Как проверить компанию на легальность и надежность?
Здравствуйте, нужно проверить компанию на легальность, узнать кем регулируется и не мошенники ли они
, Ильдар, г. Омск
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
1150 ₽
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте. Можете для начала посмотреть компанию на сайте налоговой
Здесь https://egrul.nalog.ru/index.html и здесь pb.nalog.ru/
Также можете посмотреть здесь https://www.rusprofile.ru/
И на сайте картотеки арбитражных дел kad.arbitr.ru//
При этом в силу ст. 10 ГК РФ
5. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.
Здравствуйте.
В связи с чем возник вопрос? Если на Ваш «компания» вышла сама и предлагает какие-то продукты (особенно если это «кредит» или что-то подобное), важно не только определить, существует ли она, но и то, связывается ли с Вами именно представитель этой компании или нет.
В общем, нужно описание Вашей ситуации, а не только данные самой компании.
Здравствуйте!
Проверить компанию на легальность и надежность в России можно через официальные государственные реестры и сервисы Центрального банка РФ.
1. Проверьте лицензию и статус в ЦБ РФ
Если компания связана с деньгами (инвестиции, брокеры, кредиты), она обязан иметь лицензию или состоять в реестре Банка России.
Зайдите на официальный сайт Центрального банка РФ, если там в реестре компании нет, это мошенники.
2. Проверьте регистрацию в ФНС
Любая легальная компания должна быть зарегистрирована в налоговой службе.
Воспользуйтесь бесплатным сервисом Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП от ФНС России.
Введите название, ИНН или ОГРН. Скачайте выписку.
Критерий относительной надежности, если компания существует дольше 1 года (мошенники часто используют «фирмы-однодневки»).
3. Оцените судебную историю и долги
Арбитражные дела. Проверьте компанию в Картотеке арбитражных дел (Кад.Арбитр). Если у компании десятки судебных исков от клиентов или партнеров, то это огромный риск.
Проверьте наличие задолженностей на сайте ФССП, а наличие банкротных дел на сайте федресурс.
Здравствуйте, Ильдар.
Вот открыли брокерский счёт и предлагают инвестировать и торговать на их платформе
Кипрская компания Veles International Limited (ранее входившая в группу «Велес Капитал») не является подозрительной или нелегальной организацией — по версии Банка России. Она числится в официальных реестрах участников финансового рынка и не внесена ЦБ РФ в списки компаний с признаками нелегальной деятельности.
Так, «Veles International Limited» входит в Перечень иностранных организаций, удовлетворяющих критериям, установленным Указанием Банка России от 11.11.2019 № 5311-У «О критериях, которым должна соответствовать организация, осуществляющая учет прав депозитария на представляемые ценные бумаги на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц, в целях эмиссии российских депозитарных расписок, и которым должна соответствовать иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в целях учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации» (порядковый № 17).
Кроме того, как следует из информации в Сети «Интернет», эти кипрскую компанию, США вывели из санкционного списка — в конце 2025 г....https://rtvi.com/news/ssha-vyveli-iz-pod-antirossijskih-sankczij-sem-kompanij-i-dvuh-fizlicz/
Однако, информации о принятии окончательного решения о взаимодействии с этим кипрским офшором, все равно еще — пока недостаточно. И не исключено, что «под них работают» откровенные мошенники.
УК РФ Статья 159. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием...
Скажите, а откуда Вы о них узнали? Кто Вас пригласил торговать на этой платформе? Какими финансовыми инструментами предлагают торговать? На каких биржах?…В общем, опишите, пожалуйста, ситуацию, более детально.
Похожие вопросы
Как проверить договор ГПХ при приеме на работу на наличие рисков?
Устраиваюсь на работу, с договором ГПХ надо узнать насколько он и верный и не мошенники ли это?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Автомобильное правоЗдравствуйте, подскажите, пожалуйста. Я брал в аренду у физлица автомобиль по договору аренды. В залог оставил 20 000 руб.
Ровно через 2 месяца после аренды написал с просьбой вернуть залог (они его обычно 2 недели - 1 месяц удерживают на случай штрафов). В этот раз я решил чуть дольше подождать, чтобы точно вернули.
По итогу через 9 дней после моего обращения мне ответили, что отказываются вернуть залог. И сослались на подписанный мной договор, где написано:
"Согласно пункту 5.6 действующего договора, подписанного сторонами, срок возврата залога истек.
5.6.Внесённый Арендатором залог по усмотрению Арендодателя может быть удержан насрок до 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания аренды.
Для возврата залога Арендатор обязан направить Арендодателю уведомление ссоответствующим запросом не ранее чем через 14 (четырнадцать) и не позднее чемчерез 30 (тридцать) календарных дней с даты окончания аренды. В ответ Арендодатель предоставляет форму, которую Арендатор обязан заполнить инаправить менеджеру по штрафам по предоставленному контакту. После получения заполненной формы менеджер по штрафам в течение 3 (трёх) рабочих дней проводит проверку на наличие штрафов за период аренды. При наличии таковых, Арендатору направляется уведомление с суммой к оплате. Оплата может быть произведена Арендатором самостоятельно либо удержана из суммы обеспечительного платежа (залога) с добавлением технологического сбора в размере 20% от суммы штрафа. Возврат остатка залога (либо всей суммы, при отсутствии оснований для удержания) осуществляется по завершении проверки.Вслучае, если А
рендатор не направит запрос на возврат залога в установленныйсрок, залог считается утраченным, и Арендодатель освобождается от обязательствпо его возврату.
При нарушении Арендатором условий настоящего Договора обеспечительный платеж (залог)возврату не подлежит."
Подскажите, могу ли я оспорить этот пункт и не нарушает ли он мои права? Поскольку я не усмотрел его во время подписания договора и считал, что с этим проблем не будет
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как проверить работодателя при оформлении ИП и НПД для работы онлайн-администратором?
Здравствуйте
Как проверить работодателя при оформлении ИП и НПД для работы онлайн-администратором?
Добрый день! На Авито нашла вакансию онлайн-администратор. Есть сайт Бьюти ресепшен- он одностраничный. Предлагают открыт НПД с ИП, и прислали договор на ИП Светлакова Елизавета Васильевна ИНН 434569986684 и ОГРН 321784700171015. Я вот и переживаю не мошенники ли это?!
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли взыскать моральный и материальный вред с обвиняемого, ушедшего на СВО?
Добрый день, возможно ли подать иск о взыскании морального и материального вреда с обвиняемого, который отправился на СВО и не откажет ли в иске суд?
Добрый день, возможно ли подать иск о взыскании морального и материального вреда с обвиняемого, который отправился на СВО и не откажет ли в иске суд?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Мошенники, сразу говорю. Лучше не связывайтесь. Будете потом писать заявление по ст. 159 УК РФ. Если деньги вложете, обратно их не получите.
Распространённая схема.
Ещё и возможно зарубежная компания. Проверить её нереально. Не советую туда вкладывать ни рубля.