Помогите найти признаки мошенничества при продаже недвижимости

Добрый день, прошу помочь советом.

Два физлица договорились строить небольшую гостиницу с целью дальнейшего совместного владения. Физлицо 1 (далее Мошенник) владело недостроенным домом и земельным участком под ним, физлицо 2 (далее Жертва) инвестировало в строительство гостиницы 2 млн. рублей. За это Мошенник переписал половину участка и дома на Жертву в целях предоставления гарантий. В последствии, по причине алкоголизма Мошенника, собственниками было принято совместное решение о продаже недвижимости и разделе денег. Жертва, получив расписку от Мошенника с гарантией передачи 2 млн рублей после продажи недвижимости, передала Мошеннику доверенность на реализацию недвижимости, но вместо того, чтобы продать реальному покупателю по рыночной цене, согласованной с Жертвой, переписал недвижимость рыночной стоимостью не менее 9 млн рублей на своего друга за 1 млн рублей. На сегодняшний день с момента наступившего условия оплаты по расписке, долг не был выплачен вообще, прошло 1.5 года. На просьбы вернуть долг, Мошенник "кормит завтраками". Недвижимости у него никакой нет, работы нет, человек находится в периодическом запое. Скажите, что в данной ситуации можно сделать, можно ли признать его действия мошенническими и аннулировать сделку либо привлечь его к уголовной ответственности или еще как-то повлиять на него , т.к. он завладел недвижимостью Жертвы введя ее в заблуждения и совершил сделку с умыслом не выполнять свои обязательства, что подтверждается продажей недвижимости не только по стоимости в 2 раза меньше суммы долга, но и в 9 раз ниже рыночной стоимости недвижимости.

Из дополнений есть информация, что мошенник должен долгое время нескольким банкам и не платит.

В настоящее время Мошенник прописан в проданном доме, живет там и продолжает строить гостиницу на деньги от реализации своего другого дома. Не так давно он пытался так же совершить мошеннические действия в отношении других потерпевших, взяв 100% задаток при реализации другого своего дома, написал заявление о приостановлении государственной регистрации с целью присвоения денежных средств и недвижимости себе. По данному делу был суд и суд признал за потерпевшими право на дом.

В настоящее время, со слов мошенника, он ждет вступления в силу закона о банкротстве, дабы "списать" с себя все долги и тем самым уйти от ответственности.

Показать полностью

20 мая 2015, 23:34, Александр, г. Москва

мошенничество

Владислав Новиков

Юридическая компания "Правовой Стандарт", г. Москва

Добрый день! Да очень похоже, что действия физлица 1 поподают под действие :

Статья 159. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Для более точной квалификации действий физлица 1, необходимо изучить документы( расписка о чем, как инвестировали? и.т.д). Вы можете написать заявление в правоохранительные органы и в рамках проверки будут исследованы все материалы. Удачи!

19 марта 2018, 13:31

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

1150 ₽

Вопрос решен

Недвижимость

Может ли иностранный гражданин из недружественного государства, имеющий ВНЖ РФ, продать принадлежащую ему недвижимость гражданину РФ без получения разрешения Правительственной комиссии3

