8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Тоже выставляли сроки 30.09 16: 48 Не знаю стоит им доверять в роде догавор есть юриста пробил по реестру действующий финасит непонятный это настораживает не знаю Каму верить может вы подскажите

У меня такая же ситуация с банком тожет адрес также 400 USDT Banco Hipotecario! Тоже выставляли сроки 30.09

16:48

Не знаю стоит им доверять в роде догавор есть юриста пробил по реестру действующий финасит непонятный это настораживает не знаю Каму верить может вы подскажите

  • Chertkov Alexey Ilyich
    .pdf
, Алексей, г. Москва

Здравствуйте!

Это классическая мошенническая схема. Доверять нельзя. То, что «юрист пробил по реестру» и договор «действующий», — часть спектакля.
Почему это точно мошенничество
· Банк здесь ни при чём: Настоящий Banco Hipotecario (Аргентина, Сальвадор) не работает с частными лицами через USDT и не требует «арендовать счёт» для вывода «украденных активов». Мошенники просто используют его имя. · «Юрист» — соучастник: Схема всегда одна: сначала вас «разводят» брокеры, потом появляется «юрист», который обещает вернуть деньги за процент. Он предоставляет липовый сайт «банка», чтобы вы поверили. · Срок 30.09 16:48 — это искусственный дедлайн, чтобы вы торопились и не думали. · Схема с «овердрафтом»: Вам скажут, что для вывода денег нужно сначала «пополнить» счёт (сделать овердрафт) на 400 USDT, потом ещё на 1000 USDT, потом «апостиль» и т.д. Деньги вы не получите.
Что делать
1. Ничего не платить и не переводить USDT. Никаких «страховок», «комиссий» и «овердрафтов».
2. Прекратить общение с «юристом» и «банком».
3. Сохранить доказательства: переписку, ссылку на сайт «банка», реквизиты кошелька, копию договора с «юристом».
4. Подать заявление в полицию: по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сделать это можно лично в дежурной части или через сайт МВД.
5. Проверить лицензию: если «юрист» ссылается на реестр, проверяйте его не в интернете, а через официальные источники (для российских юристов — реестр адвокатов/нотариусов, для банков — сайт ЦБ РФ).
Если вы уже перевели деньги, шанс вернуть их невелик, но заявление в полицию — единственный законный путь.

