На меня оформили ООО и ИП, я по своей глупости на это согласилась, а потом увидела в интернете что так работают мошенники, они успели продавать через мои счета и мое «ооо» товар,люди переводили деньги за товар но не получали его,деньги со счетов мошенники снимали себе
Написали заявление в полицию на мое имя,что делать ?
Здравствуйте, Елизавета!
Ситуация серьезная, и скажу прямо о рисках, чтобы Вы могли защититься правильно. Предоставление паспорта для регистрации организации на подставное лицо может оцениваться по ст. 173.2 УК РФ, а если будет доказано, что Вы знали о схеме обмана покупателей, могут возникнуть вопросы и о соучастии в мошенничестве. Кроме того, потерпевшие могут предъявить к Вам или к ООО гражданские иски о возврате денег, поступивших на Ваши счета.
Что важно сделать сейчас:
1) не давать объяснения в полиции без подготовки: Вы вправе не свидетельствовать против себя (ст. 51 Конституции РФ). На опрос лучше идти с адвокатом и с письменной хронологией: кто предложил оформление, когда, что Вам обещали, кто фактически управлял счетами и ключами доступа;
2) сохранить все переписки, номера телефонов, переводы от этих людей Вам: это доказательства того, кто реально распоряжался деньгами;
3) прекратить участие: заблокировать доступ к онлайн-банку, отозвать электронные подписи, закрыть счета, прекратить деятельность ИП, а по ООО подать в налоговую заявление о недостоверности сведений о Вас в ЕГРЮЛ и решить вопрос о выходе из организации или ее ликвидации;
4) если Вам предлагают «оформиться» повторно или угрожают, сразу сообщать об этом в полицию.
Активные действия по выходу из схемы и сотрудничество со следствием учитываются при оценке Вашей роли. Если будет удобно, могу подготовить письменную хронологию и объяснение для полиции, а также заявления в налоговую и банки для прекращения деятельности ИП и ООО. Понадобятся сведения о регистрации ИП и ООО, банках, где открыты счета, и Ваша переписка с этими людьми. Написать можно в личный чат здесь, на Правоведе.
С уважением,
Лучников Константин,
юрист, партнер адвокатского бюро
