Здравствуйте, мне на счёт ИП пришли деньги в размере 500тысяс рублей. Я их обналичил. Деньги были неизвестно чьи, бумаги никакие не подписывал. Теперь нарисовался человек и говорит, что пишет на меня заявление в полицию по факту мошенничества. Я не понимаю одного, я в чем виновен?
Здравствуйте. Так как вы никаких документов не подписывали, никакой договоренности с нарисовашимся, как вы выразились, человеком не имели, то факта мошенничества здесь нет, так как вы никого не вводили в заблуждение и не имели такого умысла. Но данное лицо или лицо, которое перевело денежные средства, при юридически грамотном подходе и наличии доказательств перевода, может обратиться в суд и предъявить вам иск о взыскании вышеуказанной вами суммы как неосновательное обогащение.
Добрый день! Соглашусь с коллегой, лучше вернуть деньги, если это действительно отправитель и вам деньги были зачислены по ошибке, что случается. В противном случае, в порядке гражданского производства, данное лицо может подать иск о неосновательном обогащении в порядке ст.1102 ГК РФ:
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