1
0
1
0
Алексей
Алексей
Клиент, г. Москва
Большое благодарю да только жаль что я им перевел 810 USDT
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Как оформить квартиру на ребенка после получения выплат за гибель отца на СВО?
Здравствуйте бывший муж погиб на сво, есть общая дочь, и его оба родителя, соответственно 3 членов семьи которым положены выплаты за гибель, на полученные деньги хочу купить квартиру так как своего жилья нет и нет родителей которые как то бы помогли, свекры не хотят чтобы у меня была доля в квартире а полностью была оформлена на ребенка, (со свекровью натянутые отношения очень сложный человек, хотелось бы вообще не общаться), но угрожает мне лешением родительских прав, если я пойду на конфликт, что делать не знаю подобных вопросов не решала и помощи просить не у кого
, вопрос №5050019, Валентина, г. Новосибирск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как признать мнимыми сделки по отчуждению имущества должника по алиментам?
Здравствуйте. Прошу оценить перспективы моего дела по алиментам и подсказать, как действовать дальше. Я — взыскатель по алиментам. Бывший муж — глава КФХ, ИП. Долгое время платил алименты по минималке, предоставляя справки о доходе порядка 60 000 рублей, при этом у него миллионные обороты хозяйства. Пристав рассчитала задолженность по налоговым декларациям должника — долг составил около 6 миллионов рублей. Должник подал иск о признании расчёта неверным. В первой инстанции ему отказали, в апелляции — тоже. То есть долг в 6 млн подтверждён двумя судебными инстанциями и вступил в законную силу. Важная последовательность событий. Пристaв вела расчёт долга. Пока шёл расчёт, она насчитала задолженность по средней заработной плате — около 400 тысяч рублей за три года. Должник выплатил эти 400 тысяч. После того как он их выплатил, регистрационные запреты с участков были сняты. И сразу же после этого брат должника пришёл к приставу по доверенности от КФХ с ходатайством о снятии регистрационных запретов — пристав сняла запреты, хотя при этом она предупредила брата документально, что ведётся расчёт задолженности по алиментам. Тут же, после снятия запретов, брат переоформил земельные участки на себя: два по договорам дарения и один по договору купли-продажи за 100 000 рублей. То есть выстраивается чёткая цепочка: должник заплатил ровно столько, чтобы запреты сняли, и в этот же момент брат переписал имущество на себя. Это была согласованная схема вывода активов. Параллельно пристав подала иск о признании сделок с земельными участками мнимыми (ст. 170 ГК РФ). Пристав подала иск в мае, а в июле брат оформил договор залога участка в пользу кредитора. Важный момент с доверенностью: доверенность была выдана на КФХ как на юридическое лицо, а не на брата как на физическое лицо. То есть брат действовал в интересах хозяйства, а не как независимый покупатель. Сейчас идёт суд по мнимым сделкам — уже шестое заседание. Ключевой момент: брат утверждает, что 100 000 рублей он передал наличными, есть только расписка, никаких банковских выписок, следов движения денег нет. При этом брат действовал по доверенности от КФХ должника, то есть фактически продолжал участвовать в хозяйстве должника. Кроме того, он был предупреждён приставом о долге и ведущемся расчёте — то есть знал о задолженности на момент переоформления. Недавно я подала заявление в налоговую о проверке деятельности КФХ и достоверности деклараций. Ответ ещё не получен. Брат должника постоянно заявляет, что они «обнулят долг» через «анализ бухгалтерии» и кредитные долги КФХ. Понимаю, что это давление, но хочу юридически грамотно отвечать на такие заявления и фиксировать их. Прошу вас оценить перспективы дела по мнимым сделкам с учётом отсутствия реального подтверждения оплаты, а также подсказать, какие ходатайства лучше заявить в суде (в том числе об истребовании банковских выписок и справок о доходах брата). Также нужна помощь в подготовке позиции на случай, если должник подаст кассационную жалобу. Готова предоставить все имеющиеся документы: решения судов по долгу, материалы исполнительного производства, копии договоров по сделкам, доверенность от КФХ, ходатайство брата о снятии запретов, переписку и прочее».
, вопрос №5049661, Дарья Колмакова, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли оформить ипотеку на супругу без включения мужа-сироты в собственники?
Мой муж остался без попечения родителей, и стоит в очереди на жилье как сирота уже несколько лет, и вопрос в том, не могу ли я на себя оформить ипотеку (мы находимся в официальном браке) не вписывать его как собственника этого жилья, не знаем как поступить в данной ситуации. Ждать от гос-ва можно еще лет 20, а вопрос с жильем решить охото.
, вопрос №5049475, Анастасия, г. Волгоград
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если отменили пенсию по потере кормильца из-за обнаружения отца?
Добрый день, с 2007 года мой отец был безвести пропавшим, я получала пенсию по потере кормильца, вчера пришло Добрый день, с 2007 года мой отец был безвести пропавшим, я получала пенсию по потере кормильца, вчера пришло письмо с пенсионного, что отмена судебного дела, т.к в 2021 году он был замечен в Татарстане, и то что он уже не является безвести пропавшим, подскажите какие мои действия, как я могу его найти?
, вопрос №5048014, Галиеа, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
С какой даты отсчитывать семилетний срок для внесудебного банкротства при наличии ИП?
Согласно ФЗ-474 от 04.08.2023, должник имеет право подать на внесудебное банкротство, если исполнительный документ выдан или предъявлен к исполнению семь и более лет назад. У меня на Госуслугах указано, что исполнительный документ (судебный приказ) был выдан в 2018 году, но при этом дата начала ИП — 2021 год. Подскажите, пожалуйста, с какого года отсчитывать семилетний срок?
, вопрос №5047394, Екатерина, г. Санкт-Петербург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 05.10.2026