8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если заблокировали счет и телефон после P2P-обмена валюты?

На протяжении нескольких лет я обменивала тенге в рубли через электронный доллар в электронном кошельке telegram. Там осуществлялась система p2p, но telegram до недавнего времени не предоставлял возможности увидеть имя получателя или отправителя. Поэтому можно сказать что деньги обменивались вслепую. 26 марта 2026 года я обменяла электронный доллар на рубли на сумму 8787 руб. 2 апреля 2026 года мне заблокировали данную сумму на моём счёте в Сбербанке обратившись в банк мне сказали, что причины блокировки постановления в рамках уголовного дела. Орган выдавший документ УМВД России по городу Абакану. Я проживаю в Новосибирске. В первую очередь я отправила обращение через сайт УМВД. Далее я дозвонилась до следователя который вынес постановление в рамках уголовного дела. Я устно объяснила ему всю ситуацию. Он сказал что я должна дать показания следователю в Новосибирске. В этот же день не разблокировали мои деньги на счёте в Сбербанке. А ещё через 2 дня мне заблокировали мой номер телефона. На этот номер у меня привязаны госуслуги, сервис мой налог и все сервисы, где есть регистрация по номеру телефона (почта, макс, вк и тд.) , а так как я иностранный гражданин данный номер телефона официальное подтверждён и привязан ко мне. Через некоторое время у меня вызвали на допрос в Новосибирске. Рассказав всю ситуацию и дав показания я подписала документы рядом с графой свидетель. На этом дело встала через пару недель я позвонила следователю из Новосибирска и спросила когда двинется дело, на что она мне сказала что как только документы придут в Абакан они их там проверят, всё встанет на свои места. Через несколько месяцев ничего не изменилось я позвонила в Абакан. Следователь мне сказал, что по гражданскому кодексу у меня было неосновательное обогащение и поэтому я должна возместить ущерб пострадавшие женщине чтобы мне разблокировали мой номер телефона. Также следователь не рассказал что мошенники которые обманули меня завели кредитные карты на ту женщину от лица которой они перевели мне деньги. Я считаю что в этой ситуации я добросовестную часть их сделки и не получила реальную имущественную выгоду. Я не знала о мошеннической схеме и обменяла свои деньги (электронный доллар) на рубли. До сих пор у меня нет на руках ни одного документа по этому делу. Как мне быть и что делать дальше ?

Показать полностью
, Елизавета, г. Москва

Здравствуйте. Похоже, вы стали жертвой классической мошеннической схемы «треугольник»: мошенник разместил объявление о продаже криптовалюты, дал потерпевшей ваши реквизиты для оплаты, а после того как она перевела деньги вам, вы отдали цифровой актив мошеннику. Следователь, говоря о неосновательном обогащении, предлагает вам самый быстрый и простой путь разблокировки — вернуть деньги потерпевшей. Но ваш статус в деле — «свидетель», а не «обвиняемый» или «подозреваемый», и это ваша главная правовая позиция.

Вот что можно попробовать сделать:

1. Запросите письменные документы
У вас до сих пор нет ни одного документа по делу. Направьте следователю официальный письменный запрос с просьбой предоставить копию постановления о блокировке счёта и разъяснить правовые основания блокировки вашего номера телефона. Согласно закону, приостановление операций по счёту возможно только в рамках уголовного дела, и вы как свидетель имеете право знать, на каком основании это было сделано .

2. Блокировка телефона — это спорное решение
Поскольку вы дали показания как свидетель и ваша причастность к преступлению не установлена, блокировка вашего номера выглядит необоснованной. Вы можете направить письменную претензию оператору связи и жалобу в Роскомнадзор, а также подать жалобу на действия следователя руководителю следственного органа или в прокуратуру .

3. Если решите возвращать деньги — оформляйте это официально
Если для вас критично быстро разблокировать всё и вы готовы вернуть 8787 рублей, делайте это только через официальную процедуру с участием следователя и только после того, как получите гарантию разблокировки. В противном случае вы просто отдадите деньги, а блокировки могут остаться.

4. Если решите не возвращать — доказывайте добросовестность
Ваша позиция: вы действовали добросовестно, не знали о мошенничестве и предоставили встречное исполнение в виде цифрового актива, то есть получили деньги не безвозмездно. В судебной практике есть случаи, когда суд отказывал во взыскании неосновательного обогащения с участников P2P-обмена, если они могли подтвердить факт сделки. Ваше право — не возвращать деньги добровольно, если вы считаете себя добросовестным приобретателем. Добровольный возврат в такой ситуации может быть расценён как признание своей вины, а иск о неосновательном обогащении они могут подать в любом случае .

Ваше главное оружие — доказательства: скриншоты переписки, история сделки на P2P-площадке, подтверждение передачи цифрового актива. Собирайте всё в одном месте. Если есть возможность, лучше проконсультироваться с адвокатом по уголовным делам, который сможет составить официальные запросы и жалобы.

