Что делать, если получены два КУСП от ЦБ РФ?

Здравствуйте, Хума!

Два КУСП с разными территориальными отделениями (Москва и Ростов) могут указывать на следующее:

Разделение по видам преступлений или их составам. Возможно, в обращении описаны разные эпизоды или категории правонарушений, которые расследуются разными подразделениями.

Ошибка в регистрации или передаче данных. Это может быть технический сбой, либо следствие того, что информация была некорректно передана между ведомствами.

Инициатива самого ЦБ РФ. Банк, как регулятор, может инициировать проверки в разных регионах, направляя свои обращения в местные отделы полиции.

Важно понимать: сам по себе факт регистрации двух КУСП не означает автоматического возбуждения уголовного дела. Это лишь фиксация поступления сообщения на проверку. Окончательное решение о возбуждении дела, отказе в нём или передаче по подследственности принимает следователь или дознаватель после 

Наличие двух КУСП — это ещё не приговор. Это лишь повод для проверки.

Обратитесь в полицию. Напишите официальное заявление в территориальный орган МВД, куда пришли КУСП. Попросите предоставить вам копии всех зарегистрированных материалов (если они уже есть в деле) и разъяснить статус проверки.

Запросите копию КУСП. Если вам выдали талоны-уведомления, запросите в дежурной части копию талона-уведомления о регистрации и копию КУСП. В них указаны дата, время регистрации, данные сотрудника и номер дела — это официальные документы, которые понадобятся для защиты ваших прав.

Обратитесь к адвокату. Это самый важный шаг. Адвокат поможет правильно оценить ситуацию, проверить законность действий сотрудников, подготовить необходимые ходатайства и защитить ваши интересы на всех этапах проверки.

Будьте готовы к возможным мерам. Если дело всё же будет возбуждено, адвокат будет представлять ваши интересы. В зависимости от обстоятельств могут быть применены разные меры: от подписки о невыезде до более строгих мер пресечения.

Одно лишь наличие двух КУСП не является основанием для уголовного преследования. Уголовное дело возбуждается только при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ст. 140 УПК РФ). Следователь или дознаватель обязан проверить все обстоятельства, прежде чем принимать такое решение.
Ключевой момент — доказанность вины. Уголовная ответственность наступает не за сам факт обращения в государственный орган, а за конкретные противоправные деяния (например, мошенничество, присвоение или растрату). Если в ходе проверки будет установлено, что в ваших действиях нет состава преступления, в возбуждении дела будет отказано. 

Здравствуйте, Хума. Сначала успокою: по тому, как Вы описали ситуацию, очень похоже на мошенников, а не на настоящее уголовное дело.

   Банк России не принимает заявления о преступлениях, не присваивает номера КУСП и не возбуждает уголовные дела. КУСП это книга учета сообщений о преступлениях в отделе полиции, и номер по ней выдает полиция тому, кто подал заявление. Уголовное дело возбуждает следователь или дознаватель, а человека вызывают повесткой или вручают ему документы лично, а не сообщают об этом звонком «из ЦБ». Звонки и сообщения от имени Центробанка, полиции или «службы безопасности» с рассказами о делах в Москве и Ростове сейчас одна из самых частых схем обмана: дальше обычно просят перевести деньги на «безопасный счет», назвать коды или установить приложение.

Что делать:

1) Не переводить деньги, не называть коды из СМС, не устанавливать программы по их просьбе и прекратить разговоры с этими людьми.

2) Если хотите убедиться, позвоните в дежурную часть отдела полиции, который якобы ведет дело, по номеру с официального сайта МВД (не по номеру из сообщения) и спросите, есть ли такой материал.

3) Если Вы уже переводили деньги или сообщали коды, сразу позвоните в свой банк по номеру на карте, заблокируйте карту и подайте заявление в полицию.

Напишите, как именно пришли эти КУСП (звонок, сообщение, письмо) и не просили ли Вас что-то сделать, тогда подскажу точнее.

С уважением,
Лучников Константин,
юрист, партнер адвокатского бюро