Как проверить компанию на легальность и надежность?
Здравствуйте, нужно проверить компанию на легальность, узнать кем регулируется и не мошенники ли они
, Ильдар, г. Омск
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
1150 ₽
Вопрос решен
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте. Можете для начала посмотреть компанию на сайте налоговой
Здесь https://egrul.nalog.ru/index.html и здесь pb.nalog.ru/
Также можете посмотреть здесь https://www.rusprofile.ru/
И на сайте картотеки арбитражных дел kad.arbitr.ru//
При этом в силу ст. 10 ГК РФ
5. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.
Здравствуйте.
В связи с чем возник вопрос? Если на Ваш «компания» вышла сама и предлагает какие-то продукты (особенно если это «кредит» или что-то подобное), важно не только определить, существует ли она, но и то, связывается ли с Вами именно представитель этой компании или нет.
В общем, нужно описание Вашей ситуации, а не только данные самой компании.
Здравствуйте!
Проверить компанию на легальность и надежность в России можно через официальные государственные реестры и сервисы Центрального банка РФ.
1. Проверьте лицензию и статус в ЦБ РФ
Если компания связана с деньгами (инвестиции, брокеры, кредиты), она обязан иметь лицензию или состоять в реестре Банка России.
Зайдите на официальный сайт Центрального банка РФ, если там в реестре компании нет, это мошенники.
2. Проверьте регистрацию в ФНС
Любая легальная компания должна быть зарегистрирована в налоговой службе.
Воспользуйтесь бесплатным сервисом Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП от ФНС России.
Введите название, ИНН или ОГРН. Скачайте выписку.
Критерий относительной надежности, если компания существует дольше 1 года (мошенники часто используют «фирмы-однодневки»).
3. Оцените судебную историю и долги
Арбитражные дела. Проверьте компанию в Картотеке арбитражных дел (Кад.Арбитр). Если у компании десятки судебных исков от клиентов или партнеров, то это огромный риск.
Проверьте наличие задолженностей на сайте ФССП, а наличие банкротных дел на сайте федресурс.
Здравствуйте, Ильдар.
Вот открыли брокерский счёт и предлагают инвестировать и торговать на их платформе
Кипрская компания Veles International Limited (ранее входившая в группу «Велес Капитал») не является подозрительной или нелегальной организацией — по версии Банка России. Она числится в официальных реестрах участников финансового рынка и не внесена ЦБ РФ в списки компаний с признаками нелегальной деятельности.
Так, «Veles International Limited» входит в Перечень иностранных организаций, удовлетворяющих критериям, установленным Указанием Банка России от 11.11.2019 № 5311-У «О критериях, которым должна соответствовать организация, осуществляющая учет прав депозитария на представляемые ценные бумаги на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц, в целях эмиссии российских депозитарных расписок, и которым должна соответствовать иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в целях учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации» (порядковый № 17).
Кроме того, как следует из информации в Сети «Интернет», эти кипрскую компанию, США вывели из санкционного списка — в конце 2025 г....https://rtvi.com/news/ssha-vyveli-iz-pod-antirossijskih-sankczij-sem-kompanij-i-dvuh-fizlicz/
Однако, информации о принятии окончательного решения о взаимодействии с этим кипрским офшором, все равно еще — пока недостаточно. И не исключено, что «под них работают» откровенные мошенники.
УК РФ Статья 159. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием...
Скажите, а откуда Вы о них узнали? Кто Вас пригласил торговать на этой платформе? Какими финансовыми инструментами предлагают торговать? На каких биржах?…В общем, опишите, пожалуйста, ситуацию, более детально.
Ильдар
Добрый день. Попал я к ним так, где-то в интернете оставлял свои данные на каком-то сайте на тему инвестиций, после чего мне позвонили и предложили открыть счёт, закинули 5 тыс рублей сначала и потихоньку торговали и сейчас они просят увеличить депозит. Все что с ними связано прикреплю, и ссылку https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37575/ здесь они паказывали как проверить их. Еще прикреплю скриншот как выглядит их торговый терминал.
Прошу помогите разобраться
Прошу помогите разобраться
предложили открыть счёт, закинули 5 тыс рублей сначала и потихоньку торговали
Какими финансовыми инструментами велась торговля? Какой профит показывали сделки? Предоставлялся ли вывод денег? Какие суммы выводили?
