8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1900 ₽
Вопрос решен

Заподозрил обман в процессе закрытия ООО

Добрый день, уважаемые юристы.

Суть моего вопроса состоит в следующем.

У нас было ООО, через которое мы работали и на счета которой принимали деньги в 2014м году.

По незнанию, мы обналичивали деньги через корпоративную дебетовую карту, без предоставления отчета о тратах.

В итоге, в конце прошлого года решили эту ООО закрыть. Причем закрыть решили через фирму, которая занимается тем, что в состав учредителей входит "свой человек", и потом я из состава учредителей выхожу, все долги ООО (в т.ч налоги) остаются на них. А само ООО переводят в налоговую в другой город, чтобы сложнее было найти концы.

В общем, закрытие ООО по-русски.

С прошлого года юлозим эту тему с юристами, вроде как в состав уже вошел "свой человек", вроде нотариально все оформили. Юрист утверждает, что меня в составе учредителей уже быть не должно, хотя по факту выгрузив актуальную выписку из ЕГРЮЛ я увидел, что я пока еще в составе есть.

Как утверждают юристы, вроде как они там все вопросы решили, и вот со дня на день я получу выписку и все документы, подтверждающие то, что фирма теперь находится в другом регионе, без моего участия.

В чем собственно мой вопрос?

Мне кажется, что где-то юрист врет. Очень долго все тянется, постоянно какие-то отмазки находятся, почему они документы сегодня не забрали и т.д...

Реально, каждый день находится причина.

В чем здесь может быть подвох? Каким образом они могут меня подставить?

И что со всем с этим можно сделать (если еще не поздно)

04 февраля 2015, 08:51, Алексей Партнер, г. Краснодар
Евгений Горюнов
Евгений Горюнов
Юрист, г. Ивантеевка

В чем здесь может быть подвох? Каким образом они могут меня подставить?

Александр

для ответа на Ваш вопрос надо понимать какими документами вводился «свой человек»

04 февраля 2015, 08:54
0
0
0
0
Алексей Партнер
Алексей Партнер
Клиент, г. Краснодар

Человек вводился изменениями в устав.

04 февраля 2015, 08:55

Человек вводился изменениями в устав.

Александр

вы продавали ему долю? договор отчуждения доли зарегистрирован в ИФНС? Какой долей он обладал на момент введения?

04 февраля 2015, 09:01
Консультация юриста бесплатно
Татьяна Арбатская
Татьяна Арбатская
Юрист, г. Ярославль

Добрый день, Александр.

«Новый человек» есть в списке учредителей в выписке из ЕГРЮЛ?

Вы писали заявление о выходе из Общество? У Вас остался второй экземпляр с отметкой директора? И кто согласно выписке числится директором?

04 февраля 2015, 09:00
0
0
0
0
Алексей Партнер
Алексей Партнер
Клиент, г. Краснодар

Да, вот свежая выписка.

Новый учредитель - Татьяна П.

Заявление о выходе писал, но к сожалению второго экземпляра не осталось.

К сожалению насчет того, кто ген. дир не могу сказать, в выписке не вижу этого. Может быть Вы увидите?

04 февраля 2015, 09:07

Александр, у Вас по выписке 3 учредителя в Обществе (выписку с сайта налоговой прилагаю).

Уточните, пожалуйста, кто из них «свой», а кого добавили Ваши юристы?

С директорами тот же вопрос.

25 февраля 2015, 07:35
Ольга Николаева
Ольга Николаева
Юрист, г. Санкт-Петербург

Очень долго все тянется

Александр

Александр, перерегистрация в МИФНС проходит 5 рабочих дней. Когда сдавали документы в налоговую? должна быть расписка на выдачу. Спросите у них.

Бывает такое

Юрист утверждает, что меня в составе учредителей уже быть не должно, хотя по факту выгрузив актуальную выписку из ЕГРЮЛ я увидел, что я пока еще в составе есть.

Александр

Не переживайте. Если документы действительно подавались, должна быть бумага(расписка) на выдачу перерегестрирвоанных документов (с датой когда можно придти и забрать). Уточните.

