8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Обвиняют в хищении денег с расчетного счета по ст. 160. П.4

Добрый день. Подскажите, очень не простая ситуация возникла с бывшим директором. Я была бухгалтером у него. Договора, приказа, должностной инструкции, мат.ответственности нет. В январе 14 года он с помощью знакомых создает обнальную контору, и гоняет для себя туда деньги. В июле 14, мы уже с диреткором создаем на меня фирму, но для реальной работы. За все что я ему делала на протяжении 4 года, он мне решил выплатить зп на эту мою фирму. Оплатил со своей компании, часть оплатил с обнальной конторы, и часть мне на мою карту (отпускные и деньги за определенные работы). В этот же день он еще проводил 7 или 8 платежей не включая мои. Все мне перевел, а вечером звонок из ГУ МВД у вас недостача, давайте все обсудим в машине. Я естественно никуда не иду, думаю, что за дела, директор трубки не берет. На следующий день мне банк блокирует счета, объясняя тем, что надо сходить в полицию и взять оттуда бумагу. Иду в ОБЭП беру ст. 51. Затем пишу на сотрудника ОБЭП жалобу в прокуратуру. Быстро, для подстраховки через 10 дней возбуждают УД по 160 ст. 4.п. О возбуждении узнала в банке, так как суммы арестовали. Пошла знакомиться, и что я вижу, диреткор обвинил меня, что это я сама лично все себе перевела, обвиняет в хищении. Возбудили дело 01.09., 23.09. я ознакомилась с постановление о возбуждении. 23.09. дала показания, что я ничего не крала, а с диреткором у нас был устный договор. В своих показаниях директор сообщает, что у меня были вспе полномочия, а на очной ставке уже говорит, что ничего не было. Он был ед.владельцем ключа. говорит, что мне его передал, но не может это доказать, сваливает на меня все. Было уже два обыска, искали личное дело и образцы моего почерка, так как дир. уверяет, что я эти документы выкрали. Была очная ставка еще с человеком, который открывал обнальную фирму. Говорит, что у меня от всего были ключи, и видел как все это я делала. Диреткор давал 3 раза показания, и все разные, мы с ним в этот день были в офисе, он придумал себе алиби, что его не было, попросил знакомого сказать, что он был с ним. Подскажите, реально ли только на голословных обвинениях доказать мою причастность к переводам? Уже пошел второй месяц, уже с ума можно сойти, 10 лет с конфискацией вменяют и штраф 1 млн. Я у него ничего не подписывала, как и он мне, так как всего боялся, была черная зп, скрывал налоги. А сейчас пошел на попятную, что я налоги ему делала, и что деньги украла.

Показать полностью
, Надежда, г. Красноярск
Игорь Рыганов
Игорь Рыганов
Адвокат, г. Санкт-Петербург
Эксперт

Извините за нахальство, вам вряд  ли кто бесплатно даст консультацию по такому делу.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Все
ЕслиВ Интернете от имени ООО размещалась реклама о продаже
ЕслиВ Интернете от имени ООО «…» размещалась реклама о продаже нефти и нефтепродуктов. В рекламном объявлении указывалась заниженная цена. Основным условнем поставки нефти или нефтепродуктов по низкой цене являлась полная предоплата за весь объем приобретаемого покупателем товара. Переговоры с потенциальными покупателями проволили мене/бры ООО «….» по телефону. Подписание договора происходило в офисе ООО «…» или посредством факсимильной связи и электронной почты. Денежные средства, полученные от покупателей, перечислялись на расчетные счета фиктивных организаций и обналичивались. Оцените ситуацию на предмст наличия признаком преступления. Какое решение должен принять следователь?
, вопрос №4097144, Лина, г. Липецк
Произвол чиновников
Глава местного самоуправления окливетала меня в чужом хищении имущества
Глава местного самоуправления окливетала меня в чужом хищении имущества. Куда мне обратиться? И что будет за это главе?
, вопрос №4096997, Нина, г. Москва
Гражданское право
Итог - судебный приказ и арест счета (213 - О взыскании сумм по договору займа, кредитному договору)
Добрый день! В другой области (где я не проживаю и не прописана) прошел суд в отношении меня. Итог - судебный приказ и арест счета (213 - О взыскании сумм по договору займа, кредитному договору). Я никогда никаких отношений с истцом не имела, и никаких денег у него не брала. Есть подозрение, что долг не мой, а моей "тески". Копию судебного приказа не дают, с материалами дела ознакомится тоже не дают. Говорят - приезжайте и ознакамливайтесь. Мне почти 2000км! Что мне делать?
, вопрос №4096550, Полина, г. Москва
Предпринимательское право
Можно ли учесть это как доход от образовательной деятельности, проходящей по патенту?
Добрый день, Есть ИП на ПСН, патент на дополнительное образование детей и взрослых. Через телеграмм канал планируется проведение образовательных zoom-лекций. После эфира участники присылают "донаты" через сервис ТГ "tribute" (рубли, валюта), затем это приходит на расчетный счет ИП. Можно ли учесть это как доход от образовательной деятельности, проходящей по патенту? Нужна ли публичная оферта? Спасибо
, вопрос №4096559, Alina Алина, г. Дубна
700 ₽
Налоговое право
Возврат суммы перевода на счет (сумма перевода полностью вернулась из-за некорректных реквизитов при отправке денег на личный счет) 2
Добрый день! Просьба помочь подобрать по инструкции - https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282089/51baededab360b52a94b7a2f1f71e35bd363c646/ какие коды операций для отчетности по движению по счету в зарубежном банке мне нужны. Есть вот такие типы операций, которые я не могу определить по инструкции: 1. Возврат суммы перевода на счет (сумма перевода полностью вернулась из-за некорректных реквизитов при отправке денег на личный счет) 2. Конвертация местной государственной валюты в доллары (с одного счета в этом банке на другой счёт в этом же банке) 3. Передача остатка на счете в право собственности банка (забрали остатки депозита, когда закрыли счет).
, вопрос №4096128, Василий, г. Москва
Дата обновления страницы 08.10.2014