115-фз

Здравствуйте! Меня интересует вопрос вывода средств из сбербанка в криптовалюту и избежания блокировок по 115фз при этом. Планирую исключительно вывод средств с валютных счетов - по-видимому, через рубли; никаких поступлений на счета не будет. Хотелось бы получить консультацию о том, как это оптимальнее сделать. С уважением, Сергей.

Добрый день . Тинькофф заблокировал по 115ФЗ. Как объяснить экономическое поступление средств. Я подрабатываю не афициально фрилансером . Поступающие средства часть оплата от заказчиков которых я больше и не увижу , часть одолженные средства,какие возврат долгов и подарочные от родственников и друзей. Соответственно я могу предоставить 2НДФЛ и 3НДФЛ с работы. Больше ничего . Объяснить экономически не имею возможности объяснить

Здравствуйте! Ип закупает автомобили б/у у физ лиц ща наличные, продает эти авто в салон - юр лицу, которое деньги ему перечисляет на расчетный счет, ИП снимет их со счета через свои карты и снова покупает автомобили! Банк заблокировал дистанционное обслуживание по 115фз! Документы все предоставили, но отказали и закрыли счет! Вопрос: как оформлять платежки на свои карты, или как организовать документооборот с банком, чтобы не было проблем по признакам 115фз?

Я, как физическое лицо - разработчик ПО, автор и правообладатель, реализую неисключительные права юр. лицам через свое ИП, счёт ИП открыт в ВТБ Банке. ИП на УСН доходы. На счёт ИП за реализацию прав поступает вознаграждение, я оплачиваю налог УСН, страховые взносы, и операционные расходы, остаток перечисляю на личный счёт в Сбербанке по с назначением "Результат предпринимательской деятельности". Впоследствии, разумеется, снимаю наличные и/или распоряжаюсь иным способом. В какой-то момент, без предупреждения, сбер заблокировал карту, мобильный банк и прочее связав это с 115фз. Спустя время, напраили мне на электронную почту запрос. В ответ я предоставил все лицензионные договора с ИП, договора на сопутствующую деятельность, акты к ним, банковские выписки, из всего массива документов видно что всё налоги оплачены, видны источники средств, назначения и прочее, что может обосновать поступления. Сбер 3 дня молчал, потом я высказал гнев и недовольство относительно ситуации по телефону и мне ответили: "...предоставленные документы согласно запросу по 115-ФЗ рассмотрены. По причине сомнительного характера операций действие услуги Сбербанк Онлайн/банковских карт заблокировано. Для получения денежных средств со счетов карт вы можете обращаться в офис банка с документом, удостоверяющим личность...." Результат рассмотрения естественно не направили, дополнительно ничего не запросили. Я в некотором недоумении...что делать? Ждать? - А чего именно ждать? Жаловаться?! - Не ясно кому, куда и на что, а главное предмет жалобы? Снять деньги, закрыть счета?! - Слышал, что это плохая практика, можно нарваться на "чёрную метку" от ЦБ и обрести проблемы на многие годы. Помогите понять, в каком направлении работать над проблемой. И что вообще происходит за самоуправство.

Я разработчик ПО. Разрабатываю ПО для своего партнера в Европе. Он ищет клиентов. Я только разработчик, делаю в программном коде то, что он попросит. Так как переводы между странами занимают время и имеют большую комиссию - то он переводит мне деньги за мой код на криптобиржу в USDT, моментально и с минимальной комиссией. Я нахожусь в РФ. Мне хотелось бы узнать как мне платить налоги, как зарегистрироваться (ИП НПД) и как не получить блокировку по 115ФЗ. Можно ли как то в этой ситуации сделать все честно и законно?

Добрый день! Подскажите банк блокирует переводы по 115фз, и теперь заблокировал карту. Я готов предоставить им все чеки на операции . Покупка и продажа крипты на бирже через п2п платформу. Все чеки на сделки меются, но им это не нужно.. как я могу доказать правомерность своих действи и что они меня незаконно внесли в чс между банками... т.е. они блоктруют и не дают обьясниться и предоставить отчет.