04 февраля 2015, 09:01
0
0
0
0

Но судя по выписки ее то как раз ввели в состав от 25.03.2014 и поменялись доли по трем участникам (25.11.2014). С ноября месяца больше никаких изменений не прослеживается.

25 февраля 2015, 07:32

Выписки с сайта обновляются с опозданием.такое часто бывает. Так что ждите сегодняшних документов.

04 февраля 2015, 09:20
Илья Костромов
Илья Костромов
Юрист, г. Москва

я из состава учредителей выхожу

Александр

Александр, если порядок Вашего выхода из участников ООО соблюдён (вопрос решён на общем собрании ООО), то не думаю, что может быть какой-то подвох. Даже если в ЕГРЮЛ ещё не внесены данные о Вашем исключении из числа участников, Вы не отвечаете по каким-либо обязательствам ООО

(в т.ч.налоговым) с этого момента. Но обязательства, которые возникли до выхода из ООО, сохраняются в течение сроков исковой давности.

04 февраля 2015, 09:02
0
0
0
0

Хм… то есть пока рано паниковать?

Александр

В принципе да. Убедитесь в том, что процедура выхода из числа участников ООО соблюдена, а остальное — вопросы вполне разрешимые.

04 февраля 2015, 09:16
Анастасия Наумова
Анастасия Наумова
Юрист, г. Томск

Здравствуйте.

Без документов можно гадать и догадываться.

У юриста должна быть расписка из налоговой о приеме документов на регистрацию изменений в части Вашего «вывода» из состава учредителей. Запросите у него такой документ, подтверждающий подачу документов. Если документа нет — возможно, Ваши подозрения обоснованы.

Каким образом они могут меня подставить?

Александр

Пока я вижу один вариант — ввели нового учредителя, Вас не вывели. Если с прошлого года обсуждаете эту тему — то не факт, что прошло слишком много времени, 2015-й только начался же.

04 февраля 2015, 09:04
0
0
0
0

По новой выписке директор Залогин, ген. директора вообще нет в компании. Вы директора имели в виду?

Последнее изменение вносилось в ноябре 2014 года, видимо, тогда ввели Татьяну в участники. Вас не вывели до сих пор. Когда заявление писали на выход?

04 февраля 2015, 09:09
Алексей Партнер
Алексей Партнер
Клиент, г. Краснодар

Вот позвонил ему. Говорит расписка у Юриста, который поехал документы сегодня получать. После 14.00 вроде как обещали, что все получат.

Но я уже не верю честно говоря...

04 февраля 2015, 09:11
Андрей Фролов
Андрей Фролов
Юрист,

Здравствуйте!

Участники, по общему правилу, не отвечают по долгам общества. Исключение составляет банкротство предприятия, в ходе которого, участника как «контролирующее должника лицо» могут привлечь к субсидиарной ответственности всем своим имуществом (дополнительной ответственности по отношению к ответственности общества перед кредиторами) — ст. 10 закона «о несостоятельности (банкротстве)».

Чтобы Вас не было в составе должно было быть одно из двух:

1) подача Вами заявления о выходе. В этом случае Ваши права и обязанности участника прекращаются в момент получения обществом Вашего простого письменного заявления — ст. 26 закона «об ооо»;

2) отчуждение (продажа или дарение) Вашей доли другому участнику или третьему лицу — ст. 21 того же закона. Это оформляется сделкой, причем удостоверяемой нотариально.

Если этого не было, можно беспокоиться.

04 февраля 2015, 09:04
4
0
4
0

Вижу в выписке учредителя и директора с именем Александр.

Судя по всему, юристы не довели процедуру передачи Вашей доли обществу. Отсутствие у Вас копии заявления - не очень хороший признак. По возможности сделайте тоже самое прошедшей датой.

04 февраля 2015, 09:10

Хм… то есть пока рано паниковать?

Александр

Возможно.

