Как исключить себя из реестра ЦБ по 161-ФЗ и 395-1-ФЗ?
Здравствуйте, меня внесли в цб реестр ст 9 п 11.6 161 фз и 395-1 фз как мне решить эту проблему ? Я даже не знаю пт какой причине
, Кристиан, г. Тюмень
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте. Запись можно обжаловать. Сначала подайте заявление об исключении сведений из базы Банка России. Одновременно запросите, какой банк подтвердил обоснованность включения и какая операция стала основанием. Без этих сведений возражения будут слишком общими.
Часть 11.6 статьи 9 Закона № 161-ФЗ позволяет банку приостановить карту и онлайн-банк, если сведения о клиенте или его платежном средстве находятся в базе Банка России. Если сведения поступили от МВД, блокировка обязательна по части 11.7 этой статьи. Банк должен уведомить клиента о приостановлении и сообщить о праве подать заявление на исключение сведений.
Заявление можно подать через любой обслуживающий вас банк либо напрямую через интернет-приемную Банка России. Для физического лица указываются ФИО, паспортные данные, номера счетов, карт или электронных кошельков и номер телефона. Приложите пояснение об источнике поступлений, назначении спорных переводов, договоры, чеки, переписку и иные подтверждения законности операций. Банк России рассматривает заявление в течение 15 рабочих дней.
Если Банк России откажет, решение должно быть мотивированным. Его можно обжаловать в суде по части 11.10 статьи 9 Закона № 161-ФЗ. До исключения сведений деньги со счета можно получать и переводить через отделение банка по паспорту, если нет отдельного ареста или ограничения по другому основанию.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, Кристиан!
Вас внесли в реестр ЦБ РФ по ст. 9 п. 11.6 161‑ФЗ (операции без согласия клиента) как лицо, чьи реквизиты связаны с подозрительными переводами. Чтобы выйти из реестра, нужно подать заявление об исключении через свой банк или напрямую в ЦБ, приложить доказательства, что операции были законными/с вашего согласия, и дождаться решения. Если откажут — можно обжаловать в суде.
Если остались дополнительные вопросы, нужна консультация или документы — претензия, иск, возражение и другие — переходите по ссылке Общаться в чате. Обсудим задачу и стоимость.
Ответ был полезен? Благодарность здесь: Благодарность
С уважением, юрист Николай Бакшанов.
Похожие вопросы
Что делать, если заблокировали счет по 161-ФЗ из-за выигрыша в казино?
Здравствуйте играл в казино выиграл деньги и на одну и сумм вывода пришла жалоба по 161 ФЗ и меня добавили в ЦБ я отправил и в банк и ЦБ доказательства моего выигрыша подскажите какие проблемы у меня могут быть ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Или нужно сначала перезаписаться и снимут ли сразу ограничения по выезду?
Пришла сегодня 5 августа повестка в военкомат, ребенку 18 лет, еще год учиться в колледже .Повестка пришла на 19 число , а у нас запланирована 7 августа поездка за границу , можно явиться завтра в военкомат? Или нужно сначала перезаписаться и снимут ли сразу ограничения по выезду? Стоит ли пытаться завтра решить эту проблему
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Наши неоднократные обращения в Москве в МВД и в Иванове остаются без успешными, одни рекомендуют обратиться
Добрый день! Ситуация следующяя наша невестка будучи студенткой очницей, замужем за гражданином РФ( всего 2 года), в прошлом году подали на регистрацию по месту жительства на 10 е сутки по прибитии из Таджикистана, сотрудник МВД нам выписала штраф, который мы заплатили! И дальше нас зарегистрировали, после чего она с мужем уехала в г. Иваново на учебу, где ее перерегистрировали в общежитие ВУЗа( все это при участии декана с работой с иностранными студентами), но через некоторое время она попадает в реестр контр.лиц! Ее муж т.е наш сын в течении 6-7 месяцев бегал от одной инстанции МВД к другой, наконец проверили сайт реестра, там ее сняли! В этом году она выехала на из РФ, и обратно ввехала, и опять приходит сообщение что она находиться в списке реестра! Наши неоднократные обращения в Москве в МВД и в Иванове остаются без успешными, одни рекомендуют обратиться в Ивановское МВД, те рекомендуют в Московское, как нам быть куда удариться головой, это ужас какой то? Целый год не можем решить эту проблему! Помогите пожалуйста!
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как исключить реквизиты из базы Банка России после жалобы на мошенничество?
Нужна консультация по вопросу включения моих банковских реквизитов в базу данных Банка России по Федеральному закону № 161-ФЗ.
Ситуация следующая: 14.04.2026 один человек добровольно перевел на мою банковскую карту 300 000 рублей. Спустя примерно два месяца он подал жалобу в банк, заявив, что совершил перевод под влиянием мошенников. После этого мои реквизиты были включены в базу Банка России, а банковские карты и дистанционное обслуживание были ограничены.
Т-Банк сообщил, что для исключения моих реквизитов из базы необходимо либо вернуть 300 000 рублей отправителю, либо чтобы он самостоятельно отозвал свою жалобу. Банк России уже отказал в исключении моих данных из базы.
Я не участвовал в мошеннических действиях, не вводил отправителя в заблуждение и не имею возможности вернуть указанную сумму.
Прошу оценить законность включения моих реквизитов в базу Банка России, перспективы их исключения, а также подсказать, какие действия в моей ситуации будут наиболее эффективными, включая возможность обжалования решения Банка России.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какие документы предоставить Озон Банку для разблокировки карты по 161-ФЗ?
Какие документы можно предоставить Оzon Банку для разблокировки карты по 161‑ФЗ?
Здравствуйте. Мою дебетовую карту Озон банка заблокировали по 161 фз. Также в чате техподдержки попросили загрузить документы пояснения по экономическому смыслу денежных операций. Я работаю в вебкаме и эти деньги поступали от моих зрителей, Никаких документов от своих зрителей я загрузить не могу. Скажите пожалуйста какие документы я могу отправить техподдержке банка чтобы они меня разблокировали
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.