Заблокировали счета по фз161, написала заявление в ЦБР, пришел ответ об возврате денежных средств. Деньги были отправлены добровольно, как мне быть что бы меня убрали из цб
Здравствуйте, то, что вы отправили деньги «добровольно», для автоматизированной системы Банка России значения не имеет. Ваша карта могла быть признана конечным или транзитным звеном в цепочке подозрительных переводов, из-за чего вас могли внести в базу данных ЦБ РФ по 161-ФЗ или временно заблокировать на уровне вашего банка.
Сам Банк России напрямую по обращениям граждан из базы никого не удаляет. Процедура проверки и исключения из списков ограничений проводится исключительно через ваш банк.
Вaм необходимо обратиться в банк, который установил ограничение, и подать письменное заявление о несогласии с внесением в базу данных. К заявлению нужно приложить любые письменные доказательства и подробные пояснения экономического смысла вашей операции, подтверждающие вашу полную добросовестность.
Банк обязан направить ваш запрос в ЦБ РФ не позднее следующего рабочего дня, а Банк России рассматривает такое заявление в течение 15 рабочих дней. Если факт вашей добросовестности подтвердится, все ограничения со счетов будут полностью сняты.
Если нужна помощь в подготовке документа-обращайтесь в чат. Услуги в чате платные.
