Можно ли погашать кредит в заблокированном банком счете и не обжаловать блокировку?

Здравствуйте! Мне нужна юридическая консультация по вопросам банковского комплаенса (115-ФЗ) и финансирования компании.Я планирую внести на расчетный счет своей компании сумму в размере более 1 000 000 рублей. Деньги у меня сейчас находятся в наличной форме. Источником этих средств является продажа имущества в моей родной стране (не в России). У меня на руках есть договор купли-продажи на иностранном языке.Вопросы к вам:Будет ли российский банк требовать подтверждение происхождения этих средств, учитывая, что деньги пришли от меня, но заработаны за границей и находятся в наличных?Каков детальный, пошаговый алгоритм действий для безопасного внесения этих денег на счет компании, чтобы избежать блокировки счета по закону 115-ФЗ?Какие именно документы (переводы, таможенные декларации, выписки) мне нужно подготовить, чтобы у банка не возникло вопросов?Каким юридическим способом лучше оформить это внесение (заем учредителя, вклад в имущество или др.)?

Здравствуйте,банк заблокировал счет по 115 фз из за переводов в казино,после этого на счет поступили детские пособия,не могу снять деньги ,банк требует личного присутствия в офисе,а офис находится далеко

Ситуация: У клиента долг по кредитному договору. Пристав прислал в Банк постановление о наложении ареста по конкретным счетам, открытым в Банке с условием обращения взыскания на вновь открытые счета. Этот же Банк является взыскателем. У должника в Банке на момент получения постановления было открыто 5 счетов, пристав перечислил только 3. Размера находящихся на 3-х перечисленных счетах средств не было достаточно для погашения задолженности по кредиту. Вопросы: Должен ли Банк оповестить пристава о наличии других счетов в Банке? Может ли Банк списывать деньги с других счетов, которые не указаны в постановлении? Какие действия в рамках закона Банк может осуществить для того, чтобы правомерно списывать деньги со всех имеющихся счетов должника в рамках действующего исполнительного производства?

Круговая порука МВД и прокуратуры, разглашение следственной тайны, отказ в приобщении видеозаписи и фальсификация квалификации (ст. 115 вместо ст. 213 УК РФ). Здравствуйте! Столкнулся с открытым саботажем, укрывательством преступления и признаками коррупционного сговора (круговой поруки) со стороны следователя МВД и сотрудника прокуратуры. Год назад меня уже избили малолетние (дело успешно замяли, несмотря на перелом и лечение 40 дней, при том что ответственность наступает с 14 лет). Сейчас история повторяется с новым нападавшим. Новые вопиющие факты в моем деле: 1. Разглашение следственной тайны и дискредитация: В ходе личной беседы с нападавшим выяснилось, что он детально знает подробности моего предыдущего уголовного дела (к которому не имеет отношения). Очевидно, что следователь сливает гражданскому лицу служебную информацию, распространяет клевету и пытается дискредитировать меня перед обвиняемым. 2. Отказ от сбора доказательств: В материалах дела до сих пор нет ничего: ни моих показаний, ни допроса свидетелей, ни нападавшего. У меня на руках есть видеозапись нападения с камеры наблюдения, но следователь категорически отказывается приобщать видео к делу. 3. Прямое лоббирование интересов преступника прокурором: Я проконсультировался с адвокатами — налицо признаки ст. 213 УК РФ (Хулиганство), как минимум — ч. 2 ст. 115 УК РФ (из хулиганских побуждений), так как нападение было беспричинным, в общественном месте, мы незнакомы. Я подал заявление в прокуратуру о переквалификации. Прокурор заявление не принимает. При случайной встрече на улице он заявил, что откажет, аргументируя это тем, что «нападавший раскаивается». То есть прокурор неофициально встал на защиту обвиняемого, не имея в деле ни одного доказательства или допроса. Дело дважды возвращалось мировым судьей в МВД из-за отсутствия материалов (даже паспортов не было). Сейчас оно снова «спрятано» следователем, сроки давности (2 года) умышленно затягиваются. Вопросы к юристам и адвокатам: 1. Что делать?