Что делать,если мне предложили финансовую помощь?
Здравствуйте! Помогите! Что делать если мне предложили финансовую помощь, но она выглядит подозрительно?
, Евгений, г. Тамбов
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, Евгений.
Уточните, пожалуйста, в каком виде и на каких условиях предложена помощь?
Евгений
Здравствуйте. Я не выдаю кредиты или займы. Я вывожу деньги с заграничных счетов своих клиентов. Скажу сразу: это не ворованные деньги, поэтому криминала здесь никакого нет. Для вас данная операция абсолютно безопасна.
Поясню: я могу перевести на вашу карту сумму от 200 000 руб. до 2000 000 руб. (меньше переводить мне просто невыгодно, так как возвратная сумма от вас получается слишком небольшая, и больше 2000 000 тоже не перевожу – уже из соображений безопасности для вас).
50% полученной суммы вы возвращаете, вторые 50% остаются вам – возвращать их никому не нужно, это ваша оплата за работу.
Комиссию за перевод оплачиваете вы – она зависит от суммы перевода и вашего банка(в среднем составляет 1-2% от суммы перевода).
Примеры моей работы можете посмотреть в прикрепленных файлах.
Если вы согласны, то напишите сумму перевода, которая вас интересует, а также номер вашей карты и банк.
Это первый его ответ на мой вопрос, а мой первый вопрос звучал так: "Здравствуйте! Вы можете помочь материально ?"
то делать если мне предложили финансовую помощь,
Евгений
рекомендую отказаться.
можете почитать ст. 33 и ст.174 УК РФ для размышления
Похожие вопросы
Каковы перспективы выиграть суд для возврат средств?
Добрый день.
Прошу помочь консультацией по следующему кейсу.
Пополнил баланс в интернет-магазине двумя платежами. С баланса можно совершать последующие покупки. В чеках операция фигурирует как внесение аванса.
Спустя около двух недель деньги потребовались для финансовой помощи брату. Я запросил возврат в личном кабинете на ту же карту, с которой платил (кнопка возврата у операции внесения). Однако возврат отклонили, менеджер магазина по электронной почте сообщил, что возврат возможен только по письменному заявлению с паспортом в офисе. Но я сам сейчас не в городе и не могу лично присутствовать в офисе.
При этом на сайте интернет-магазина прямо написано, что при дистанционном пополнении баланса возврат совершается через личный кабинет.
Я направил в магазин письменную претензию заказным письмом на юридический адрес с требованием возврата, но адресат не забрал письмо. Оно вернулось ко мне спустя больше месяца.
Может ли интернет-магазина требовать личного присутствия для возврата средств? Законно ли такое требование? Каковы перспективы выиграть суд для возврат средств?
Заранее благодарю за внимание.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Обязан ли аудитор сообщать о нарушениях в налоговую и применять санкции?
Руководитель усомнился в правильности ведения учёта финансово-хозяйственной деятельности своей организации. В целях выявления и исправления ошибок в документах он намерен был пригласить аудитора. Однако бухгалтер заявил, что в случае выявления нарушений, аудитор обязан применить к ним финансовые санкции и сообщить об этом в налоговые органы.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что грозит за вывод средств госучреждения на карту и предъявление по статье 159?
Супругу написала знакомая. До этого общались редко. Она работает в госучреждении. Предложила вывести на карту супруга 400т.р и ему забрать 65. Т.к деньги принадлежали госучреждению, завели дело. Домой приходили некие люди в присутствии собственных понятых. Говорят, что предъявляют по 159, но второй раз пока еще не вызывали. Что грозит ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, умер должник мой родной брат, наследников прямых нет, зная об его финансовом состоянии я
Здравствуйте, умер должник мой родной брат, наследников прямых нет, зная об его финансовом состоянии я нотариально отказался от наследства, но он прописан был в мой квартире купленной в ипотеку в свое время на меня супругу и моих детей, доли пгт не было ему ничего не выделяли , в просто прописали после потери им собственного жилья, имеет ли банк ч меня требовать возврата долгов
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день У меня сложная финансовая ситуация Арест карт и
Добрый день. У меня сложная финансовая ситуация. Арест карт и т. д. Вопрос в следующем. Могу ли я вернуть часть уплаченых налогов, в счет погашения долгов?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
На мой взгляд сомнительные операции:
во первых не понятно как они согласуются с требованиями ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
во-вторых, вы становитесь плательщиком налога на доходы
в-третьих, возможно это отмывание денежных средств добытых преступным путем либо финансирование терроризма, либо банальное мошенничество с вашей банковской картой
Я ему написал: Здравствуйте! Вы можете помочь материально ?
Он мне ответил: Здравствуйте. Я не выдаю кредиты или займы. Я вывожу деньги с заграничных счетов своих клиентов. Скажу сразу: это не ворованные деньги, поэтому криминала здесь никакого нет. Для вас данная операция абсолютно безопасна.
Поясню: я могу перевести на вашу карту сумму от 200 000 руб. до 2000 000 руб. (меньше переводить мне просто невыгодно, так как возвратная сумма от вас получается слишком небольшая, и больше 2000 000 тоже не перевожу – уже из соображений безопасности для вас).
50% полученной суммы вы возвращаете, вторые 50% остаются вам – возвращать их никому не нужно, это ваша оплата за работу.
Комиссию за перевод оплачиваете вы – она зависит от суммы перевода и вашего банка(в среднем составляет 1-2% от суммы перевода).
Примеры моей работы можете посмотреть в прикрепленных файлах.
Если вы согласны, то напишите сумму перевода, которая вас интересует, а также номер вашей карты и банк.