8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Можно ли по факту мошенничества возбудить уголовное дело?

Здравствуйте уважаемые юристы. Ровно год назад на нашу фирму в Петербурге поступил заказ на 444000 рублей из Ставрополя от ООО. Заказ делал генеральный директор этой же организации. Зака принимали через форму электронной связи ICQ (mail groupp). Отгрузили товар как положено в адрес ООО от нашей ООО, есть транспортные накладные с подписями о получении. Теперь прошло год но заказчик не хочет платить под предлогами я ничего не знаю я ничего не помню. Договор не составляли так как одноразовая отгрузка. Отправляли ему переписку в icq , письма электронные где он скидывает расчетный счет , сканы ТН, ТТН с подписью о получении. А он утверждает что не помню что получал, много рекламных бандеролей приходят итд. Хотя в накладной написано "оборудование" И вес около 100 кг. Есть аудио записи, запросам офицальную распечатку переписки подтверждающий заказ. Вот вопрос, можно ли это рассмотреть в рамках уголовного дела по факту мошенничества так как все докозательства имеются ?

Показать полностью
, Антон, г. Санкт-Петербург

Добрый день, нужно смотреть ваши «доказательства». Без ознакомления с вашими материалами сложно что то сказать. Мой совет пишите заявление в полицию по месту регистрации фирмы, следователь рассмотрит ваше заявление и примет процессуальное решение в порядке 144-145 УПК РФ. если он усмотрит состав преступления то дело возбудят, если нет то будет отказной. К заявлению приложите все копии документов и диск с аудио видео записями. В любом случае конечно отгрузка товара даже разово надо проводить договором...

0
0
0
0
Антон
Антон
Клиент, г. Санкт-Петербург

Мы интернет магазин и очень большие расходы на персонал на курьеры И так далее для заключения договоров. Человек воспользовались своим служебным положением заказал на большую сумму товар и отрицает. Это разве не мошеничество в особо крупном размере воспользовавшись служебным положением будучи генеральным директором ?

Алексей Журавлев
Алексей Журавлев
Юрист, г. Кемерово

слишком много тонкостей в любом случаи не мы с вами будет усматривать состав преступления, а следователь ОМВД.

Мы интернет магазин и очень большие расходы на персонал на курьеры И так далее для заключения договоров. Человек воспользовались своим служебным положением заказал на большую сумму товар и отрицает. Это разве не мошеничество в особо крупном размере воспользовавшись служебным положением будучи генеральным директором ?

Антон

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

можно ли это рассмотреть в рамках уголовного дела по факту мошенничества так как все докозательства имеются ?

Обратитесь в полицию с заявлением

Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 144]
1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

0
0
0
0

Юридическое лицо, которое Вы, Антон, представляете на сайте правовед, вправе обратиться в суд по факту получения (приема) отгруженного товара с требованием со ссылкой на статью 395 ГК РФ уплаты процентов по банковской ставке с указанной суммы (по случаю неправомерного удержания, иной просрочки в их уплате). В (другом) случае заявления требования в суд на возвращение указанной суммы налог госпошлины в суд составит 15% от этой суммы; судебные расходы затем возвращаются ООО в случае выигрыша дела с первого раза.

Вопрос о передаче материалов дела по признаку уголовного преследования выделяется в суде из гражданского дела с указанным Вами, Антон, или другим сотрудником ООО требованием.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Как узнать, возбуждено ли в отношении меня уголовное дело?
Мне необходимо узнать возбуждено ли на меня уголовное дело
, вопрос №5015030, Sergey, г. Курск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Уголовное право
Как вернуть автомобиль, изъятый как орудие преступления по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ?
Здравствуйте. у меня изъяли машину по статье 14.1 часть 2 05.05.2026, машину изъяли как орудие приступления. 1. Какой срок давности у этой статьи? То есть когда можно забрать машину или можно ли вообще? 2. дело передавали из отдела в суд, но суд вернул дело обратно в отдел из-за каких-то ошибок, куда обращаться когда срок давности дела закончится? И что для этого нужно?
, вопрос №5014590, Айла, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Уголовное право
Что делать, если уголовное дело о мошенничестве приостановлено за неустановлением подозреваемого?
Что делать, если уголовное дело по факту мошенничества приостановлено? Здравствуйте! В оезультате мошеннических действий перевел мошенникам более одного миллиона рублей на банковские карты теперь уже определенных людей. Возбуждено уголовное дело, но людей этих до сих пор не опросили не допросили даже, а дело приостановили за неустановлением подозреваемого лица. Что мне можно предпринять далее, чтобы законно вернуть свои денежные средства? А раследование восстановлено?
, вопрос №5013816, Игорь, г. Краснодар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Уголовное право
Могут ли возбудить уголовное дело после написания объяснительной по факту кражи телефона?
Могут ли завести уголовное дело по написанной мной объяснительной? Здравствуйте, могут ли завести уголовное дело через объяснительное? Летом по пьяне украл телефон и продал самсунг с4. Потом хозяину материально все вернул, он не писал заявление. Вот щас полиция увезла участок и заставили писать объяниельное, так вот могут ли они так завести уголовное дело? заранее спасибо
, вопрос №5013656, Артём, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Миграционное право
Можно ли выезжать за границу, если идет доследственная проверка?
Здравствуйте! На сына возбуждено уголовное, вернее идет разбирательство, возбудить или закрыть дело. У нас скоро вылет за границу. Могут ли не выпустить? Меры пресичения о не выезде не было.
, вопрос №5012483, Анна, г. Уфа

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 03.12.2014