Если мой вопрос был полезным, ставьте +

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Как признать отцовство после гибели отца для получения выплат на детей?
Добрый день! Гражданский супруг погиб на сво, есть трое несовершеннолетних детей. Но у детей в свидетельством отцом не указан. Хочу доказать отцовство через тест ДНК. Дети уже сдали анализ, ждем результат. Какие дальнейшие действия? И что делать есть тело похоронят раньше чем суд признает отцовство
, вопрос №5028622, Алена, г. Белгород

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если выдали микрозайм при действующем самозапрете?
Здравствуйте! Взяла микрозайм по ошибке ,отменить заявку не успела ,деньги перечислили . У меня стоял действующий самозапрет ,но займ все равно выдали . Микрофинансовая компания пишет ,что «лимит» был одобрен до спмозапрета то есть договор действующий и я должна отдавать все по договору . Кто прав и что делать в данной ситуации ?
, вопрос №5027791, Дарья, г. Красногорск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если суд признал отца умершим, а не погибшим на СВО?
Добрый день. Мой отец погиб на СВО. Сначала прислали справку , что он БП. через полгода я подал заявление через военкомат, о том что бы признали отца погибшим . Через полгода мне пришло извещение от Ростовского суда, что отца признали умершем. При обращении в военкомат, мне сказали, что он должен быть признан не умершем, а погибшем. В выплатах мне отказали. Что делать дальше и куда обратиться?
, вопрос №5027329, Иван, г. Пенза

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как квалифицируется и что делать?
Неполная оплата на кассе самообслуживания в разные дни на общую сумму 20 000 руб. Директор магазина требует 2-3-кратную компенсацию под угрозой заявления. Как квалифицируется и что делать? Текст обращения: Здравствуйте! Мне необходима юридическая консультация по следующей ситуации. В течение некоторого периода времени я совершал неполную оплату товаров на кассах самообслуживания (КСО) в сетевом супермаркете («Пятёрочка»). Фактические обстоятельства: 1. Эпизодность и суммы: Неоплаченные товары выносились в разные дни, разными заходами. За ОДИН раз сумма неоплаченного товара никогда не превышала 500 рублей (то есть за один заход сумма всегда была строго менее 1 000 и тем более менее 2 500 рублей). 2. Общая сумма: По заявлениям директора магазина, по видеозаписям за все дни суммарно набралось неоплаченного товара примерно на 20 000 рублей. 3. Оплата: Часть товаров в эти дни оплачивалась банковской картой / через СБП, принадлежащей моей девушке. Она о моих действиях не знала и не догадывалась, в кассовой зоне находился и выносил товар только я. Текущая ситуация: Служба безопасности магазина по видеозаписям и транзакциям СБП установила номер телефона моей девушки. Директор магазина позвонила ей. Я сразу перезвонил директору лично, выгородил девушку и взяв 100% ответственности на себя (готово подтвердить под запись, что девушка не при чем). Директор назначила мне личную встречу в магазине сегодня к 16:00 и озвучила условия: • Если не приеду — пишет заявление в полицию. • Если приеду и возмещу ущерб — вопрос закрывается без полиции. • При этом директор требует заплатить сумму в 2–3 раза больше фактического ущерба (то есть вместо реальных ~20 000 руб. требует выплатить порядка 40 000–60 000 руб., мотивируя это «штрафом магазина»). Прошу юристов ответить на следующие вопросы: 1. Квалификация правонарушения: Считается ли это серией отдельных мелких хищений по ст. 7.27 КоАП РФ (так как за каждый отдельный запуск сумма не превышала 500 руб.), или правоохранительные органы могут объединить все эпизоды за разные дни в одно уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, мотивируя это «продолжаемым преступлением» на общую сумму 20 000 руб.? 2. Законность требований директора: Правомерно ли требование директора выплатить сумму в 2–3 раза превышающую реальный ущерб? Не содержит ли требование выплаты «штрафа» под угрозой вызова полиции признаков вымогательства (ст. 163 УК РФ)? 3. Защита девушки: Как грамотно зафиксировать факт того, что девушка не является соучастницей и не знала о происходящем? 4. Оформление сделки: Как правильно оформить возмещение реального ущерба на встрече в 16:00, чтобы после передачи денег магазин не написал заявление в полицию? Достаточно ли пробить товар по кассе с получением чека, или необходимо Соглашение/Акт об отсутствии претензий с синей печатью ООО? Заранее спасибо за ответы!
, вопрос №5025404, Артём, г. Омск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как получать алименты на одного ребенка после оспаривания отцовства на второго?
Ситуация: было подано на алименты на двоих детей. На ОДНОГО ребенка оспорили отцовство (так как отец не родной) Судебный приказ я забрала на руки. В суде мне сказали ,что бы я обратно отнесла , якобы пристав должна по этому же приказу взыскивать на одного ребенка! Пристав говорит обратное, но вроде и логично , на одного же ребенка другая доля. Что делать дальше мне , что бы получать алименты на первого ребенка ?
, вопрос №5024703, Юлия, г. Нижний Новгород

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 25.08.2026