8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Есть ли в такой схеме мошеннический умысел?

Добрый день. Пару месяцев назад знакомый знакомого предложил оформить на себя несколько ООО для участия в тендере, согласилась, т.к. нужны были деньги. Во всех ООО являюсь единственным учредителем и директором. Также по этим фирмам открыли расчетные счета в банках. Доступ к счетам и корпоративным картам есть только у меня. Никаких доверенностей не было. Договоров никаких не подписывала, движений по счетам не было. Фирмы создавались как мне сказали для "массовки" в тендере, т.е. для участия и дальнейшей победы в тендере совершенно другой фирмы. Документов и печатей у меня нет, только карты корпоративные и доступы к интернет-банкам где зарегистрированы расчетные счета этих ООО. Чем это чревато для меня и как вы считаете, есть ли в такой схеме мошеннический умысел?

Показать полностью
, Виктория, г. Москва

Здравствуйте Виктория

В данном случае могут «всплыть» доверенности, сделки, которые от Вашего имени были произведены, и о которых Вы понятия не имели. При этом, Вы, как директор, несете полную ответственность за деятельность фирм.

Вашем случае, если фирмы не нужны, их лучше или продать, или добровольно ликвидировать, чтобы не иметь никаких проблем.

Ведь случись чего — Вам придется доказывать, что вы никаких сделок не совершали

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Действует ли доверенность РФ на управление недвижимостью в Польше?
Действие доверенности РФ в Польше. Есть гражданин РФ, владелец недвижимости на Украине. Ести родственник на Украине, для которого необходимо сделать доверенность на управление квартирой. Есть друг с шенгеном. Хочу в РФ сделать доверенность на квартиру на друга с правом передоверия, чтобы он выехал в Польшу и там оформил доверенность на родственника. Возможно ли сделать такую доверенность и будет ли она действовать в Польше?
, вопрос №5018881, Роман, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Хочется понять, есть ли смысл развиваться в этом направлении, в данном регионе, какова административная нагрузка, налоговый режим и т.д
День добрый! Интересует пошаговое оформление лицензии на вылов водных биологических ресурсов на территории Республики Карелия,в частности Ладожское озеро, прибрежный лов. От самого начала: что актуальнее ООО или ИП , требования к судну,какой регистр, хочется видеть картину в целом. Когда то занимался промыслом , факультативно, примерно лет 7, в Ленобласти,но схема была намного проще,от компании, вопросы права были в их зоне ответственности. На данный момент есть возможность развития этого направления на Севере Ладоги,в виду приобретения и постройки там некой инфраструктуры,в прибрежной зоне. Хочется понять,есть ли смысл развиваться в этом направлении,в данном регионе, какова административная нагрузка,налоговый режим и т.д. С практической точки зрения ( сама промысловая деятельность) всё, плюс минус понятно,но главное,есть ли смысл брать на себя груз юрисдикции по этим вопросам от начала до конца,с этим мне без профессионалов не разобраться. С уважением, Игорь.
, вопрос №5018037, Игорь, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как расторгнуть целевой договор с больницей и Минздравом и какие последствия грозят при отказе от работы?
Здравствуйте Ситуация такова что я обучился по трёхстороннему целевому договору с больницей и Минздравом В университет поступал в 2020 году, закончил в 2026, как мне расторгнуть договор, в договоре сказано что по соглашению сторон договор расторгнуть нельзя, то есть по своему решению этого не сделать, но я могу не выйти на работу и тем самым нарушить условия. Что будет в таком случае, расторгнется ли сразу же договор Меня завтавят заплатить штраф в размере выплачиваемых за 6 лет стипендий и стоимости обучения или мне сначала придет иск о возмещении средств выделенных на стипендию и я все ещё должен буду отработать целевое?
, вопрос №5017770, faridun, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как взыскать с администрации компенсацию за аварийное жилье, если нет денег в бюджете?
8ми квартирный дом 1917 г, признан аварийным в 2019 году, соглашение на выплату компенсации жильцом подписано, оценка суммы есть, но воз и ныне там. Говорят нет денег в бюджете. Поможет и ускорит ли иск чтобы взыскать с администрации деньги? Дом разваливается на глазах. (одной собственнице выплатили, подозреваем что выбила через суд) Есть ли перспектива? И сколько будет стоить такой документ?
, вопрос №5016513, Ольга, г. Астрахань

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Как оформить денежный подарок от отца, чтобы избежать претензий и вопросов налоговой?
Здравствуйте! Хотелось бы уточнить, как правильно получить в подарок большую сумму. Мой отец хочет подарить мне на день рождения деньги. Переводом с его карты на мою через поход банк. Как обезопасить себя, что это точно подарок и я ничего за него не должна? Что бы в будущем он не затребовал деньги обратно, не вывернул всё так, что давал на хранение и т.д. Стоит ли составлять договор дарения денежных средств? Как еще можно обезопасить себя? Плюс я самозанятая и не будет ли вопросов у налоговой за такое поступление средств на карту? Как быть с этим моментом?
, вопрос №5016114, Ольга, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 22.04.2016