Является ли мошенничеством требование повторных транзакций для разблокировки средств при криптоарбитраже?

Question

Здравствуйте.мне предложили научиться зарабатывать на крипто арбитражной сделки.на телеграмм меня обучал Здравствуйте.мне предложили научиться зарабатывать на крипто арбитражной сделки.на телеграмм меня обучал назовем его егор.я скачал приложения криптобирж,зарегистрировался.внес небольшой депозит в размере 15usdt и меня учили покупать и продавать крипту.связка была waxp/usdt.вроде всё получалось.была какая-то прибыль.мне сказали что надо внести на депозит хотя бы 1000sчтобы меня включили в группу где администратор даёт сигнал и в течении 25 минут мы должны эту связку отработать.в конце недели они забирают 20 процентов от прибыли.у меня свободных денег не было я пополнил лишена 400s,но меня включили всё равно а группу.приел сигнал обработать связку.я купил на байбите монетуwaxp и отправил на байбит.перевод не пришёл.я написал Егору он мне прислал ссылку на https://xc-protocols.com.я написал.они ответили что якобы операция связана с отмыванием денег и чтобы средства разблокировать нужно провести точно такую же транзакцию на точно такую сумму.кое как я набрал нужную сумму.сделал точно такую же транзакцию.средства не разблокировали я написал в этот чат на что они мне написали что я должен прийти видеоверификацию и сделать такую же транзакцию под видео запись.я сделал и отослал видел на сайт через сутки они написали что качество видео плохое и что надо сделать ещё раз видеоверификацию и произвести такую же транзакцию.я вот думаю что это развод или нет.подскажите мне если можно

Карина Рябова · Answer

Краткий ответ: по описанным вами обстоятельствам имеются явные признаки мошеннической схемы. Требование каждый раз проводить «повторную транзакцию» для разблокировки уже переведенных средств не соответствует обычному порядку работы легальных криптовалютных бирж и является распространенным способом хищения денежных средств. Наиболее настораживают следующие обстоятельства: 1. обучение велось через Telegram неизвестным лицом; 2. вас убедили увеличить депозит; 3. после перевода средств появилась ссылка на сторонний сайт, а не на официальную службу поддержки биржи; 4. для «разблокировки» потребовали перевести точно такую же сумму; 5. после выполнения требования деньги не вернули и выдвинули новое условие — видеоверификацию с очередным переводом; 6. после этого снова потребовали повторить процедуру и вновь внести такую же сумму. Именно такая последовательность действий характерна для мошеннических схем. Как правило, после каждой выполненной «процедуры» злоумышленники придумывают новое основание для очередного перевода денег («комиссия», «налог», «страховой платеж», «верификация», «активация кошелька» и т.д.), однако средства так и не возвращаются. Рекомендую: 1. Не переводить больше никаких денежных средств, даже если вам обещают, что это будет «последний платеж». 2. Сохранить все доказательства: переписку в Telegram; адреса криптокошельков; ссылки на сайт; чеки и хеши транзакций; скриншоты личного кабинета и сообщений. 3. Обратиться с заявлением в полицию, подробно изложив обстоятельства и приложив все имеющиеся доказательства. 4. Если перевод осуществлялся с банковской карты, сообщить в банк о том, что вы стали жертвой мошеннической схемы. Хотя криптовалютные переводы обычно необратимы, банк может предоставить необходимую информацию для проверки обстоятельств. Г лавное: не выполняйте требование о новой транзакции. По вашему описанию отсутствуют признаки того, что это законная процедура разблокировки средств. Напротив, имеются характерные признаки мошенничества, при котором под предлогом «разблокировки» или «верификации» у потерпевшего последовательно выманивают новые суммы денег. Если мой ответ оказался полезным, буду благодарна за отметку «+».

Василий Кузнецов · Answer

Здравствуйте, Сергей! По Вашему описанию имеются явные признаки мошеннической схемы. Больше ничего не переводите и не отправляйте новые видео или документы. Требования повторять перевод на ту же сумму, а затем снова платить из-за «плохого качества видео» указывают на выманивание дополнительных средств под предлогом разблокировки. Проверка происхождения средств действительно возможна, однако повторный перевод сам по себе не подтверждает законность предыдущего. Ссылку на сторонний сайт Вам прислал «наставник», поэтому считать этот чат официальной поддержкой биржи оснований нет. Сейчас рекомендую: Сохранить доказательства: переписку с «Егором» и администраторами, адрес сайта, сообщения о разблокировке, чеки, историю переводов, адреса кошельков, идентификаторы транзакций — TXID, а также сведения о суммах и датах. Переписку лучше экспортировать, дополнительно сделать скриншоты. Обратиться в поддержку Bybit непосредственно из официального приложения. Попросите проверить каждый перевод: куда ушли средства, подтверждена ли транзакция и принадлежит ли адрес получателя бирже. Передайте сведения о предполагаемом мошенничестве и попросите принять доступные меры по сохранению средств и данных. Официальный центр поддержки: Bybit Help Center. bybit.com Подать заявление в милицию по месту жительства в Минске, приложив перечисленные материалы. Опишите всю последовательность событий, включая каждый дополнительный перевод. МВД Беларуси отдельно предупреждает о мошенничестве под видом инвестиций и трейдинга. minsk.mvd.gov.by Если Вы вводили пароль от биржи на стороннем сайте либо показывали на видео пароли, коды или ключи доступа, смените пароль, завершите посторонние сеансы и проверьте настройки двухфакторной защиты. Возврат денег гарантировать нельзя, но обратиться в биржу и милицию нужно как можно скорее. Не платите также тем, кто обещает «вернуть криптовалюту» за предварительный взнос. При необходимости могу помочь составить заявление в милицию и обращение в поддержку биржи по Вашим документам. Если у Вас остались вопросы и требуется детальная проработка или изготовление документов напишите мне в личный чат.