8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Перечисление денежных средств

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, имеет ли право банк отказать ИП в перечислении денежных средств на его же пластиковую карту со следующей формулировкой "Возвращаем без исполнения, до момента предоставления документов необходимых Банку для целей документального фиксирования информации в соответствии с требованиями Федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

, Тмара Ивановна, г. Радужный

Да, если ваша транзакция показалась банку подозрительной — в этом случае банк может запросить дополнительные документы.

0
0
0
0
Тмара Ивановна
Тмара Ивановна
Клиент, г. Радужный

Спасибо огромное за ответ.

В каких случаях транзакция считается подозрительной?

Банк вправе самостоятельно определять объем сведений, необходимых для
документального фиксирования операций в соответствии с Законом N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Если клиент не представил указанные сведения, банк вправе отказаться от
исполнения платежного поручения.

скорее всего что-то не понравилось в получателе платежа. Сейчас это массовое явление — многие ИП по всей стране с этим столкнулись

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Законна ли приостановка возврата средств за бронь отеля в связи с ЧС?
Здравствуйте, бронировали отель в Крыму с датой заезда на 2 сентября , из-за сложившейся обстановки 22 июня я отправила заявление на возврат денежных средств, вчера отель прислал смс что в связи с ЧС выведенным от 26.06.2026 возврат денежных средств приостановлен. Законно ли это? Как вернуть денежные средства. Отель только предлагает восстановить бронь либо оставить деньги на депозитном счете - такое не интересует
, вопрос №4989314, Анна, г. Воронеж

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Могут ли приставы признать договор дарения недвижимости недействительным при взыскании долга?
Вынесено решение суда о взыскании денежных средств с ответчика в размере 80 000 рублей. После чего, в этом же месяце между этими же сторонами принят новый иск судом, где вынесено определение о наложении обеспечительных мер на денежные средства ответчика, выдан исполнительный лист и возбуждено ИП. Ответчик в это время дарит своему родственнику недвижимость, с целью избежания будущего обращения взыскания. В итоге все решения суда вступили в законную силу, однако денежные средства должником не выплачиваются, сумма долга существенная. Могут ли судебные приставы обратиться в суд с признанием договора дарения недействительным, с целью дальнейшего обращения взыскания? Так как до сделки уже было решение суда о взыскании денежных средств.
, вопрос №4988901, Олег, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Вопрос такой- если мама унаследовала денежные средства за подписание контракта, на которые судебные
Здравствуйте! Мама вступила в наследство погибшего на СВО сына. У сына была неоплаченная задолженность по моральной компенсации, вынесенная судом и переданная судебным приставам. Сейчас, суд обязывает наследника (маму) выплатить задолженность моральной компенсации в пределах полученного наследства. На момент гибели сына, у него на счету в банке были денежные средства за подписание контракта, на которые не должен накладываться арест. Вопрос такой- если мама унаследовала денежные средства за подписание контракта, на которые судебные приставы не имеют права накладывать арест, сейчас суд может признать эти денеги, средствами для погашения моральной компенсации?
, вопрос №4987217, Гулия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Подскажите, пожалуйста, обязан ли магазин мне вернуть денежные средства за доставку?
Здравствуйте! 17 мая 2026 купила кресло в мебельном магазине + доставка. 5 или 12 июня 2026 сказали будет доставка. В итоге меня обрадовали и кресло привезли раньше срока 30.05.2026. Распечатав кресло дома,я обнаружила что оно б/у( ножки со сколами и на них приклеено что-то вроде фетра и он местами стёрт. На месте куда должны прикручиваться ножки есть следы от того что ножки были прикручены,а перед доставкой мне их открутили. На ткани под креслом есть дырка.Само кресло выглядит не ново.Фотографии магазину предоставила сразу после получения кресла.Магазин писали рекламацию на фабрику, чтоб заменили ножки и ткань днища. Я попросила заменить на новое кресло и ножки. Сказали ждать до конца июня раз хочу новое. В итоге 10 июня 2026 позвонили и сказали фабрика только передали ножки и ткань . А кресла нового не будет сказали. Я не согласилась и сказала что буду писать заявление на возврат денежных средств. Кресло 11.06.26 забрал магазин. 12.06.26 я уже написала на возврат денежных средств за кресло и доставку .Приехав в магазин мне говорят что есть новое кресло. Я им сказала Вы у меня забрали кресло и где гарантия что вы просто ткань заменили днища и опять мне его привезёте. За кресло мне вернули денежные средства, а в возврате за доставку не вернули. Говорят услуга оказана. Но мне оказана некачественная услуга. Кресло когда мне новое обещали я им говорила что привезете новое, а это заберёте у меня,тогда у меня гарантия хоть будет что новое привезёте. В итоге нового кресла не получила. Подскажите, пожалуйста, обязан ли магазин мне вернуть денежные средства за доставку? Заявление на возврат денежных средств за кресло и доставку написала 12.06.2026г.
, вопрос №4983790, Ольга, г. Чита

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Прошу провести правовую оценку ситуации, помочь в возврате незаконно списанных денежных средств, а также определить возможность предъявления требований к Wildberries и иным ответственным лицам
Добрый вечер Я являлась владельцем аккаунта Wildberries, зарегистрированного на номер телефона, который использовался мной около 3–4 лет назад. После блокировки данного номера я прекратила им пользоваться. Позже номер был восстановлен и передан другому лицу оператором связи. Доступа к указанному номеру телефона и аккаунту Wildberries я не имею. Несмотря на это, с моей банковской карты продолжают происходить списания денежных средств за покупки, совершаемые третьим лицом через данный аккаунт. Ранее сотрудники Wildberries сообщали мне, что аккаунт удалён, а банковская карта отвязана. Однако списания продолжаются, последнее списание произошло сегодня. Прошу провести правовую оценку ситуации, помочь в возврате незаконно списанных денежных средств, а также определить возможность предъявления требований к Wildberries и иным ответственным лицам. В подтверждение своих доводов готова предоставить банковские выписки, сведения о списаниях и переписку со службой поддержки.
, вопрос №4983165, Роза, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 26.02.2015