Здравствуйте всем такая ситуация подавал на ВНЖ отказали статья серьёзная пп1.п1.ст9 115фз не знаю откуда они это поставили ни когда не привлекался возможно это снять с себя вообще чтобы в дальнейшем подавать с начала на ВНЖ жена ребенок граждани РФ

Здравствуйте, меня интересуют вопросы в сфере перепродаж игрового имущества на игровой площадке Steam.Схема незамысловатая, основанная на принципе инвестиций в игровое имущество, такое как различные скины и кейсы в популярной компьютерной игре Counter strike global offensive.Схема рассчитана на инвестиции на длительный срок, в моем случае 2-5 лет, по принципу скупка игрового имущества, когда этого имущества на площадке слишком много, по этому цена становится очень низкой, доходит до 1 рубля за штуку, и через 2-5 лет становится 30-50р за штуку, по этому при инвестициях в 100тр получается прибыль от 3 млнр.Простыми словами вложения в steam реальных денег, затем скупка предметов в пике просадки цены и продажа в пике роста. Деньги после продажи хранятся на игровой площадке Steam ,теперь настает момент обналичивания средств через сторонние площадки, предлагающие за игровое имущество реальные деньги с дальнейшим выводом их на карту или другие платежные системы, передача предметов на сторонние площадки производится путем обмена с ботами сайта. Итого мы получаем прибыль с хорошим процентом себе на карту и как полагается нужно оплатить налог о доходах государству. Хочется узнать как это сделать в моем случае, вывести все средства на карту, после подать декларацию о доходах и оплатить налог, либо это возможно сделать с помощью открытия ИП или зарегистрироваться как самозанятый. Как правильно будет с точки зрения закона? Могу ли я обвиняться после данных действий в незаконной предпринимательской деятельности или в неправильной уплате налога, а так же как не столкнуться с 115ФЗ,ведь факта продажи по сути нет, документально не подтвердить, никаких чеков о совершенных действиях никто не предоставляет, как мне доказать, что эти деньги получены законно и налог уплачен, откуда брать информацию? Немаловажный факт, в лицензионных соглашениях Steam прописано, что игровое имущество не является частной собственностью игрока, а так же запрет на действия с игровым имуществом, который гласит, что игровое имущество не должно уходить за пределы площадки Steam,в противном случае это приведет к блокировке аккаунта. Как я говорил ранее возможность передачи предметов предоставляют сторонние площадки и как показывает практика большого количества людей, которые этим пользуются, что вопросы у Steam возникают крайне редко.

Здравствуйте, я фрилансер. Работаю на иностранном ресурсе. Оплату получаю в долларах на счёт Paypal. Далее вывожу на счёт в банке Тиньков. Суммы варьируются от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Зп приходит два раза в месяц. Естественно я не оформлен как самозанятый. Вопрос в следующем. Сможет ли налоговая доказать, что деньги которые приходят на счёт в Тиньков являются заработком? И смогут ли они вообще подать какой либо запрос в Paypal? И какие санкции ждут меня, если все таки налоговая сможет доказать что я не плачу налоги? Также вопрос о том, что отвечать банку если вдруг он заблокирует мой счёт по 115фз

Добрый. Нужно разъяснение по поводу ведения брокерского счета. А именно, 1) Банк может приостановить счет по 115ФЗ, можно ли в этом случае подтвердить источник происхождения средств выписками из НПД? 2) от какой суммы начинается пристальный контроль за счетом? Согласно информации от 600т.р идет контроль фин мониторингом, соответственно если пополнить брокерский счет наличным, к примеру на 20.000$ то обязательно возникнут проблемы?

Интересует консультация юриста практикующего решение вопросов касающихся блокировки банком счета по 115ФЗ (ну или они этим прикрываются). Хотелось бы перед консультацией или началом работы ознакомиться с успешными делами этого юриста в суде.  В общих чертах знаю что происходит, много изучил материалов по этой проблеме. Нуждаюсь в помощи.Спасибо.