Есть ООО, 55% в УК принадлежит физлицу (он же ГД общества), 45% обществу (доля перешла после выхода из общества других участников)
Необходимо продлить полномочия Генерального директора. Нужно решение единственного участника или протокол собрания участников? Собственно нужен образец документа, который не нужно заверять у нотариуса (в соответствии с изменениями с 01.09.2014 г)
Уважаемый Александр! Здравствуйте! Выражу только собственное мнение: если из числа участников один (или несколько) вышел (вышли), другой остался (он же ГД), соответственно число участников в ООО — один (ст.8 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Значит должно быть решение участника ООО о продлении полномочий Генерального директора на срок, указанный в Уставе ООО.
Кроме того, в связи с выходом ряда участников из ООО вносятся изменения в список участников ООО.
Статья 39. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, единственным участником общества
[Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»] [Глава IV] [Статья 39]
В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 настоящего Федерального закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.
Т.к. другие участники вышли, то остался один участник (ГД), требуется решение единственного участника
примерная форма решения
РЕШЕНИЕ N _____ <1>
единственного участника по вопросу продления полномочий
единоличного исполнительного органа общества с ограниченной
ответственностью "_______________"
г. _______________ "__"___________ ____ г.
Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью
"_______________" _________________________________________, руководствуясь
(Ф.И.О. или наименование)
пп. 4 п. 2 ст. 33, ст. 39, п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998
N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принял <1> решение:
1. Продлить полномочия действующего Директора (или: президента и т.п.)
ООО "_______________" ______________________ на срок до __________________.
(Ф.И.О.)
Единственный участник: _______________/______________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Уточню, что образец решения можно посмотреть тут: obrazec.org/55/reshenie_edinstvennogo_uchastnika_obshchestva_s_o45.htm
Здравствуйте!
Если в обществе 1 участник, то оформляется решение единственного участника. Образец:
РЕШИЛ:
Продлить полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «» (указываете наименование своей фирмы) Иванова Ивана Ивановича с «____» ____________2015 г. на новый срок, предусмотренный Уставом.
При этом согласно разъяснениям, содержащимся в Письме Банка России от 18.08.2014 N 06-52/6680, действие положений п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не распространяется на ООО, состоящие из одного участника (по аналогии с акционерными обществами, акции которого принадлежат одному акционеру).
Т.е. нотариально удостоверять такое решение не требуется.
Добрый день!
Если участник один — принимается решение. Если участников 2 и более — составляется протокол.
Что бы соблюсти трбования ст. 67.1. ГК РФ необходимо внести соотв. изменения в устав о способе удостоврения решений общим собранием участников.
Либо издать решение о способе удостоверения решений общим собранием участков.
Способ удостоверения решений так же может быть просписан в протоколе, которым будут продлеваться полномочия ГД.
Кстати, Центральный банк в своем письме от 18 августа 2014 г.
N 06-52/6680 специально разъясняет, что требования к оформлению решений
собраний не применяются к оформлению решений единственного
участника, но это вопрос спорный, т.к. ЦБ РФ не относится ни к одной из ветвей власти.
В решение достаточно вставить следующую формулировку:
" В соответстви со статьей 67.1. ГК РФ принятие общим собранием участников общества и состав участников общества, присутствоваших при его принятии, подтверждаются путем подпсиания протокола всеми участниками общества, присутствовашими на общем собрании либо их представителями."
С уважением, Сергей П.
Здравствуйте!
На мой взгляд составляется протокол общего собрания участников (это же не общество с единственным участником).
Протоколе указывается что в собрании участвует участник — физическое лицо и от ООО участвует генеральный директор.
А вот при принятии решения ГОЛОСУЕТ лишь физическое лицо — учредитель.
Уважаемый Александр! В дополнение: согласно ст.24 приведенного Закона №14-ФЗ (СПС «Консультант плюс»):