8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Предложение об отмывании денег

Здравствуйте! У меня такой вопрос. В интернете предложили перевести на мою карту 100 тысяч и вернуть им 50 тысяч. Я так понимаю это отмывание денег. Подскажите, если я соглашусь, то это будет нарушением? Меня могут за это наказать?

, Виктория, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте, Виктория!

Здравствуйте! У меня такой вопрос. В интернете предложили перевести на мою карту 100 тысяч и вернуть им 50 тысяч. Я так понимаю это отмывание денег. Подскажите, если я соглашусь, то это будет нарушением? Меня могут за это наказать?

Виктория

Совершенно верно. Это легализация средств полученных преступным путем. За это предусмотрено как административная, так и уголовная ответственность. В лучшем случае вас заставят вернуть деньги, в худшем случае привлекут к уголовной ответственности. Имейте ввиду, что все подозрительные операции контролируются банками и банк может запросить соответствующие документы по сделке.

Желаю удачи!

0
0
0
0

Здравствуйте, Виктория!

Здравствуйте! У меня такой вопрос. В интернете предложили перевести на мою карту 100 тысяч и вернуть им 50 тысяч. Я так понимаю это отмывание денег. Подскажите, если я соглашусь, то это будет нарушением? Меня могут за это наказать?

Виктория

Совершенно верно. Это легализация средств полученных преступным путем. За это предусмотрено как административная, так и уголовная ответственность. В лучшем случае вас заставят вернуть деньги, в худшем случае привлекут к уголовной ответственности. Имейте ввиду, что все подозрительные операции контролируются банками и банк может запросить соответствующие документы по сделке.

Желаю удачи!

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Что делать, если при покупке билета на концерт требуют повторный перевод денег?
Здравствуйте. Ситуация у меня следующая - вчера купил билет с сайта на концерт, при переводе денег возник сбой в системе, из-за чего приходилось вводить три раза код о подтверждении денег, по итогу деньги у меня ушли, а билет остался свободным, чтобы вернуть деньги, мне предложили перевести сумму, которая больше билета, к сожалению, я это сделал, поверил, теперь снова нужно повторять эту операцию, только уже с большей суммой денег. Как быть? Помогите, пожалуйста
, вопрос №4953143, Владимир, г. Волгоград

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли взыскать расходы на содержание родственника без подписания договора?
Здравствуйте! Я оплачивал за своего родственника проживание в пансионате в течение года, есть чеки (переводы в онлайн-банке с указанием, что это за него ), и помог ему оформить документы, инвалидность и пенсию (он сам себя обслуживать не может и когда пришел, был бомжом без документов). Я потратил на это много денег и сил. Теперь у меня у самого денег мало, а вот у него есть пенсия, и мне бы хотелось, чтобы он хотя бы часть мне заплатил из того, что я потратил (можно платит по чуть-чуть). Можно ли как-то доказать, что он мне должен денег, не подписывая с ним документов? (Сейчас я его отдал в учреждение, и я боюсь, что если я туда приду, то мне его обратно вернут, - не хотелось бы туда приходить) Или надо обязательно ехать и подписывать с ним?
, вопрос №4950434, Сергей, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если уже оплатила услуги, но поступают предложения от юристов?
Уже оплатила,что еще за предложения юристов?
, вопрос №4949799, Наталья, г. Владивосток

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте я работаю в ПЦ Сибири вахтовым методом, в предложение саби каждую вторую неделю приходит квиток
Здравствуйте я работаю в ПЦ Сибири вахтовым методом, в предложение саби каждую вторую неделю приходит квиток командировочных начислений но сами деньги не поступают вот уже как второй месяц будет но не рубля комондировачных не получил
, вопрос №4949660, Даниил, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте предложения Амино Санкт-Петербурге появилось или ешшо нету
Здравствуйте предложения Амино Санкт-Петербурге появилось или ешшо нету
, вопрос №4946015, Вахид, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 05.01.2015