Добрый день. Хотел бы проконсультироваться по вопросу, связанному с возможным применением 115-ФЗ. Мне пришло уведомление от Ренессанс Банка. Насколько я понимаю, банк запросил документы и пояснения в рамках проверки по 115-ФЗ. При этом мне не принципиально сохранять отношения с этим банком, и разблокировка счета сама по себе мне не нужна. Основной вопрос заключается в следующем: Если я не буду отвечать на запрос Ренессанс Банка и не стану отправлять им документы, может ли это привести к негативным последствиям в других банках? Например, могут ли другие банки также ограничить обслуживание или заблокировать счета, либо информация о такой ситуации каким-либо образом повлияет на меня в рамках 115-ФЗ? Все денежные средства имеют законное происхождение, никаких незаконных операций не было. Просто не хотелось бы заниматься подготовкой большого пакета документов и отправлять его почтой в Москву, если это не повлечет каких-либо последствий. Буду благодарен за консультацию.

Здравствуйте, у меня произошла такая ситуация. Мне предложили заработать денег на аукционе в тг канале , на денежные средства . Суть его в том , что ставится сумма и начинается аукцион . Полную сумму забирает тот, кто поставит наибольшую ставку и продержится в промежутке 10 минут. Моя задача была в контроле переводов и скидывании скриншотов администраторам тг канала . После данных переводов аукциона мою карту заблокировали по 161 статье ФЗ . Что мне делать в данной ситуации и можно ли разблокировать карту , доказав что ничего противозаконного не было?

Здравствуйте, заблокировали карты сбербанка и Сбербанк онлайн. Я предоставляла все документы по деятельности, которые запрашивали, но все равно было принято решение заблокировать. Как дальше мне действовать, какие документы необходимы, чтобы мой счёт разблокировать?