Что делать, если на почту пришло предписание?

Здравствуйте Андрей!

предписание из фото остаётся нелегитимным: в нём  смешаны полномочия Роструда и Росфинмониторинга, а форма и формулировки не соответствуют требованиям закона.  

Конкретные шаги

1. Дано: получено предписание № СК‑13 от Роструда с требованием предоставить документы по линии ПОД/ФТ (в т. ч. ФЭС 1‑ФМ), угрозой блокировки счетов. 

2. Чертеж/схема взаимодействия не требуется. 

3. Ключевые шаги решения:

    Проверить наличие проверки в ЛК Госуслуг и сервисе «Прозрачный бизнес» ФНС.  

     Позвонить в территориальный орган Роструда (контакты — rostrud.gov.ru), запросить подтверждение предписания № СК‑13.  

    При отсутствии подтверждения: зафиксировать получение (скрин/копия, канал, дата), подать заявление в полицию (ст. 159 УК РФ).  

    При наличии финансовых требований/ссылок: уведомить банк о попытке мошенничества.  

4.Нормы

     Полномочия Роструда: ст. 357 ТК РФ (перечень документов, сроки).  

    Порядок проверок: ст. 9–10, 14 ФЗ № 294‑ФЗ; ст. 21, 37, 80 ФЗ № 248‑ФЗ.  

    ПОД/ФТ: ФЗ № 115‑ФЗ (запросы — только через ЛК Росфинмониторинга).  

    Ответственность за воспрепятствование: ст. 19.4.1 КоАП РФ (только при соблюдении процедуры по ФЗ № 294‑ФЗ/248‑ФЗ).  

    Мошенничество: ст. 159 УК РФ.  

5. Промежуточные результаты: подтверждение/опровержение проверки от уполномоченного органа.  

6. Финальный ответ: если проверка не подтверждена — документ квалифицируется как мошеннический; исполнение требований не требуется; инициируется проверка по ст. 159 УК РФ.  

Ссылки на законы:  

ФЗ № 294‑ФЗ; ФЗ № 248‑ФЗ; ТК РФ, ст. 357; ФЗ № 115‑ФЗ; КоАП РФ, ст. 19.4.1; УК РФ, ст. 159. 

Уважаемый Андрей!

После изучения обоих документов могу подтвердить: направленное Вам «Предписание № СК-13» имеет явные признаки мошеннической рассылки. Исполнять содержащиеся в нём требования, оплачивать доставку документов и переходить по QR-кодам не следует.

В самом «предписании» допущены существенные нарушения. Роструд якобы проводит проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации преступных доходов (ПОД/ФТ), ссылается на некие приказы № 40Н и № 865 Н, требует представить форму ФЭС 1-ФМ и угрожает блокировкой банковских счетов.

Однако полномочия федеральной инспекции труда определены статьями 353 и 357 ТК РФ. Контроль за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ в указанном документе не относится к её компетенции. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ не предоставляет Роструду права блокировать счета работодателей за непредставление запрошенных таким способом документов.

Кроме того, в «предписании» отсутствуют сведения, позволяющие установить конкретное контрольное мероприятие и его законность. Вместо надлежащего оформления результатов проверки используется общая формулировка о выявленных нарушениях и предлагается направить документы на электронную почту.

Особенно показательна приложенная «Памятка». Для получения якобы официальных документов предлагается отсканировать QR-код, оплатить доставку, указать Ф. И. О., адрес и телефон получателя. Подобный порядок не предусмотрен Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ, регулирующим государственный контроль (надзор).

Фактически Вас пытаются убедить оплатить неизвестную услугу и передать персональные данные под угрозой административных санкций. Это характерная схема мошенничества.

Вы вправе не исполнять требования указанных документов. При желании можно дополнительно проверить их происхождение, обратившись непосредственно в Роструд через официальный сайт или территориальную государственную инспекцию труда. Использовать контактные данные и QR-коды из полученного письма не нужно.

Вывод

Оба документа имеют признаки подделки и не создают для Вас обязанности представлять сведения, заполнять форму ФЭС 1-ФМ либо оплачивать доставку. Рекомендую сохранить письмо с вложениями как доказательство возможной мошеннической рассылки. При этом окончательно подтвердить подделку вправе компетентные органы.

Если Вы уже переходили по QR-коду и вводили платёжные реквизиты, необходимо незамедлительно обратиться в банк.

Если потребуется дополнительная юридическая консультация или помощь в подготовке документов, можете обратиться ко мне в личный чат. Имею более 20 лет практического опыта юридической работы, специализируюсь на трудовом праве и вопросах взаимодействия с контролирующими органами.