Что делать, если брокер требует вложить деньги для вывода средств со счета?

Добрый день. Это МОШЕННИКИ. Нельзя верить ничему из того, что вам говорят! Понять, что это мошенники, проверить их, просто. Если вам нужна моя помощь, если нужно помочь разобраться и понять, что это мошенники, пишите мне в личные сообщения. Постараюсь помочь вам не совершить ошибку и не потерять деньги.

Добрый день! 

Дополнительные 2 000 долларов сейчас не переводите и не используйте для вывода денег счёт другого человека.

По вашему описанию ситуация имеет серьёзные признаки возможной мошеннической схемы: сначала вам показывают средства на «биржевом» счёте, затем последовательно появляются новые препятствия для их вывода, а теперь для получения уже имеющихся денег требуют внести ещё 2 000 долларов и одновременно угрожают взысканием.

При этом сначала необходимо проверить принципиальный момент: существует ли у вас вообще настоящий аккаунт на Bybit и отражаются ли на нём эти 250 долларов, прибыль и операции. Баланс, который отображается только в приложении FinVizion, сам по себе этого не подтверждает.

Не пользуйтесь ссылками и контактами «поддержки», которые присылают вам эти лица. Самостоятельно откройте официальный Bybit и через свой аккаунт либо официальную поддержку проверьте наличие счёта, истории операций и ограничения на вывод. Если действительно существует маржинальная задолженность или иное ограничение, оно должно подтверждаться данными самого аккаунта и условиями площадки, а не только сообщениями собеседника в GemSpace.

До этой проверки не переводите новые деньги, не сообщайте коды подтверждения и не предоставляйте кому-либо доступ к банковскому приложению или телефону.

Если первоначальные 250 долларов переводились на карту, банковский счёт либо криптокошелёк, сохраните подтверждение операции. При переводе через банк имеет смысл незамедлительно сообщить банку о подозрении на мошенничество.

Если направите в личный чат Правоведа скриншоты FinVizion, переписку с «брокером» и «поддержкой», а также подтверждение первоначального перевода 250 долларов, можно будет установить, куда фактически ушли деньги и какие действия предпринимать дальше.

Требование заплатить 250 тысяч рублей за страховку для вывода $33 000 выглядит крайне подозрительно. Особенно если страховка появилась только при попытке получить уже находящиеся на счёте криптосредства. Требования заранее оплатить «страховку», «комиссию», «налог» или другой сбор для разблокировки вывода — распространённый признак мошеннической схемы.

Я бы пока не переводила 250 тысяч. Нужно проверить, какой именно банк требует оплату, кто с вами связывается и на основании какого документа выставлен этот платёж. Пришлите название банка, ссылку на сайт/личный кабинет, скриншот требования о страховке и реквизиты, куда просят перечислить 250 тысяч. Я смогу проверить эти данные и оценить, действительно ли существует такой платёж и есть ли основания для возврата средств. Консультация бесплатная.

Телеграм t.me/Lawyer_723
Gem Space links.gemspace.com/invite/LawDepartment
Max 79878365417

Здравствуйте!

Это мошенники.

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы сами или третьи лица без вашего ведома перевели ваши деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах, при операциях в брокерских операциях и т. д.

Деньги нужно взыскивать не с мошенников, а с владельцев банковских карт, на которые были переведены деньги.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!