Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Заподозрил обман в процессе закрытия ООО
Добрый день, уважаемые юристы.
Суть моего вопроса состоит в следующем.
У нас было ООО, через которое мы работали и на счета которой принимали деньги в 2014м году.
По незнанию, мы обналичивали деньги через корпоративную дебетовую карту, без предоставления отчета о тратах.
В итоге, в конце прошлого года решили эту ООО закрыть. Причем закрыть решили через фирму, которая занимается тем, что в состав учредителей входит "свой человек", и потом я из состава учредителей выхожу, все долги ООО (в т.ч налоги) остаются на них. А само ООО переводят в налоговую в другой город, чтобы сложнее было найти концы.
В общем, закрытие ООО по-русски.
С прошлого года юлозим эту тему с юристами, вроде как в состав уже вошел "свой человек", вроде нотариально все оформили. Юрист утверждает, что меня в составе учредителей уже быть не должно, хотя по факту выгрузив актуальную выписку из ЕГРЮЛ я увидел, что я пока еще в составе есть.
Как утверждают юристы, вроде как они там все вопросы решили, и вот со дня на день я получу выписку и все документы, подтверждающие то, что фирма теперь находится в другом регионе, без моего участия.
В чем собственно мой вопрос?
Мне кажется, что где-то юрист врет. Очень долго все тянется, постоянно какие-то отмазки находятся, почему они документы сегодня не забрали и т.д...
Реально, каждый день находится причина.
В чем здесь может быть подвох? Каким образом они могут меня подставить?
И что со всем с этим можно сделать (если еще не поздно)
В чем здесь может быть подвох? Каким образом они могут меня подставить?
Александр
для ответа на Ваш вопрос надо понимать какими документами вводился «свой человек»
Добрый день, Александр.
«Новый человек» есть в списке учредителей в выписке из ЕГРЮЛ?
Вы писали заявление о выходе из Общество? У Вас остался второй экземпляр с отметкой директора? И кто согласно выписке числится директором?
Очень долго все тянется
Александр
Александр, перерегистрация в МИФНС проходит 5 рабочих дней. Когда сдавали документы в налоговую? должна быть расписка на выдачу. Спросите у них.
Бывает такое
Юрист утверждает, что меня в составе учредителей уже быть не должно, хотя по факту выгрузив актуальную выписку из ЕГРЮЛ я увидел, что я пока еще в составе есть.
Александр
Не переживайте. Если документы действительно подавались, должна быть бумага(расписка) на выдачу перерегестрирвоанных документов (с датой когда можно придти и забрать). Уточните.
я из состава учредителей выхожу
Александр
Александр, если порядок Вашего выхода из участников ООО соблюдён (вопрос решён на общем собрании ООО), то не думаю, что может быть какой-то подвох. Даже если в ЕГРЮЛ ещё не внесены данные о Вашем исключении из числа участников, Вы не отвечаете по каким-либо обязательствам ООО
(в т.ч.налоговым) с этого момента. Но обязательства, которые возникли до выхода из ООО, сохраняются в течение сроков исковой давности.
Здравствуйте.
Без документов можно гадать и догадываться.
У юриста должна быть расписка из налоговой о приеме документов на регистрацию изменений в части Вашего «вывода» из состава учредителей. Запросите у него такой документ, подтверждающий подачу документов. Если документа нет — возможно, Ваши подозрения обоснованы.
Каким образом они могут меня подставить?
Александр
Пока я вижу один вариант — ввели нового учредителя, Вас не вывели. Если с прошлого года обсуждаете эту тему — то не факт, что прошло слишком много времени, 2015-й только начался же.
Здравствуйте!
Участники, по общему правилу, не отвечают по долгам общества. Исключение составляет банкротство предприятия, в ходе которого, участника как «контролирующее должника лицо» могут привлечь к субсидиарной ответственности всем своим имуществом (дополнительной ответственности по отношению к ответственности общества перед кредиторами) — ст. 10 закона «о несостоятельности (банкротстве)».
Чтобы Вас не было в составе должно было быть одно из двух:
1) подача Вами заявления о выходе. В этом случае Ваши права и обязанности участника прекращаются в момент получения обществом Вашего простого письменного заявления — ст. 26 закона «об ооо»;
2) отчуждение (продажа или дарение) Вашей доли другому участнику или третьему лицу — ст. 21 того же закона. Это оформляется сделкой, причем удостоверяемой нотариально.
Если этого не было, можно беспокоиться.
Вижу в выписке учредителя и директора с именем Александр.
Судя по всему, юристы не довели процедуру передачи Вашей доли обществу. Отсутствие у Вас копии заявления - не очень хороший признак. По возможности сделайте тоже самое прошедшей датой.
Хм… то есть пока рано паниковать?
Александр
Возможно.
Дело в том, что в соответствии с п. 6 ст. 24 закона «об ооо»,
6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли в уставном капитале общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к обществу доли или части доли.… Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
(Поясню на всякий случай, что после подачи заявления о выходе доля переходи обществу и об этом надо сообщить в ИФНС.)
То есть заявление о внесении изменении в ЕГРЮЛ подается в ИФНС в течение месяца с момента подачи Вами заявления о выходе. + 5 рабочих дней на регистрацию. Если Вы подали в Общество заявление о выходе в течение этого периода, то волноваться пока, действительно, не о чем.
Здравствуйте!
В чем здесь может быть подвох?
Александр
Ваша ООО, как я поняла из Вашего вопроса, продолжает работать, только без Вас и зарегистрирована в другой налоговой, но это не решение проблемы если были нарушения закона, на момент когда вы были учредителем.
Добрый день, Александр! Я думаю вам не лишним будет знать, что ваша деятельность в данной организации возможно попадала под действие ст. 174 УК РФ " Легализация (омывание)...". А то, что вы пытаетесь сделать сейчас вполне может быть расценено как покушение на совершение преступления, предусмотренного ст. 199, 199.2 УК РФ. При рассмотрении вопроса о наличии в ваших действиях состава преступления не будет иметь решающее значение, являетесь ли вы учредителем в данной организации в настоящее время или нет.
Удачи вам!
На 4 февраля согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителями состоят:
Коренский, Залогин и Полосуева, без доверенности имеют право действовать — Коренский и Залогин.
Выписку — прилагаю отдельным файлом.
Каких либо изменений, ранее вносимых юристом — нет. Последние изменения были в ноябре 2014 года, а значит — если бы действительно изменения вносились, то они были бы зарегистрированы.
Также 30 января 2015 года Арбитражным судом Краснодарского края вынесено определение о возбуждении дела в суде, где ответчиком будет Ваше предприятие. Там задолженность 340 тыс 843 рубля. Определение суда — прилагаю.
По незнанию, мы обналичивали деньги через корпоративную дебетовую карту, без предоставления отчета о тратах.
Александр
это уже может быть квалифицирована как преступление, ибо у Вас должны быть оправдательные документы по произведенным тратам денежных средств. Виновным может быть признан лицо, использующее карточку (и/или) директор предприятия. Но также прошу иметь ввиду, что:
— у Коренского есть еще ИП и ООО Пентаграмм групп
— у Залогина — ИП Залогин и тоже Пентаграмм групп
— ну а у Полосуевой — компаний аж 22 штуки, где она участвует в той или иной форме.
Человек вводился изменениями в устав.
вы продавали ему долю? договор отчуждения доли зарегистрирован в ИФНС? Какой долей он обладал на момент введения?