Дело в том, что в соответствии с п. 6 ст. 24 закона «об ооо»,

6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли в уставном капитале общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к обществу доли или части доли.… Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

(Поясню на всякий случай, что после подачи заявления о выходе доля переходи обществу и об этом надо сообщить в ИФНС.)

То есть заявление о внесении изменении в ЕГРЮЛ подается в ИФНС в течение месяца с момента подачи Вами заявления о выходе. + 5 рабочих дней на регистрацию. Если Вы подали в Общество заявление о выходе в течение этого периода, то волноваться пока, действительно, не о чем.


04 февраля 2015, 09:23
Мария Иванова
Мария Иванова
Юрист, г. Оренбург

Здравствуйте!

В чем здесь может быть подвох?

Александр

Ваша ООО, как я поняла из Вашего вопроса, продолжает работать, только без Вас и зарегистрирована в другой налоговой, но это не решение проблемы если были нарушения закона, на момент когда вы были учредителем.

04 февраля 2015, 09:08
1
0
1
0
Иван Иванов
Иван Иванов
Юрист,

Добрый день, Александр! Я думаю вам не лишним будет знать, что ваша деятельность в данной организации возможно попадала под действие ст. 174 УК РФ " Легализация (омывание)...". А то, что вы пытаетесь сделать сейчас вполне может быть расценено как покушение на совершение преступления, предусмотренного ст. 199, 199.2 УК РФ. При рассмотрении вопроса о наличии в ваших действиях состава преступления не будет иметь решающее значение, являетесь ли вы учредителем в данной организации в настоящее время или нет.

Удачи вам!

04 февраля 2015, 09:43
0
0
0
0
Борис Карху
Борис Карху
Юрист,

На 4 февраля согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителями состоят:

Коренский, Залогин и Полосуева, без доверенности имеют право действовать — Коренский и Залогин.

Выписку — прилагаю отдельным файлом.

Каких либо изменений, ранее вносимых юристом — нет. Последние изменения были в ноябре 2014 года, а значит — если бы действительно изменения вносились, то они были бы зарегистрированы.

Также 30 января 2015 года Арбитражным судом Краснодарского края вынесено определение о возбуждении дела в суде, где ответчиком будет Ваше предприятие. Там задолженность 340 тыс 843 рубля. Определение суда — прилагаю.

По незнанию, мы обналичивали деньги через корпоративную дебетовую карту, без предоставления отчета о тратах.

Александр

это уже может быть квалифицирована как преступление, ибо у Вас должны быть оправдательные документы по произведенным тратам денежных средств. Виновным может быть признан лицо, использующее карточку (и/или) директор предприятия. Но также прошу иметь ввиду, что:

— у Коренского есть еще ИП и ООО Пентаграмм групп

— у Залогина — ИП Залогин и тоже Пентаграмм групп

— ну а у Полосуевой — компаний аж 22 штуки, где она участвует в той или иной форме.

04 февраля 2015, 17:08
0
0
0
0

А вот — определение суда

[удалено]

