ООО. 3 участника. Ген директор ООО избирается на 2 года по уставу. 2 года уже давно прошли. Но тут банк захотел получить документы о продлении полномочий.
В общем нужен образец документа о проведении собрания по этому вопросу. Насколько я понимаю, чтобы избежать необходимости нотариального оформления, в протоколе каким-то особым образом должен быть прописан способ утверждения протокола.
Здравствуйте. Андрей. Никого нотариального оформления протоколов не нужно. Направляю образцы как вариант.
Здравствуйте!
Таких требований нет. Протокол оформляется очень просто (прилагаю).
Председателем внеочередного общего собрания избирается один из учредителей, а секретарем — любой сотрудник фирмы. На повестку выносится подтверждение полномочий директора. Все голосую «За».
Учитывая, что у Вас срок полномочий директора 2 года, а прошло три, надо делать протокол прошедшей датой.
Точно, упустил. Но обычно в Уставах обществ, созданных до 01.09.2014 г., писали порядок принятия решений, естественно, без упоминания необходимости удостоверения протокола нотариусом.
Полагаю все же, что решение общего собрания о порядке оформления протоколов, принимаемое единогласно, не удостоверяется нотариально, но предположение Галины логично. И следовало бы сделать такой протокол.
Здравствуйте!
С 1 сентября 2014 г. протокол общего собрания участников ООО по общему правилу подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
Согласно пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ:
3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону)не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.
Таим образом, закон дает право обществу самостоятельно установить достоверность факта принятия решения:
— прописать порядок подписания протокола в Уставе общества (для этого необходимо внести изменения в Устав) или
— принять единоличное решение о порядке подписания протоколов (по моему мнению подписи в таком протоколе решения необходимо нотариально заверить, зато последующие протоколы нотариального удостоверения не требуют)
Так же обратите внимание на то, что в пунктах 3 — 5 ст. 181.2 ГК РФ установлен определенный набор требований к протоколам о результатах голосования, а именно:Статья 181.2. Принятие решения собрания
1. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников соответствующего гражданско-правового сообщества.Решение собрания может приниматься посредством заочного голосования.2. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросовпо каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания.
3. О принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.
4. В протоколе о результатахочного голосования должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения собрания;
2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
5. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества;
2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
3)результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4)сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, подписавших протокол.
Выделенные положения ст. 181.2 ГК РФ как правило забываются при оформлении протоколов, что в соответствии со ст. 181.4. ГК РФ влечет оспоримость решения собрания:
Статья 181.4. Оспоримость решения собрания
1. Решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если:........................................
4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи 181.2).
Прилагаю образец протокола о продлении полномочий руководителя с учетом изменений законодательства с 01.09.14, в повестку дня включен вопрос о утверждении порядка принятия решений
Здравствуйте, Андрей.
Если срок окончания полномочий вашего ген.директора приходится на время после 01.09.2014 г., то отправляю образец протокола, в банке он проходил множество раз. Вопросов у банка не возникало. И не забудьте предоставить в банк свежую выписку из ЕГРЮЛ.
С уважением, Комарова Оксана.
Согласно ст. 58 ТК РФ
(ч.6. ст. 37 Закона об ООО).