115 ФЗ

Добрый день, Сбербанк заблокировал мои карты по п.14 ст. 7 ФЗ номер 115. Документов подтверждающих операцию у меня нет. В перечне документов которые которые нужно прислать есть пункт о письменном объяснение денег. Что лучше написать в письменном объяснение чтобы мне разблокировали карты?

Здравствуйте У меня такая ситуация, две недели назад была заблокирована моя Сбер карта за частые переводы по статье 115 ФЗ. Я вяжу игрушки и детские вещи на заказ, а так же продаю мастер-классы) На тот момент я работала не как самозанятый( Чтобы получить свои деньги с карты (155 000₽) банк запрашивает документы, а т.к документов у меня нет, банк в получении денежных средств отказывает(( По совету девушки оператора написала банку пояснение о происхождении денежных средств и обязательство, банк выдал 50 000₽) Через неделю пришел отрицательный результат и банк снова не выдаёт деньги (100 000₽) опять запрашивает документы( Что можно сделать в данной ситуации? Мне советовали закрыть счёт в этом банке, и якобы тогда банк должен вернуть деньги, но банк отказывает в закрытии счёта ((( Что мне делать? ((

Добрый день. Сделал ставку на нелицензированной букмекерской конторе "MOSTBET". Вывел выигрыш на карту и получил блокировку по 115 ФЗ. Предоставил доказательства: время ставки, сумму выигрыша, историю выводов, личный кабинет бк, но банк в разблокировке отказал. Пополнение осуществлялось по СБП через физ. лица. Поможет ли уплата налога с выигрыша при разблокировке? Какие документы нужно предоставить?

Добрый день. Сделал ставку на нелицензированной букмекерской конторе "MOSTBET". Вывел выигрыш на карту и получил блокировку по 115 ФЗ. Предоставил доказательства: время ставки, сумму выигрыша, историю выводов, личный кабинет бк, но банк в разблокировке отказал. Пополнение осуществлялось по СБП через физ. лица. Поможет ли уплата налога с выигрыша при разблокировке? Какие документы нужно предоставить?

Добрый день. Сделал ставку на нелицензированной букмекерской конторе "MOSTBET". Вывел выигрыш на карту и получил блокировку по 115 ФЗ. Предоставил доказательства: время ставки, сумму выигрыша, историю выводов, личный кабинет бк, но банк в разблокировке отказал. Пополнение осуществлялось по СБП через физ. лица. Поможет ли уплата налога с выигрыша при разблокировке? Какие документы нужно предоставить?

Здравствуйте! Вместе с партнером занимались обменом криптовалюты. У партнера имеется банковская доверенность на меня в Сбербанке. В начале сентября банк запросил документы по 115 ФЗ и заморозил деньги. Перед предоставлением документов я пытался закрыть счет, пытался просто получить деньги - не помогало: один отдел одобрял операцию, однако, в самом офисе программа выдавала ошибку и не давало проводить операции. Сам сбер говорит, что расходные операции запрещены на данный момент После чего мы предоставили выгрузку с биржи bybit, где были видны все ордера Ответа ждем уже долго, не поступает ничего Действия банка незаконны, не закрывают счет по просьбе клиента. Все скрины с биржи можем предоставить, абсолютно легальный обмен криптовалюты осуществляли. Нужен специалист, кто сможет написать досудебную претензию.

Здравствуйте, меня зовут Антон, я - инвалид второй группы (дцп). Я положил на свой телефон мтс около 6 тысяч рублей с целью перевода на электронный кошелек для дальнейшей покупки. Чеки выбросил (есть же электронные, да и средства зачислены). При попытке перевода мтс заблокировал мои средства у себя на счету. И теперь они отказываются их возвращать. Требуют чеки, паспортные данные и ссылаются на 115 ФЗ. Что делать? Законно ли их требование?