и сейчас они просят увеличить депозит
Сколько просят довнести?
прикреплю, и ссылку www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37575
Ссылка — битая, не окрыватся.
Кипрский офшор — это всегда риски (юрисдикция другого государства), это нужно иметь в виду.
Условия оферты — общие, ничего конкретного там нет.
Нужно понимать, что под действующую компанию, мошенники могут создать фишинговый сайт и псевдо — платформу. Кстати, о платформе: посмотреть скриншот, он меня не впечатлил (сделано все, словно «на коленке», и данных по «стакану» не вижу).
В общем, пока не вижу смысла довносить денежные средства: на рынке немало фондовых брокеров в отечественной юрисдикции, которые давно на рынке и отлично себя зарекомендовали. Среди брокеров, выбирайте тех, кто занимается только этим видом деятельности и к банковским структурам — не относится (почти каждый банк имеет и брокерскую лицензию).
Похожие вопросы
Как проверить договор ГПХ при приеме на работу на наличие рисков?
Устраиваюсь на работу, с договором ГПХ надо узнать насколько он и верный и не мошенники ли это?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли оспорить отказ арендодателя в возврате залога за автомобиль?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Я брал в аренду у физлица автомобиль по договору аренды. В залог оставил 20 000 руб.
Ровно через 2 месяца после аренды написал с просьбой вернуть залог (они его обычно 2 недели - 1 месяц удерживают на случай штрафов). В этот раз я решил чуть дольше подождать, чтобы точно вернули.
По итогу через 9 дней после моего обращения мне ответили, что отказываются вернуть залог. И сослались на подписанный мной договор, где написано:
"Согласно пункту 5.6 действующего договора, подписанного сторонами, срок возврата залога истек.
5.6.Внесённый Арендатором залог по усмотрению Арендодателя может быть удержан насрок до 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания аренды.
Для возврата залога Арендатор обязан направить Арендодателю уведомление ссоответствующим запросом не ранее чем через 14 (четырнадцать) и не позднее чемчерез 30 (тридцать) календарных дней с даты окончания аренды. В ответ Арендодатель предоставляет форму, которую Арендатор обязан заполнить инаправить менеджеру по штрафам по предоставленному контакту. После получения заполненной формы менеджер по штрафам в течение 3 (трёх) рабочих дней проводит проверку на наличие штрафов за период аренды. При наличии таковых, Арендатору направляется уведомление с суммой к оплате. Оплата может быть произведена Арендатором самостоятельно либо удержана из суммы обеспечительного платежа (залога) с добавлением технологического сбора в размере 20% от суммы штрафа. Возврат остатка залога (либо всей суммы, при отсутствии оснований для удержания) осуществляется по завершении проверки.Вслучае, если А
рендатор не направит запрос на возврат залога в установленныйсрок, залог считается утраченным, и Арендодатель освобождается от обязательствпо его возврату.
При нарушении Арендатором условий настоящего Договора обеспечительный платеж (залог)возврату не подлежит."
Подскажите, могу ли я оспорить этот пункт и не нарушает ли он мои права? Поскольку я не усмотрел его во время подписания договора и считал, что с этим проблем не будет
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как проверить работодателя при оформлении ИП и НПД для работы онлайн-администратором?
Здравствуйте
Как проверить работодателя при оформлении ИП и НПД для работы онлайн-администратором?
Добрый день! На Авито нашла вакансию онлайн-администратор. Есть сайт Бьюти ресепшен- он одностраничный. Предлагают открыт НПД с ИП, и прислали договор на ИП Светлакова Елизавета Васильевна ИНН 434569986684 и ОГРН 321784700171015. Я вот и переживаю не мошенники ли это?!
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли взыскать моральный и материальный вред с обвиняемого, ушедшего на СВО?
Добрый день, возможно ли подать иск о взыскании морального и материального вреда с обвиняемого, который отправился на СВО и не откажет ли в иске суд?
Добрый день, возможно ли подать иск о взыскании морального и материального вреда с обвиняемого, который отправился на СВО и не откажет ли в иске суд?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Мошенники, сразу говорю. Лучше не связывайтесь. Будете потом писать заявление по ст. 159 УК РФ. Если деньги вложете, обратно их не получите.
Распространённая схема.
Ещё и возможно зарубежная компания. Проверить её нереально. Не советую туда вкладывать ни рубля.