Что делать, если требуют деньги за инвестиции в криптовалюту и угрожают судом?

Доброе утро, Алена. Ситуация, в которую Вы попали — классическая мошенническая схема«разгон депозита», и в правовой реальности никаких законных оснований для паники у Вашей семьи нет. Никакая «девушка-инвестор» и ее вымышленный «адвокат» не смогут подать на Вас в суд, так как их действия сами полностью подпадают под ст. 159 УК РФ, то есть мошенничество, и ст. 163 УК РФ о вымогательстве. Ссылка на ст. 15 УК РФ абсолютно абсурдна, поскольку эта статья УК определяет лишь категории преступлений и не содержит никаких санкций для граждан, по которым можно подать гражданский иск. Мошенники используют Ваши личные данные, которые они нашли в открытых базах, исключительно ради психологического давления, чтобы запугать Вас судом и заставить переводить новые деньги. Вам необходимо немедленно прекратить с ними любое общение, заблокировать все контакты в мессенджере и ни в коем случае ничего больше не оплачивать. В данном случае закон полностью на Вашей стороне, и Вы являетесь потерпевшим, поэтому Вам нужно подавать заявление в полицию по факту совершения в отношении Вас мошеннических действий. Если моя консультация оказалась полезной, буду благодарен за отзыв. Для детального разбора Вашей ситуации, оценки рисков или подготовки необходимых документов (претензий, заявлений, исков) Вы можете обратиться ко мне в чат на платной основе.
 

Здравствуйте, Алёна!

Это классическая и очень распространенная мошенническая схема. Никакого суда, адвокатов и «статьи 15 УК РФ» не существует в данном контексте. Мошенники используют психологическое давление и запугивание, чтобы выманить у вас еще больше денег.

Прекратите любое общение, не отправляйте больше ни одного рубля, заблокируйте аккаунт девушки и «адвоката», сохраните доказательства (сделайте скриншоты всей переписки, сфотографируйте чеки переводов, скопируйте ссылки на их профили и каналы), защитите аккаунты (скройте номер телефона в настройках Telegram), ограничьте круг лиц, кто может видеть ваши данные и добавлять вас в группы.

Обратитесь в полицию, подайте заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Сделать это можно онлайн на официальном сайте МВД РФ или в ближайшем отделении.
Шанс вернуть деньги мал, но это законный способ зафиксировать правонарушение.

Вы потеряли только те деньги, которые уже отправили (250 руб + последующие переводы). Больше они вам ничего сделать не могут. Суда не будет. Успокойтесь, заблокируйте их и забудьте о них как о жизненном уроке. Предупредите родителей, чтобы они просто игнорировали любые сообщения от незнакомцев, если им вдруг напишут.

Здравствуйте, Алена!

Это мошенники.

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы сами или третьи лица без вашего ведома перевели ваши деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах, при операциях в брокерских операциях и т. д.

Деньги нужно взыскивать не с мошенников, а с владельцев банковских карт, на которые были переведены деньги.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!