Что делать, если обменник в Telegram не обменял и не вернул криптовалюту?
Перевёл криптовалюту в обменный пункт в телеграмм. Не обменяли и не вернули Интересует
, Айдын, Алматы
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Ответы юристов
Ответ юриста Эдуард Сухобоков
Здравствуйте, Айдын!
Если обменник в Telegram получил Вашу криптовалюту, но не произвёл обмен и не вернул средства, у Вас есть основания требовать возврата. При наличии признаков обмана такие действия могут квалифицироваться как мошенничество.
Поскольку Вы находитесь в Алматы, применимым может быть законодательство Республики Казахстан.
Согласно ст. 190 УК Республики Казахстан, завладение чужим имуществом путём обмана или злоупотребления доверием является мошенничеством. Однако необходимо установить, имел ли обменник изначальное намерение похитить средства либо возник обычный спор из-за неисполнения обязательств.
Рекомендую действовать следующим образом:
1. Сохраните доказательства: переписку с обменником, ссылку на Telegram-аккаунт, условия обмена, сумму, адрес криптокошелька получателя и идентификатор транзакции (TxID).
2. Направьте обменнику письменное требование вернуть криптовалюту либо исполнить согласованную операцию.
3. Если средства не возвращают и имеются признаки мошенничества, обратитесь в полицию Казахстана. Заявление можно подать онлайн через официальный портал Qamqor либо сообщить о происшествии через Киберполицию Казахстана.
4. Если личность получателя установлена, можно рассмотреть взыскание переданных средств в судебном порядке, в том числе на основании ст. 953 ГК Республики Казахстан о неосновательном обогащении, если имеются соответствующие основания.
Важно: не перечисляйте дополнительные суммы за якобы необходимую «разблокировку», AML-проверку или комиссию за возврат средств.
В Казахстане уже имеется судебная практика привлечения к ответственности за хищение криптовалюты. В частности, прокуратура Алматы сообщала о вступившем в силу приговоре по делу о мошенническом завладении криптовалютой на 67 млн тенге, из которых 19,5 млн удалось вернуть потерпевшему в ходе расследования.
Таким образом, возможность возврата существует, но зависит от доказательств перевода, личности получателя и дальнейшего движения криптовалюты.
При необходимости могу помочь проанализировать переписку, условия обмена и данные блокчейн-транзакции, а также подготовить заявление о мошенничестве и требование о возврате средств. Пишите в личные сообщения.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Как разблокировать счета при блокировке по 161-ФЗ после возврата средств?
Здравствуйте! Получил 161 фз на все банки в феврале месяце. Продавал криптовалюту, как оказалось, попал в черный треугольник. Со мной связалась потерпевшая, я ей вернул средства. Подавал неоднократно обращения в свой банк, на который я получил перевод, а также в банк потерпевшей. В итоге эти два банка все скидывают друг на друга, и проблему решать не хотят. Не знаю что делать, цб тоже шлет лесом, хотя подтверждение возврата средств я предоставлял...
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если банк заблокировал переводы и требует личного присутствия?
Я нахожусь на переднем крае сегодня зашёл в банк собирался перевести деньги в итоге мне заблокировали переводы требуют что бы я прибыл в банк и подтвердил что это я . Яим говорю где нахожусь что я свошник но бестолку прошу помогите мне !
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Списывается ли при банкротстве долг по займу в криптовалюте
Кредитор уверяет что я оформила не займ а криптовалюту и она не попадает под списание
Здравствуйте. Подала на банкротство. На 1 заседании суда объявили банкротом. Среди долгов есть займ оформленный в компании дигигеш. Займ оформлен в криптовалюте. Кредитор уверяет что я оформила не займ а криптовалюту и она не попадает под списание. Действительно ли это так? И если действительно этот займ не спишется, то смогут ли его взыскать через суд. Или раз кредитор находится за пределами РФ я могу не платить. Прикладываю договор.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если не пришла ветеранская пенсия после смены банка?
Здравствуйте, перевёл ветеранскую пенсию с банка ВТБ на карту СВОи в сбербанк ещё 16.09 этого года так выплат и не приходило
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если банк заблокировал счет по 115-ФЗ и не переводит деньги в течение 14 дней?
Здравствуйте!
Я 08.10 перевёл на карту в банке ПСБ ~1млн рублей с МТС банка (платежами по ~90 тыс), после чего перевёл эту сумму с счёта на счёт внутри банка
Через 5 минут мне пришло уведомление что мой счёт заблокирован и нужно обратиться в офис
В тот же день я приехал в офис, мне сказали что мой счёт заблокирован по 115 фз и что у меня два варианта, первый это перевести их на другой счёт, второй доказывать что деньги полученны законным путём
Сотрудник банка посоветовал первый вариант, по приичне того что с ними разбираться долго (по его словам), я заполнил документы с реквизитами на счёт Т-Банка, сотрудник сказал что средства на счёт поступят в течении 14 дней
Прошло уже больше 10 дней, средства так и не поступили, по ст. 859 ГК банк должен был перевести средства в течении 7 дней
Что мне делать? Идти в банк? Какие документы собрать?
Источник происхождения средств: копил на вкладах, сначала в Альф Банке, потом перевёл в втб, потом перевёл в МТС банк и оттуда в ПСБ
Цель перевода средств из банка в банк - выгодные проценты
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можете мне написать в ватсап по номеру телефона 87772339309
С уважением,
Айдын