Прошу разъяснить правовую ситуацию по сделкам с недвижимостью с участием гражданина недружественного государства. Исходные данные: — иностранный гражданин (гражданство недружественного государства) — недвижимость находится на территории РФ; — объект был приобретён до 2022 года; — объект находится в собственности более 5 лет. Вопросы: 1.Может ли гражданин недружественного государства подарить принадлежащую ему недвижимость в России гражданину РФ который не является его родственником? — допускается ли такая сделка в принципе; — требуется ли разрешение Правительственной комиссии / Минфина; — распространяются ли ограничения Указа Президента РФ №81 и связанных нормативных актов на договор дарения; — какова текущая практика Росреестра и банков по таким сделкам в 2025–2026 гг. 2.Если гражданин РФ (налоговый резидент РФ) получил квартиру по договору дарения от иностранного гражданина недружественного государства, сможет ли он впоследствии свободно продать эту недвижимость? — возможна ли такая продажа без дополнительных ограничений; — возникают ли в данной ситуации требования по использованию счёта типа «С»; — могут ли банки или Росреестр рассматривать такую квартиру как объект, подпадающий под ограничения, из-за первоначального иностранного собственника; — существует ли уже сложившаяся практика по подобным сделкам. 3. Может ли иностранный гражданин из недружественного государства, имеющий ВНЖ РФ, продать принадлежащую ему недвижимость гражданину РФ без получения разрешения Правительственной комиссии? Дополнительные условия: — недвижимость находится в собственности более 5 лет; — покупатель — гражданин РФ; — продавец имеет действующий ВНЖ РФ и фактически проживает в России. Интересует: — меняет ли наличие ВНЖ РФ статус иностранного гражданина для целей применения Указа №81 и связанных ограничений; — требуется ли в данном случае разрешение Правительственной комиссии; — обязателен ли счёт типа «С»; — существует ли положительная практика регистрации подобных сделок Росреестром и проведения расчётов банками без отдельного разрешения комиссии. Заранее благодарю!

19 мая, 22:02, вопрос №4957387, Кристина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Медицинское право

Что означает диагноз ложный сустав и хронический остеомиелит после перелома бедра?

Заключение: Застарелый неконсолидированный косой перелом нижней трети диафиза левой бедренной кости с признаками ложного сустава, в условиях МОС аппаратом наружной фиксации. Состояние после удаления интрамедуллярного штифта и блокирующих винтов. Признаки течения хронического остеомиелита (секвестры в зоне перелома по задней поверхности). Признаки посттравматического+на фоне ранее выполненнго артродеза атроза левого коленного сустава. Признаки остеопороза после длительной иммобилизации. Жидкость в полости левого коленного сустава умеренным обьемом

19 мая, 08:41, вопрос №4956432, Виктор, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

1150 ₽

Вопрос решен

Нотариат

Сколько времени хранится согласие на продажу недвижимости у нотариуса?

В прошлом году натариусу на почту отправляли согласие на продажу недвижимости,как долго оно хранится у нотариуса?

18 мая, 14:53, вопрос №4955749, Александр, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Налоговое право

Он тоже освобождён от налога, но нужно ли его декларировать?

Тема вопроса: Применение п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ при продаже унаследованной квартиры с учётом продажи иной доли в том же году, развода и иных обстоятельств Обстоятельства: Брат и сестра (родные брат и сестра, близкие родственники) получили в наследство по ½ доле квартиры площадью 60 кв. м. Кадастровая стоимость 6,5 млн руб. Смерть наследодателя была менее 3 лет назад. Право собственности зарегистрировано. В текущем календарном году сестра уже продала долю (30 кв. м) в другой квартире, которой она владела более 5 лет. Сумма продажи доли – 4,2 млн руб. (налог не возникает, декларация не подавалась). Наличие иного жилья: На момент продажи и покупки у сестры, её супруга и детей в собственности есть другая квартира площадью 30 кв. м. Эта квартира меньше площади приобретаемого жилья (которая планируется более 60 кв. м). Условие о том, что иное жильё не должно превышать по площади приобретаемое, соблюдается, так как 30 кв. м 5 лет), нужно ли ей подавать единую декларацию 3-НДФЛ за год, отражая все доходы от продажи недвижимости, или можно ограничиться только уведомлением о применении льготы? Если льгота по п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ освобождает от налога и от обязанности подавать декларацию (при соблюдении всех условий), то как быть с доходом от продажи доли со сроком владения 5 лет? Он тоже освобождён от налога, но нужно ли его декларировать? Прошу дать развёрнутый ответ со ссылками на нормы НК РФ и разъяснения Минфина/ФНС. Особенно интересуют вопросы: влияет ли развод и выдел долей по брачному договору на проверку условия о наличии иного жилья у членов семьи; возможность использования кадастровой стоимости как альтернативного критерия (при меньшей площади); необходимость подачи декларации при наличии иных необлагаемых доходов от продажи недвижимости в том же году. Заранее благодарю за помощь.

18 мая, 13:39, вопрос №4955588, Евгений, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.