Т.к. криптовалюта отправлялась напрямую с Вашего кошелька, вернуть средства через банк невозможно: транзакции в блокчейне безотзывны. Действия платформы содержат признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ), поэтому установить конечных получателей возможно только через следственные запросы к криптобиржам и обменным сервисам (ст. 141 УПК РФ).
В детальном разборе подготовлю готовый текст заявления о преступлении в полицию с ходатайством об истребовании данных у сервисов и пошаговый порядок фиксации цифровых следов.
Получите конкретный план действий по ситуации: что сделать дальше, какие документы подготовить и на какие сроки ориентироваться.
Здравствуйте, Анна.
По описанию ситуация действительно имеет признаки мошенничества. Требования последовательно оплатить комиссии, налоги, страховки или иные платежи для «разблокировки вывода», после чего поддержка перестает отвечать, являются очень тревожным признаком.
Сейчас я бы в первую очередь не переводил больше никаких денег, даже если Вам сообщат, что остался «последний платеж».
Необходимо сохранить:
всю переписку с поддержкой;
адрес сайта;
адреса криптокошельков, на которые переводились деньги;
номера транзакций в блокчейне;
чеки и банковские выписки;
скриншоты личного кабинета и отображаемого там баланса.
После этого имеет смысл подать заявление о преступлении в полицию по ст. 141 УПК РФ, подробно указав всю последовательность переводов и приложив имеющиеся доказательства. Самостоятельно вернуть уже отправленную криптовалюту обычно крайне сложно, поскольку такие транзакции нельзя просто отменить через банк.
Отдельно важно понять, чьи деньги Вы переводили на эту платформу. Если для пополнения счета или оплаты «комиссий» Вы брали кредиты, кредитные карты или займы и после произошедшего не можете их обслуживать, стоит отдельно оценить ситуацию с задолженностью и возможность банкротства.
Сам факт того, что заемные деньги были утрачены в результате мошенничества, автоматически не означает, что кредитные долги нельзя списать. В банкротстве оценивается в том числе добросовестность самого должника при получении кредитов и его дальнейшее поведение.
Если напишете, какую сумму Вы в общей сложности перевели и были ли среди этих денег кредитные средства, можно будет точнее определить дальнейшие действия.
Здравствуйте, Анна! По описанной схеме это имеет явные признаки криптомошенничества: «комиссии», «налоги», «страховки» или иные доплаты на разные криптокошельки перед выводом обычно не приводят к разблокировке средств, а служат для получения новых переводов. Ничего больше не оплачивайте, включая «последний платёж», «верификацию», «активацию вывода» или услуги «юристов по возврату крипты». Банк России прямо рекомендует проверять легальность финансовой организации и предупреждает о риске потери денег у нелегальных участников рынка. Само отсутствие связи с поддержкой после переводов на разные кошельки — существенный риск-фактор.
Зафиксируйте доказательства: Скриншоты личного кабинета: баланс, история пополнений, заявки на вывод, сообщения об отказе. Полную переписку с «поддержкой» и лицами, привлёкшими к платформе.
Все адреса криптокошельков получателей, сети, TXID/хеши транзакций, даты, суммы, валюты.
Чеки, банковские выписки, P2P-ордера, реквизиты карт, счетов, через которые покупалась криптовалюта.
Рекламу, обещания доходности, инструкции о необходимости оплатить комиссии.
Не удаляйте переписку и не меняйте данные в аккаунте. Не предоставляйте платформе паспорт, селфи, банковские реквизиты, seed-фразу, коды из СМС или удалённый доступ к телефону, компьютеру.
Если перевод был банковской картой или переводом со счёта, сегодня же позвоните в банк по номеру на карте, в приложении и сообщите о предполагаемом мошенничестве. Подайте заявление о спорных операциях и попросите направить запрос банку-получателю о блокировании остатка средств. Банк не обязан вернуть деньги, если Вы перечислили их сами, однако своевременное обращение важно для попытки остановить дальнейшее движение средств и фиксации обстоятельств.
Если криптовалюта приобреталась через P2P или централизованную биржу, немедленно напишите в поддержку именно той биржи, с которой ушёл перевод: укажите TXID, сеть, кошелёк получателя, сумму, дату и приложите заявление в полицию после его регистрации. Попросите отметить адрес как мошеннический и сохранить сведения о связанных аккаунтах. Перевод в блокчейне сам по себе необратим, но биржа может помочь, если активы поступят на её контролируемый адрес.
Подайте заявление о преступлении в любой отдел МВД, через интернет-приёмную МВД либо через Госуслуги, потребуйте талон-уведомление с номером КУСП. Просите провести проверку по признакам мошенничества, установить владельцев домена и криптокошельков, направить запросы в банки, криптосервисы и операторам связи, а также принять меры к блокированию средств.
По описанию ситуация выглядит как схема с дополнительными платежами перед выводом: вы уже оплатили комиссии на разные криптокошельки, но деньги так и не получили, а поддержка после этого перестала отвечать. Это серьёзный признак того, что дальнейшие требования об оплате могут привести только к новым потерям. При этом сам сайт ventro.pro технически существует, но открытые проверки не подтверждают, что за ним стоит реальная инвестиционная компания; наличие SSL-сертификата само по себе ничего не доказывает.
Сейчас не переводите больше никаких денег. Самое важное — восстановить цепочку платежей и установить, куда именно ушли средства. Нужны скриншоты личного кабинета и переписки с поддержкой, все адреса криптокошельков, на которые вы переводили деньги, суммы, даты и хэши транзакций. По блокчейну можно проверить, действительно ли платежи поступили на указанные адреса и куда средства перемещались дальше.
Пришлите скриншоты переписки и платежей — по ним я смогу проверить схему и оценить возможные варианты возврата средств. Консультация бесплатная.
Телеграм t.me/Lawyer_723
Gem Space links.gemspace.com/invite/LawDepartment
Max 79878365417
Здравствуйте, Анна!
Это мошенники.
Возвращайте свои деньги.
В случаях, когда вы сами или третьи лица без вашего ведома перевели ваши деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).
Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах, при операциях в брокерских операциях и т. д.
Деньги нужно взыскивать не с мошенников, а с владельцев банковских карт, на которые были переведены деньги.
Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.
С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).
Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.
Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству.
Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!
С уважением, эксперт Александр Ларин
Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!