25 февраля 2015, 07:33
Услуги юристов в Москве
Мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.
Похожие вопросы
Корпоративное право
Можно ли отменить аренду офиса при начале процедуры закрытия ООО?
добрый день. интересует правильное закрытие ООО. существует ровно 1 год, за это время как таковой прибыли не было (около 3 тыс - заработок), наемный - один только директор, зарплата которому платилась из безвозмездной фин помощи учредителя (он же - директор). все отчеты сдавались, налоги платились (Эльба). собственно вопросы: 1) как быть и что делать ? 2) хочу в декабре закрыть аренду офиса (на двери сейчас весит приказ о приостановлении деятельности до апреля 2020 и изменении рабочего расписания - работа по субботам с 09-00 до 13-00 - хотя знаю, что налоговиков это мало взволнует) - можно ли начав процесс закрытия - убрать аренду офиса ?
26 ноября 2019, 06:46, вопрос №2600461, Василий Александрович Егоров, г. Новосибирск
2 ответа
Корпоративное право
Закрытие ООО при исключении данных из ЕГРЮЛ
Добрый день. У меня открытое ООО 2 года. В этом году хочу закрывать, ни разу не пригодилось, финансовых операций не было, сдаю только нулевую отчетность. Из за экономии средств, закрыл расчетный счет и выехал из офиса (где был юр адрес). Вчера в “Моем деле” отправил "Отчет в ФСС за 2 кв. 2019 г.", обратно мне пришел ответ, что не могут принять т.к. "ИНН, указанный в расчете, отсутствует в базе данных ЕГРЮЛ". Я проверил https://egrul.nalog.ru/index.html и правда "Дата прекращения деятельности: 20.06.2019". В выписке пометка “Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности”. Насколько я понимаю это из за отсутствие юр. адреса. У меня несколько вопросов, и все они в контексте того, что я хочу закрыть ООО. Что означает исключение из ЕГРЮЛ для меня как для гендира и учредителя. После исключения ООО из ЕГРЮЛ, ООО не закрыто? Ведь так? Весь процесс закрытия все равно придется проходить? Хочется понять на какой я стадии закрытия, и ускорила ли эта ситуация закрытие ООО. Если можно опишите вкратце план закрытия ООО исходя из моей ситуации.
02 июля 2019, 07:53, вопрос №2420591, Роман, г. Москва
2 ответа
Налоговое право
Можно ли уйти от уплаты налогов, если закрыть ООО в течение 3-х лет существования?
Доброго времени суток всем! У меня такой вопрос, ответ на который, полагаю, знают многие. Дело в том, что я занимаюсь поставкой продукции на переработку в кондитерские предприятия и заводы, и не меньше половины этих предприятий раз в два/три года, а бывает и раньше меняют свои ООО на новые. Сам понимаю, что делается это не ради того, что бы просто скоротать время. И полагаю, что таким образом компании просто уходят от уплаты налогов. Просветите меня пожалуйста насколько выгодны могут быть такие манипуляции с открытием и закрытие в течении трёх лет. Можно ли, если пользоваться такой схемой, получать денежные переводы на р/с ООО, при этом сдавать нулевые декларации и отчёты и благополучно закрыть компанию не дожидаясь конца третьего года после открытия? И проводит ли налоговая проверки движения средств на р/с в течении года или в процессе закрытия ООО? Всё это интересно применительно к ООО на ОСНО. Или может все компании работающие по такой схеме, платят все налоги за исключением НДС? Понимаю, что это не совсем следует букве закона и наказуемо, но может если закрыть компанию в какой-то определённый срок, можно избежать проверок и соответственно выявления неуплаты налогов? Всем заранее спасибо за ответ!
15 февраля 2019, 15:13, вопрос №2261914, Cергей, г. Москва
2 ответа
Корпоративное право
Обязательно ли нотариально заверять подпись при закрытии ООО с единственным учредителем?
Здравствуйте! Закрываю своё ООО. Я единственный учредитель, нулевой баланс, деятельность никогда не велась, все отчеты сданы в срок. В разных инструкциях вижу, что нужно заверять формы Р15001 и Р16001 у нотариуса. Это стоит денег и непонятно кому нужно кроме нотариусов. Обязательно ли заверять мою подпись на этих формах? Ведь я сам повезу эти бумаги в налоговую и буду лично их сдавать. Если формы всё таки нужно заверять, можете сказать сколько точно раз я должен это сделать в процессе закрытия ООО? Евгений.
02 октября 2017, 13:52, вопрос №1767905, Евгений, г. Кашира
3 ответа
Все
Законное Закрытие ооо
Здравствуйте. Интересует вопрос закрытия ооо по причине ненадобности. Какие этапы следует пройти, насколько долго он проходит и какие денежные средства необходимо потратить. А так же закрытие всвязи с банкротством. Остается-ли ответственность на учредителе после закрытия ооо и сколько стоит полный процесс банкротства?
04 июня 2017, 06:16, вопрос №1656808, рустам Bagdanov, г. Москва
3 ответа
Дата обновления страницы 25.02.2015