Снимут ли блокировку карты по 161-ФЗ через год после операций с криптовалютой?

Добрый день Я в периоде брака переводил через свой счет валюту денег знакомого инвестора заграницу моему брату так как мой брат является его представителем в стране куда переводились деньги для покупки коммерческого помещения и вести бизнес. но инвестор моему брату не мог бы это сделать напрямую так как в стране назначения может только родственники перевести валюту из за границы. Поэтому все переводы в рамках законов делались через мой счет и переводил брату его деньги. Теперь после развода зная об этих операциях еще на тот момент якобы шантажирует что подаст иск чтобы потребовать половину этих денег хотя эти деньги семье не принадлежат и ни у меня ни у бывшей по доходам такой суммы доказать не сможет так как нет таких финансовых возможностей у нас и не было мало Скажите имеет ли шанс ее возможный иск истребовать с меня половину этих средств ? Важно ли что я перевел эти средства или важно их происхождения и что они подлежат инвестору ?

Здравствуйте отп банк заблокировал карту по статье 115 , заявление написал на закрытие счета с переводом остаток денег на другой банк. В итоге 3 месяца прошло все еще не переводят, с оператором не могу выйти на связь виртуальнный помощник один тот в чат пишет. Звонил в горячую линию такая же фигня . Самого банка в моем городе нету . Причем деньги на карте зарплатные официально . Что делать можно?

Здравствуйте! Такой вопрос: я и мой молодой человек проживаем в съемной квартире чуть больше года. С весны этого года мы начали замечать тараканов в своей квартире, сначала один раз в неделю, потом несколько дней в неделю, а к лету уже ежедневно. Жаловались на это хозяйке квартиры, но от нее никаких действий не было, только слова мол нужно средства нанести, что это во всем доме так и ничего конкретного. Мы это все терпели, сами пытались решить проблему, покупали ловушки, отраву, спреи, но это не помогало, каждый день мы во всей квартире видели тараканов (5-10 штук больших и еще больше совсем маленьких), и это приносило нам невыносимый стресс, ведь мы находили их на своей одежде, в обуви, на унитазе, на тарелке, в кастрюле. Сами по себе мы чистоплотные, квартира всегда чистая, мусор выкидываем и еду не оставляем, поэтому не могли понять, отчего их у нас так много. Хозяйка опять ничего конкретного не предпринимала, сказала только, что мы можем вызывать мастера по обработке, деньги она нам вернет. Мы так и сделали, было две обработки, бОльшая часть тараканов "ушли" от нас, но они все еще остались и по сей день мы каждый день находим либо трупы в своих вещах, либо живых тараканов, ползающих в случайных местах. Думали, что это у нас проблема. Однако оказалось, что это проблема идет от соседей снизу, прямо под нами. У них в квартире свинарник (подтвердили другие соседи), сами они наркоманы и неблагополучные люди, и у них на этаже кишат тараканы, которые расползаются по всем квартирам и мешают жить. Хозяйка опять же ничего не предпринимает, только говорит, что управление дома разберется с этим, нужно ждать. Но прошло уже столько времени, и ничего не меняется. Соседи отравляют нам жизнь, хозяйку это не волнует и она не понимает весь масштаб проблемы, потому что не живет здесь. Проблема сейчас на том этапе, что в начале августа в квартире соседей была полиция и на них была подана жалоба за нарушение санитарии, но пока что ничего не поменялось. Хозяйка все также говорит, что идут разборки и соседи сами "уберут" тараканов, но ничего не происходит. Нам не нравится жить в такой неопределенности, когда состояние вашей квартиры зависит от соседей и от их действий, тогда как они жили до этого в таком свинарнике и не думали это менять сами. В квартире также куча дыр и щелей, откуда лезли тараканы. Мы покупали средства за свои деньги и все это заделывали. Но все еще остаются отверстия, которые мы не сможем сами починить (у унитаза, под ванной, щели у входной двери, в полу), так как для этого нужен полноценный ремонт, мастер и решение хозяйки, а она этого делать не хочет. Тем не менее тараканы продолжают оттуда лезть. Мы находим их даже у кровати в спальне, а что будет, если ночью он заползет нам в ухо? Или же вдруг мы чем-то заболеем (ведь они переносчики болезней), ведь мы находим их в своих вещах даже в закрытом шкафу. Мой молодой человек хочет поговорит с хозяйкой и решить этот вопрос следующим образом: 1. она выплачиваем нам компенсацию за моральный ущерб (20-25 тыс.р) и за все ловушки, отраву и средства, что мы покупали за свои деньги. Если она не согласна, то мы выезжаем из квартиры, не заплатив за этот месяц и забираем себе залог. 2. если же она отказывается, то он хочет обратиться в суд из-за неблагоприятных условий проживания и предъявить все доказательства (куча фотографий и видео с тараканами в квартире, подъезде) и за нарушение санитарии соседями, что мешает нам жить. Хозяйка сдает нам квартиру неофициально, налоги не платит. Что вы думаете по поводу всей этой проблемы и вариантах её решения?

