыл ИП (продуктовый магазин), для развития бизнеса просит у меня в долг 600000 рублей с выплатой ежемесячно 3 процента. Если он будет как налоговый агент удерживать и перечислять 13 процентов НДФЛ могу ли я оформить социальный налоговый вычет? А также хочу узнать если оформить эти отношения как займ между физическими лицами и при оплате мной самостоятельно НДФЛ могу ли я также воспользоваться налоговым вычетом?
, вопрос №5016382, Алла, г. Уфа

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как вернуть изъятый телефон, если он является вещдоком по уголовному делу?
Мужа арестовали по 228 статье, мой телефон был изъят,переписка и ТД...не дождавшись суда он подписал контракт и уехал на сво,я спросила свой телефон у следователя,мне ответили что это внщдок и теперь находится в суде.как мне его забрать если и адвокат и следователь говорят никак.я свидетелем не проходила,была личная переписка .
, вопрос №5015903, Татьяна, г. Пенза

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
Правомерность условий соглашения о расторжении трудового договора по соглашению сторон
Я работаю в крупной IT компании тимлидом полтора года. Работодатель предлагает подписать соглашение о расторжении трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Прошу разъяснить: 1. Пункт 9: «Работник обязуется не предпринимать каких-либо действий или бездействий, которые могут повлечь убытки и репутационные риски для Работодателя. В случае возникновения у Работодателя убытков, причиненных действиями Работника, Работник обязуется возместить Работодателю указанные убытки в полном объеме». Законна ли такая широкая формулировка? Может ли работодатель взыскать убытки на этом основании после увольнения? Вправе ли я требовать исключения этого пункта или его конкретизации? 2. Пункт 12: «Работник подтверждает, что у него отсутствуют какие-либо претензии, требования финансового характера к Работодателю, в том числе связанные с оплатой труда Работника, а также выплат любых видов премий, за весь период действия вышеуказанного Трудового Договора». Законно ли лишать себя права на уже заработанные, но не выплаченные премии, если они предусмотрены системой оплаты труда? Могу ли я требовать их выплаты до подписания соглашения? 3. Пункт 5: «Работодатель удерживает из выплачиваемых Работнику в день увольнения сумм и переводит по назначению все действующие налоги». Выходное пособие при увольнении по соглашению сторон в размере, не превышающем трёхкратный средний месячный заработок, не облагается НДФЛ. Предлагаемая сумма укладывается в этот лимит. Верно ли, что налог с этой суммы удерживать не должны? Как поступить, если удержат? 4. Пункт 11: «Работник подтверждает… что ни Работодатель, ни его работники не оказывали на него какого-либо давления». Если я подпишу соглашение, смогу ли оспорить его в суде при наличии доказательств давления (руководитель устно заявлял о желании заменить меня, давал срок на поиск работы)? 5. Если я откажусь подписывать соглашение, могут ли меня уволить по сокращению штата или по несоответствию должности? Какие процедуры должны быть соблюдены в этих случаях и на какие выплаты я могу рассчитывать? 5.1. О расчете из среднего заработка За последние 12 месяцев мне были фактически начислены и выплачены премии в размере двух окладов, предусмотренные системой оплаты труда. Согласно **п. 2 Постановления Правительства РФ № 922 от 24.12.2007**, при расчете среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, включая премии. Следовательно, мой среднемесячный заработок, рассчитанный по правилам Постановления № 922, существенно выше базового оклада. При сокращении штата выходное пособие рассчитывается именно из этого среднего заработка. На практике выходное пособие по соглашению сторон, как правило, составляет 2 и более средних месячных заработка. Вопрос: Вправе ли я требовать, чтобы при заключении соглашения сторон выходное пособие рассчитывалось из моего среднего заработка (с учётом всех фактически начисленных премий), а не из базового оклада? 5.2. О трех окладах При сокращении штата мне гарантированы: - письменное предупреждение за 2 месяца (ст. 180 ТК РФ), в течение которых я продолжал бы работать и получать зарплату; - выходное пособие в размере одного среднего заработка в день увольнения (ст. 178 ТК РФ); - сохранение среднего заработка на период трудоустройства (ещё один средний заработок за второй месяц). Таким образом, общая сумма гарантированных выплат при сокращении составит не менее зарплаты за 2 месяца + двух средних заработков. Трёхкратный размер среднего месячного заработка является общепризнанным ориентиром для выходных пособий. С 2025 года необлагаемый НДФЛ размер выходного пособия при увольнении также определяется исходя из среднего заработка. Вопрос: Вправе ли я требовать при заключении соглашения сторон выходное пособие в размере трёх средних заработков, учитывая, что при законной процедуре сокращения я гарантированно получу сопоставимую или большую сумму? Или работодатель в рамках соглашения сторон может предлагать любую сумму, даже если она заведомо ниже того, что я гарантированно получил бы при сокращении?
, вопрос №5014248, Григорий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что означают проверки по статьям 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса в договоре поставки?
Каковы юридические последствия этих проверок? К поставщику обратился заказчик (благотворительная организация) с желанием сделать заключить договор поставки. Однако сказали, что нас могут проверять, если подпишем договор. Выражаено это через обязательный пункт договора: "Заключением настоящего договора Поставщик выражает свое согласие на осуществление проверок Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также проверки органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации." Что конкретно могут проверять? Какие могут быть выставлены требования? Каковы юридические последствия этих проверок?
, вопрос №5014031, анна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как обжаловать решение суда о взыскании суммы за залив квартиры и уменьшить платежи?
Здравствуйте. В городе в готором я жил более 5 лет назад в бывшей моей квартире, проданой более полу года назад.Был потом устроены моей матерью перед смертью.Протекал кран и накапало соседям. Был проведен суд который я успешно пропустил так как живу за 3000км и решение которое я не видел. Насчитали мне за этот маленький потоп почти 700.000р. Хотелось бы это как-то обжаловать ибо сумма какая-то космическая и разделить ту суму которая по факту выйдет на максимально долгий срок ибо щас таких денег у меня нет мало того что я щас без работы так еще и ипотека.вопрос возможно ли это и есть ли места где можно воспользоваться услугами юриста от государства бесплатно? Или тут только платный адвокат и надеется на его навыки?
, вопрос №5012229, Роман, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 18.04.2016