Обменник

Хочу открыть ИП . Деятельность р2р арбитраж криптовалюта. Зашёл на онлайн обменник купил дешевле,продал дороже. Расчеты по сбп по номеру телефона. Помогите подобрать ОКВЭД и систему налогооблажения доходы минус расходы. Подойдёт ли УСН?

Здравствуйте. Работаю удаленно переводчиком. То есть общаюсь от лица другой девушки с мужчинами, которые платят за общение. Разрешено ли это? В середине месяца получаю выплаты на USDT. То есть криптокошелек. И вывожу эти деньги на карту через обменник. 3 карты уже заблокировали. В банке советуют оформить самозанятость и платить налог. Можно ли это сделать? Что мне выбрать, вид деятельности - переводчик? Подойдет? Хочу открыть самозанятость через Т-банк. Подскажите пожалуйста, как быть. Работаю третий год. Раньше проблем с картами не было. Я ввожу свою карту, потом мне люди, которым я продала криптовалюту, переводят деньги (рубли) на карту. Как лучше поступить в такой ситуации?

Здравствуйте. Работаю удаленно переводчиком. То есть общаюсь от лица другой девушки с мужчинами, которые платят за общение. Разрешено ли это? В середине месяца получаю выплаты на USDT. То есть криптокошелек. И вывожу эти деньги на карту через обменник. 3 карты уже заблокировали. В банке советуют оформить самозанятость и платить налог. Можно ли это сделать? Что мне выбрать, вид деятельности - переводчик? Подойдет? Хочу открыть самозанятость через Т-банк. Подскажите пожалуйста, как быть. Работаю третий год. Раньше проблем с картами не было. Я ввожу свою карту, потом мне люди, которым я продала криптовалюту, переводят деньги (рубли) на карту. Как лучше поступить в такой ситуации?

Здравствуйте. Работаю удаленно переводчиком. То есть общаюсь от лица другой девушки с мужчинами, которые платят за общение. Разрешено ли это? В середине месяца получаю выплаты на USDT. То есть криптокошелек. И вывожу эти деньги на карту через обменник. 3 карты уже заблокировали. В банке советуют оформить самозанятость и платить налог. Можно ли это сделать? Что мне выбрать, вид деятельности - переводчик? Подойдет? Хочу открыть самозанятость через Т-банк. Подскажите пожалуйста, как быть. Работаю третий год. Раньше проблем с картами не было. Я ввожу свою карту, потом мне люди, которым я продала криптовалюту, переводят деньги (рубли) на карту. Как лучше поступить в такой ситуации?

Доброе утро! Вчера провёл знакомой операцию, после которой заблокировал счёт Озон банк. Я выводил с биржи Bybit usdt на карту Озон через обменник в Bestchenge. Они мне разделили платёж на 10 платежей. То есь на карту приходили суммы от разных лиц.

Здравствуйте , покупаю криптовалюту на бирже , затем продаю на обменнике и который связан с азартными играми, но сделки не происходят напрямую с сайтом азартных игр, а фактически это обменник , т.к деньги сначала идут обменнику , а покупатель уже делает с ними что хочет. считается ли это не правомерным ? а так же хотел бы узнать , если я плачу налог как физ.лицо по коду дохода 1530, все ли хорошо будет по налогам после этого? будут ли претензии у налоговых , все ордера , чеки на покупки на бирже и продажи на другой сохраняю .