Бабушка получила государственные выплаты по случаю гибели сына (военнослужащего) — погиб на СВО. Сумма выплат — около 14 миллионов рублей (президентская выплата, единовременное пособие по ФЗ № 306, страховая выплата СОГАЗ). У погибшего не было жены и детей — единственный получатель выплат по закону — бабушка как родитель погибшего. Действия дяди (брата погибшего): В первый день после получения денег дядя снял 1 миллион рублей и потратил часть на личные нужды (оставшуюся сумму разделил, часть отдал маме пользователя). Был с бабушкой один в банке — мог оформить банковскую доверенность на себя (без нотариуса, прямо в банке). За одну ночь убедил бабушку отказаться от поездки в Москву на реабилитацию (была согласна, наутро отказалась). Бабушка в его присутствии не принимает самостоятельных решений — говорит «делайте что хотите», меняет мнение под его давлением. Сейчас угрожает — заявляет, что семья хочет «купить дом, а его обмануть и ни с чем не оставить». Правовой статус дяди: Брат погибшего не имеет права ни на одну из трёх государственных выплат (президентскую, единовременную, страховую), так как есть получатель первой очереди — родитель (бабушка). Денежные претензии дяди на половину суммы юридически необоснованы. Что планируется сделать: Бабушка сейчас в санатории (без дяди). Планируется поговорить с ней о покупке дома (этого хотела сама бабушка и погибший сын Антон). Если бабушка согласна — вызвать нотариуса в санаторий для: оформления доверенности на внучку (пользователя) с правом распоряжаться банковскими счетами и переводить денежные средства; засвидетельствования подписи бабушки на договоре дарения денежных средств внучке на покупку дома. Снять видео, где бабушка подтверждает добровольность дарения. По доверенности перевести деньги со счёта бабушки на счёт внучки. Купить дом на имя внучки (полностью за наличные из подаренных денег, без ипотеки). Прописать бабушку в купленном доме. Вопросы к юристу: Законно ли оформление договора дарения денег от бабушки внучке (близкий родственник) и последующая покупка дома на имя внучки? Какие риски оспаривания? Может ли дядя (брат погибшего, не сторона в сделке) оспорить договор дарения денег или покупку дома? Какими путями? Как защититься, если дядя обратится в полицию / прокуратуру / органы опеки с заявлением, что бабушку обманули? Что делать, если бабушка позже под давлением дяди начнёт говорить «не знаю, разбирайтесь сами, ничего не хочу» — достаточно ли нотариально засвидетельствованной подписи и видео? Может ли дядя добиться признания бабушки недееспособной и через опеку оспорить сделку? Достаточно ли прописки бабушки в доме для подтверждения, что дарение имело конкретную цель — обеспечение бабушки жильём? Какие ещё документы нужно оформить для максимальной защиты сделки? Что делать с угрозами со стороны дяди? Дополнительная информация: У мамы пользователя есть доверенность от бабушки (в том числе банковские права). Деньги на счёте не тронуты (кроме снятого миллиона в первый день и покупки для дяди спорт инвентаря просто попросив деньги у бабушки). Дядя имеет доступ к телефону бабушки. Бабушка после санатория вернётся в квартиру, где живёт дядя. Я очень хочу обратиться в органы, но как доказать что он хочет себе какую то большую долю, при чем он предлагает половину себе и половину моей маме( мама не согласна но уже не знает что делать и опустила руки) и получается 2 миллиона бабушке) мама( дочь бабушки) очень переживает за бабушку, поэтому никуда не обращается, бабушка после инсульта, болеет, и переживает что с ней может что случится, дядя очень сильно давит на бабушку, подскажите пожалуйста, как это можно решить? Сын ее алкоголик( дядя мой), на все аргументы он говорит и что? Дайте денег, на брата погибшего ему все равно, ему только деньги нужны, как можно обезобасить бабушку и маму от него? Если он что то сделает? Как можно обратиться в органы не уведомляя бабушку об этом?