Что делать, если платформа AssetPilot не дает вывести средства и требует привлечь третье лицо?

Доброго времени Светлана!

Требование привлечь «третье лицо» для вывода — типичный признак мошеннической схемы. Не привлекайте никого, не вносите новые деньги и не оформляйте кредиты: скорее всего, вас пытаются сделать источником новой жертвы или соучастницей вывода чужих средств.

Что сделать прямо сейчас
Прекратите переписку с менеджером и человеком, который перевёл вам 6 000 USDT. Не спорьте, не объясняйте причины — просто перестаньте отвечать.

Не ищите третье лицо.

В подобных схемах «доверенного» заставляют зарегистрироваться, внести «залог», оформить кредит или дать удалённый доступ к устройству; затем деньги присваивают.

Полиция: подайте заявление о мошенничестве в дежурную часть по месту жительства или через сайт МВД.

В заявлении укажите, что платформа требует привлечь третье лицо и не даёт вывести средства; приложите скриншоты и реквизиты.

Требование привлечь третье лицо рассматривается как признак мошенничества по ст. 159 УК РФ

Светлана, в вашей ситуации нужно отдельно проверить, что именно произошло с этими 6000 USDT. Цифра в личном кабинете сама по себе не подтверждает, что криптовалюта действительно поступила и находится в вашем распоряжении. Внутреннее начисление на сайте и реальный перевод являются разными вещами. Из вопроса также не следует, что вы вносили собственные деньги.

Поэтому в заявлении в полицию описывайте факты: кто предложил платформу, что обещал, кто сообщил о переводе, что показывает кабинет и какие требования сейчас предъявляют. Сохраните точный адрес сайта, переписку, аккаунты, телефоны и сообщения о привлечении третьего лица. Если был отдельный перевод в блокчейне и вам известны его идентификатор (txhash), сеть и адреса кошельков, сохраните их. Для внутренней записи на сайте такого идентификатора может и не быть; придумывать его или платить за его получение не нужно. По одному описанию нельзя устанавливать ни вашу вину, ни наличие конкретного состава преступления.

Если вы все же отправляли свои средства, отдельно сохраните платежные документы и обратитесь в свой банк либо в поддержку биржи, с которой переводили, через самостоятельно найденные официальные контакты. Попросите проверить доступные меры по конкретной операции. Ни обращение в полицию, ни банк не гарантируют возврат.

Не передавайте никому доступ к аккаунтам, кодам или кошельку, включая секретную фразу восстановления (seed-фразу). Не платите за «разблокировку», «налог перед выводом» или обещанный возврат через другого посредника. Банк России отдельно предупреждает о давлении и предложениях «привести друга»: www.cbr.ru/beware/

Уточните, пожалуйста: вы сами что-либо переводили на эту платформу или другим лицам по ее указанию, либо вся сумма пока существует только в кабинете как начисление от этого человека?

Здравствуйте, Светлана!

Это мошенники.

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы сами или третьи лица без вашего ведома перевели ваши деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах, при операциях в брокерских операциях и т. д.

Деньги нужно взыскивать не с мошенников, а с владельцев банковских карт, на которые были переведены деньги.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!