Заподозрил обман в процессе закрытия ООО

В чем здесь может быть подвох? Каким образом они могут меня подставить?

Александр

для ответа на Ваш вопрос надо понимать какими документами вводился «свой человек»

Добрый день, Александр.

«Новый человек» есть в списке учредителей в выписке из ЕГРЮЛ?

Вы писали заявление о выходе из Общество? У Вас остался второй экземпляр с отметкой директора? И кто согласно выписке числится директором?

Очень долго все тянется

Александр

Александр, перерегистрация в МИФНС проходит 5 рабочих дней. Когда сдавали документы в налоговую? должна быть расписка на выдачу. Спросите у них.

Бывает такое

Юрист утверждает, что меня в составе учредителей уже быть не должно, хотя по факту выгрузив актуальную выписку из ЕГРЮЛ я увидел, что я пока еще в составе есть.

Александр

Не переживайте. Если документы действительно подавались, должна быть бумага(расписка) на выдачу перерегестрирвоанных документов (с датой когда можно придти и забрать). Уточните.

я из состава учредителей выхожу

Александр

Александр, если  порядок Вашего выхода из участников ООО соблюдён (вопрос решён на общем собрании ООО), то не думаю, что может быть какой-то подвох. Даже если в ЕГРЮЛ ещё не внесены данные о Вашем исключении из числа участников, Вы не отвечаете по каким-либо обязательствам ООО

(в т.ч.налоговым) с этого момента. Но обязательства, которые возникли до выхода из ООО, сохраняются в течение сроков исковой давности.

Здравствуйте.

Без документов можно гадать и догадываться.

У юриста должна быть расписка из налоговой о приеме документов на регистрацию изменений в части Вашего «вывода» из состава учредителей. Запросите у него такой документ, подтверждающий подачу документов. Если документа нет — возможно, Ваши подозрения обоснованы.

Каким образом они могут меня подставить?

Александр

Пока я вижу один вариант — ввели нового учредителя, Вас не вывели. Если с прошлого года обсуждаете эту тему — то не факт, что прошло слишком много времени, 2015-й только начался же.

Здравствуйте!

Участники, по общему правилу, не отвечают по долгам общества. Исключение составляет банкротство предприятия, в ходе которого, участника как «контролирующее должника лицо» могут привлечь к субсидиарной ответственности всем своим имуществом (дополнительной ответственности по отношению к ответственности общества перед кредиторами) — ст. 10 закона «о несостоятельности (банкротстве)».

Чтобы Вас не было в составе должно было быть одно из двух:

1) подача Вами заявления о выходе. В этом случае Ваши права и обязанности участника прекращаются в момент получения обществом Вашего простого письменного заявления — ст. 26 закона «об ооо»;

2) отчуждение (продажа или дарение) Вашей доли другому участнику или третьему лицу — ст. 21 того же закона. Это оформляется сделкой, причем удостоверяемой нотариально.

Если этого не было, можно беспокоиться.

Здравствуйте!

В чем здесь может быть подвох?

Александр

Ваша ООО, как я поняла из Вашего вопроса, продолжает работать, только без Вас и зарегистрирована в другой налоговой, но это не решение проблемы если были нарушения  закона, на момент когда вы были учредителем.

Добрый день, Александр! Я думаю вам не лишним будет знать, что ваша деятельность в данной организации возможно попадала под действие ст. 174 УК РФ " Легализация (омывание)...". А то, что вы пытаетесь сделать сейчас вполне может быть расценено как покушение на совершение преступления, предусмотренного ст. 199, 199.2 УК РФ. При рассмотрении вопроса о наличии в ваших действиях состава преступления не будет иметь решающее значение, являетесь ли вы учредителем в данной организации в настоящее время или нет.

Удачи вам!

На 4 февраля согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителями состоят:

Коренский, Залогин и Полосуева, без доверенности имеют право действовать — Коренский и Залогин.

Выписку — прилагаю отдельным файлом.

Каких либо изменений, ранее вносимых юристом — нет. Последние изменения были в ноябре 2014 года, а значит — если бы действительно изменения вносились, то они были бы зарегистрированы. 

Также 30 января 2015 года Арбитражным судом Краснодарского края вынесено определение о возбуждении дела в суде, где ответчиком будет Ваше предприятие. Там задолженность 340 тыс 843 рубля. Определение суда — прилагаю.

По незнанию, мы обналичивали деньги через корпоративную дебетовую карту, без предоставления отчета о тратах.

Александр

это уже может быть квалифицирована как преступление, ибо у Вас должны быть оправдательные документы по произведенным тратам денежных средств. Виновным может быть признан лицо, использующее карточку (и/или) директор предприятия. Но также прошу иметь ввиду, что:

— у Коренского есть еще ИП и ООО Пентаграмм групп

— у Залогина — ИП Залогин и тоже Пентаграмм групп

— ну а у Полосуевой — компаний аж 22 штуки, где она участвует в той или иной форме.