Все началось с платформы якобы озон https://www.ozroozn.ru/user.php?mod=do&act=login&fromto=, у меня заморозили на этой платформе 150тр, они попросили для вывода 388тр, я их не стала оплачивать. Это произошло 9 октября. Я также как сейчас искала информацию про мошенников. Мне написал консультант юрист Константин я ему описала он мне сказал что это мошенники. Взял мои данные и со мной связался юрист на ватцапе я ему скинула все скриншоты о мошенничестве, он пробил всю информацию и сказал что нашёл где мои деньги находятся в США на крептовалютном кошельке, для того чтобы вывести деньги мне нужно было завести Dovsin крептовалютный кошелёк. Мы вместе это сделали и потом подключился Юрист из США мы с ним заключили контракт. И он начал заниматься этим делом. Потом он пишет что заблокировали счёт мошенников на ваше имя и на следующий день мне поступает деньги на кошелек, Dovsin проверило все и написали что так как я нерезидент В США то налогом я не облагаюсь сумма получилась 2 206 592р начали выводить всю сумму на мой счёт карты, и тут началось все они поступили в Итальянский обменник и они пишут что нужно оплатить за конвертацию 6% от суммы. Юрист говорит оплачивай все будет хорошо, я начала оплачивать банки стали блокировать карты, все таки оплатила и обменник пишет что не могут отправить так как проверки огромные откуда произошли деньги и что нужно предоставить ITIN США

Хотели заработать денег, нашла работу на хх.ру, по началу все хорошо было, но как оказалось это обменник криптовалюты был,( поступают деньги и их нужно было отправлять другим), я позже отказалась от этой работы, но у меня заблокировали все счета по 161, скажите пожалуйста, если обращаться в банк россии чтобы разблокировали счета, будет ли какое-то наказание? (я прочитала в интернете вроде незаконно)

Здравствуйте! Недавно познакомились с парнем в социальных сетях, лично его не видела, только переписка. Он говорит, что занимается криптовалютой и в сфере недвижимости. Предложил мне скинуть деньги, я согласилась. Правда он сказал, что все счета у него на криптовалюте. Скинул мне ссылку на регистрацию в какой-то обменник, я зарегистрировалась (там только почта - никаких личных данных), он перечислил мне 100000. Но вывести их я на карту Сбера боюсь, честно говоря… Вдруг за это что-то будет? Да и у банка могут вопросы возникнуть. Это вообще легально с точки зрения законодательства? Ни разу в этом замешана не была и совсем ничего в этом не понимаю. Спасибо большое!

заблокировали карту в банке (возможно 115 фз). здравствуйте. захотела вывести криптовалюту через обменник, на озон банк поступило 10 переводов, после чего банк заблокировал мой счет. предложил следующее: «Здравствуйте, Алина! Как снять ограничения: Выберите Предоставить документы и приложите в чат документы с пояснениями. Как закрыть счёт и вывести деньги: В чате выберите Закрыть счёт и укажите реквизиты.» Документов подтверждающих, что это мои деньги нет. Я получаю зарплату в криптовалюте и решил перевести деньги через обменник на карту. Первый раз. Если закрыть счет и предоставить реквизиты для другой карты, не заблокируют ли ее тоже? Как сохранить деньги?

У меня к вам вапрос если я буду делать вывод с white bird выводить себе на банковскую карту мир надо мне с этого платить 13 процентов или не надо подскажите крипто обменник white bird многие пишут что не надо платить как быть тогда или зарегистрироваться как самозанятыи как быть с обменником white bird подскажите если я буду делать вывод с обменника white bird на банковскую карту мир надо платит или не надо

Здравствуйте на днях производил обмен криптовалюты на рубли на карту, через официальный обменник, через несколько часов позвонили якобы из полиции и сказали то что мне перевели краденые деньги. Я попал в так называемый треугольник. Мне заблокировали некоторые счета , и сейчас нужно составить в цб грамотное заявление о разблокировке. Очень нужна помощь . и как вообще поступать в таких ситуациях?

Здравствуйте! Помогите пожалуйста Я ИП и хочу легально купить криптовалюту но криптообменик работает только с физлицами. Как ИП правильно оформить перевод в качестве физ лица на счёт ЗАО чтобы это можно было учесть в расходах и ни у кого вопросов не было. (Обменник выставляет счёт и договор(если это можно так назвать) присылает)